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1.股東會決議日:114/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事:沈筱玲
(2)獨立董事:邱瀅憓
3.許可從事競業行為之項目:
(1)沈筱玲女士
務實投資顧問有限公司董事長
(2)邱瀅憓女士
迅明科技股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:邱瀅憓
6.新任者簡歷:東吳大學企管系兼任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年股東常會補選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國113年度盈餘分配承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國113年度營業報告書
及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事8席(含獨立董事4席)案。
當選名單如下：
董事：雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍
董事：雄勝投資股份有限公司代表人張新光
董事：Matthew James Ridgwell
董事：袁菊林
獨立董事：李喬銘
獨立董事：鄒純忻
獨立董事：吳滬生
獨立董事：魏陵瑋
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍
(2)雄勝投資股份有限公司代表人：張新光
(3)董事：Matthew James Ridgwell
(4)董事：袁菊林
(5)獨立董事：鄧穎懋
(6)獨立董事：李喬銘
(7)獨立董事：鄒純忻
4.舊任者簡歷:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍-本公司董事長
(2)雄勝投資股份有限公司代表人：張新光-前法國賽峰集團台灣區總經理
(3)董事：Matthew James Ridgwell-KIBO Invest Pte. Ltd.,Director
(4)董事：袁菊林-本公司董事
(5)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(7)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍
(2)雄勝投資股份有限公司代表人：張新光
(3)董事：Matthew James Ridgwell
(4)董事：袁菊林
(5)獨立董事：李喬銘
(6)獨立董事：鄒純忻
(7)獨立董事：吳滬生
(7)獨立董事：魏陵瑋
6.新任者簡歷:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍-本公司董事長
(2)雄勝投資股份有限公司代表人：張新光-前法國賽峰集團台灣區總經理
(3)董事：Matthew James Ridgwell-KIBO Invest Pte. Ltd.,Director
(4)董事：袁菊林-本公司董事
(5)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(6)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事：吳滬生-台欣航太科技有限公司董事長
(8)獨立董事：魏陵瑋-洛克希德馬汀全球有限公司台灣公司總負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍：6,657,702股。
(2)雄勝投資股份有限公司代表人張新光：6,657,702股。
(3)董事：Matthew James Ridgwell：0股。
(4)董事：袁菊林：0股。
(5)獨立董事：李喬銘：0股。
(6)獨立董事：鄒純忻：0股。
(7)獨立董事：吳滬生：0股。
(8)獨立董事：魏陵瑋：0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:114/06/03
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：鄧穎懋
(2)獨立董事：李喬銘
(3)獨立董事：鄒純忻
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(3)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李喬銘
(2)獨立董事：鄒純忻
(3)獨立董事：吳滬生
(4)獨立董事：魏陵瑋
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(2)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事：吳滬生-台欣航太科技有限公司董事長
(4)獨立董事：魏陵瑋-洛克希德馬汀全球有限公司台灣公司總負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:經股東會董事全面改選後就任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：鄧穎懋
(2)獨立董事：李喬銘
(3)獨立董事：鄒純忻
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(3)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李喬銘
(2)獨立董事：鄒純忻
(3)獨立董事：吳滬生
(4)獨立董事：魏陵瑋
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(2)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事：吳滬生-台欣航太科技有限公司董事長
(4)獨立董事：魏陵瑋-洛克希德馬汀全球有限公司台灣公司總負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:經股東會董事全面改選後，經114年6月3日董事會委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:紀一珍。
4.舊任者簡歷:本公司董事長。
5.新任者姓名:紀一珍。
6.新任者簡歷:本公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:經股東會董事全面改選後，經114年6月3日董事會推選董事長。
9.新任生效日期:114/06/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/06/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瓊如/本公司財務課長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:車萍/本公司稽核主管兼代理發言人。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/06/03
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍董事
(2)Matthew James Ridgwell董事
(3)鄒純忻獨立董事
(4)吳滬生獨立董事
(5)魏陵瑋獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍董事
雄勝投資股份有限公司董事長。
(2)Matthew James Ridgwell董事
KIBO Invest Pte. Ltd. Director。
(3)鄒純忻獨立董事
(A)富采投資控股(股)公司。
(B)天蔥國際(股)公司。
(4)吳滬生獨立董事
台欣航太科技有限公司獨立董事。
(5)魏陵瑋獨立董事
洛克希德馬汀全球有限公司台灣公司總負責人。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體(HumanUmbilicalMesenchymalStemCellExosomes)」經美國個人護理產品協會(PCPC)審查通過，獲國際INCI新原料認證(INCIname)
1.事實發生日:114/06/03
2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體 (Human Umbilical Mesenchymal Stem
