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依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定之公告
1.事實發生日:114/03/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:越南泰創科技一成員責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為保證公司之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,997,138
(4)原背書保證之餘額(仟元):26,256
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):32,820
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):59,076
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):7,139
(2)累積盈虧金額(仟元):7,965
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
融資合約到期且全部清償
(2)日期:
融資合約到期且全部清償之日
6.背書保證之總限額(仟元):
8,991,415
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,286,914
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
548.34
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
696.88
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表為113年度Q2財報
2.匯率為114/02/27美金匯率 32.82
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/04
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司章程第19條規定及董事會決議辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年3月4日董事會決議通過員工酬勞1,200,000元及董事酬勞340,000元，
全數以現金方式發放。
(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報114年股東常會報告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):404,949
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):304,923
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,945
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,518
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,411
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,411
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62
11.期末總資產(仟元):506,514
12.期末總負債(仟元):235,722
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):270,792
14.其他應敘明事項:有關113年度個別財務報告詳細資訊將
於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至
公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號12樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事規則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表
(2)113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第十一屆董事七席(含獨立董事三席)。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:
無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出114年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，
提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，
超過300字者，該提案不予列入議案。
凡有意提案之股東務請於114年4月14日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(2)提案期間：114年4月4日至114年4月14日(每日上午9點至下午5點整)。
(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。
(4)聯絡電話：02-2926-7088。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/04
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,471,040
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/04
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過本公司113年度營業報告書及財務報表。
(3)通過本公司113年度盈餘分派案。
(4)通過委任114年度財務報表簽證會計師案。
(5)通過本公司113年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制
制度聲明書」案。
(6)通過提請股東會改選本公司董事案。
(7)通過提請股東會決議解除本公司新任董事競業
禁止案。
(8)通過本公司召開114年股東常會案。