Cell Exosomes)」，商品名EX-MU，接獲美國個人護理產品協會(Personal Care
Products Council,PCPC)通知，經審查通過國際INCI(International Nomenclature of
Cosmetic Ingredients, INCI)新原料認證，列入國際化妝品成分表，認證號35046。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體 (Human
Umbilical Mesenchymal Stem Cell Exosomes)」經美國個人護理產品協會(PCPC)
審查通過，獲國際INCI新原料認證號35046，可合法於國際市場流通販售。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/06/03
2.減資緣由:依本公司「一一二年限制員工權利新股發行辦法」規定，
員工未達既得條件時，應辦理股份收回註銷及變更登記。
3.減資金額:220,000元
4.消除股份:22,000股
5.減資比率:0.03%
6.減資後實收資本額:661,413,500元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:114/06/03
9.其他應敘明事項:
若有其他未盡事宜之處，授權董事長依公司法及其相關法令規定全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告董事會決議現金增資發行新股
1.董事會決議日期:114/06/03
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):26,000,000股
4.每股面額:不適用
5.發行總金額:91,000,000元
6.發行價格:每股新台幣3.5元
7.員工認購股數或配發金額:2,600,000股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法第267條規定，保留10%計2,600,000股由員工認購，
其餘90%計23,400,000股由原股東按持股比率認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
由董事長洽特定人依發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股之權利、義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之增資基準日授權董事長訂定之。
(2)本次現金增資案若有其他未盡事宜之處，授權董事長依
公司法及其相關法令規定全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
ScaleFlux International之特別股
(特別股原始發行價格US$0.6667/股及股息率8%)
2.事實發生日:114/6/3~114/6/3
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)預估交易單位數量區間：股數457,850股~458,215股
(2)每單位價格：每股美金10.9119元
(3)交易總金額：不超過美金5,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Smooth Win Investments Limited (非關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
約美金1,250仟元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
董事會授權董事長處理後續相關事宜
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)數量=2,542仟股
(2)金額=美金20,800仟元~ 美金20,803仟元
(3)持股比率=3.45%
(4)權利受限情形=無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例=40%
(2)占歸屬於母公司業主之權益比例=51%
(3)營運資金數額=新台幣324,652仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
籌措營運資金，加速產品開發及市場佈局，提升整體營運綜效
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
志信聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
黄詩瑩
23.會計師開業證書字號:
北市會證字第2856號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
(1)有價證券標的公司每股淨值：12.59元
[參照標的公司最近期(114年3月31日)自結財報，以公告日前一營業日
之匯率約29.97換算新台幣]
(2)每股交易金額：327.03元
[每股美金10.9119元，以公告日前一營業日之匯率約29.97換算新台幣]
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會通過日期(事實發生日):114/06/03
2.舊會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
呂瑞文
4.舊任簽證會計師姓名2:
梁淑玲
5.新會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
呂瑞文
7.新任簽證會計師姓名2:
侯委
8.變更會計師之原因:
會計師事務所依中華民國會計師職業道德規範公報第十四號
「與受查核客戶存在長期關係」中重要會計師輪調政策之相關規定，
進行內部組織調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/05/21
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國一一四年第二季財務報告簽證起變更生效
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。
因出席率未達已發行股份二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，
故依公司法第175條之規定，本案以假決議方式票決通過。。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
因出席率未達已發行股份二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，
故依公司法第175條之規定，本案以假決議方式票決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無，不適用假決議。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。
因出席率未達已發行股份二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，
故依公司法第175條之規定，本案以假決議方式票決通過。
(2)解除新任獨立董事競業禁止限制案。
因本案屬公司法之特別決議，故本案不予討論。
7.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會假決議事項，將依公司法第175條規定，於一個月內再行召集
第二次股東常會。
(2)按公司法第175條規定是以毋庸重新一同法第165條辦理股票停止過戶，
而以第一次股東常會之股東為開會通知對象。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林秀芳
4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林秀芳
6.新任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114年6月03日生效。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1) 獨立董事：曹曉虹
(2) 獨立董事：蔡洲灝
(3) 獨立董事：劉建志
4.舊任者簡歷:
(1) 獨立董事：曹曉虹，捷服生醫(股)公司監察人
(2) 獨立董事：蔡洲灝，國聯創業投資管理顧問(股)公司副總經理
(3) 獨立董事：劉建志，三櫻包裝（江蘇）有限公司總經理
5.新任者姓名:
(1) 獨立董事：曹曉虹
(2) 獨立董事：蔡洲灝
(3) 獨立董事：劉建志
6.新任者簡歷:
(1) 獨立董事：曹曉虹，捷服生醫(股)公司監察人
(2) 獨立董事：蔡洲灝，國聯創業投資管理顧問(股)公司副總經理
(3) 獨立董事：劉建志，三櫻包裝（江蘇）有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事，故新任審計委員會由全體獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自114/06/03至117/06/02，
同本屆董事會任期截止日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第七屆董事選舉案。
董事當選名單
(1) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:林秀芳
(2) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:楊碧茵
(3) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:鍾鎮宇
(4) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:陳家濬
獨立董事當選名單
(1) 獨立董事：曹曉虹
(2) 獨立董事：蔡洲灝
(3) 獨立董事：劉建志
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過解除新任法人董事代表人及獨立董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:楊碧茵
(2) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:鍾鎮宇
(3) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:陳家濬
(4) 獨立董事：曹曉虹
(5) 獨立董事：蔡洲灝
(6) 獨立董事：劉建志
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司
(1) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:楊碧茵
茂為歐買尬數位科技(股)公司財務長
綠界科技(股)公司董事
綠界大數據應用科技(股)公司董事
(2) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:鍾鎮宇
富溢環球投資(股)公司董事長
脈動鏈健康科技(股)公司董事長
一曜再生醫學科技(股)公司董事
光禾感知科技(股)公司策略長
卓越全球傳媒(股)公司執行董事
馬印航空(股)公司台灣分公司首席顧問
(3) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:陳家濬
清淨海生技(股)公司董事
世大永續發展(股)公司董事長
桃園企業聯合會副執行長
財團法人中小企業信用保證基金董事
隆意工業(股)公司顧問
(4) 獨立董事：曹曉虹
捷服生醫(股)公司監察人
運智國際科技(股)公司董事
精誠金融科技(股)公司薪酬委員
(5) 獨立董事：蔡洲灝
國聯創業投資管理顧問(股)公司副總經理
(6) 獨立董事：劉建志
三櫻包裝（江蘇）有限公司總經理
格斯科技(股)公司獨立董事
陸仕企業(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之
出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事：劉建志
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:三櫻包裝(江蘇)有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
三櫻包裝(江蘇)有限公司:江蘇省太倉市瀏河鎮新閘村北海路28號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
三櫻包裝(江蘇)有限公司:包裝材料之設計、製造及委託代工。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:林秀芳
(2) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:楊碧茵
(3) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:鍾鎮宇
(4) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:陳家濬
(5) 獨立董事：曹曉虹
(6) 獨立董事：蔡洲灝
(7) 獨立董事：劉建志
4.舊任者簡歷:
(1) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:林秀芳，
歐付寶電子支付(股)公司董事長兼任總經理
(2) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:楊碧茵，
茂為歐買尬數位科技(股)有限公司財務長
(3) 茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:鍾鎮宇，
富溢環球投資(股)公司董事長
(4) 茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:陳家濬，
世大永續發展(股)公司董事長
(5) 獨立董事：曹曉虹，捷服生醫(股)公司監察人
(6) 獨立董事：蔡洲灝，國聯創業投資管理顧問(股)公司副總經理
(7) 獨立董事：劉建志，三櫻包裝（江蘇）有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:林秀芳
(2) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:楊碧茵
(3) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:鍾鎮宇
(4) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:陳家濬
(5) 獨立董事：曹曉虹
(6) 獨立董事：蔡洲灝
(7) 獨立董事：劉建志
6.新任者簡歷:
(1) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:林秀芳，
歐付寶電子支付(股)公司董事長兼任總經理
(2) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:楊碧茵，
茂為歐買尬數位科技(股)有限公司財務長
(3) 茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:鍾鎮宇，
富溢環球投資(股)公司董事長
(4) 茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:陳家濬，
世大永續發展(股)公司董事長
(5) 獨立董事：曹曉虹，捷服生醫(股)公司監察人
(6) 獨立董事：蔡洲灝，國聯創業投資管理顧問(股)公司副總經理
(7) 獨立董事：劉建志，三櫻包裝（江蘇）有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:林秀芳，26,281,338股
(2) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:楊碧茵，26,281,338股
(3) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:鍾鎮宇，26,281,338股
(4) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:陳家濬，26,281,338股
(5) 獨立董事：曹曉虹，0股
(6) 獨立董事：蔡洲灝，0股
(7) 獨立董事：劉建志，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
11.新任生效日期:114/06/03-117/06/02
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
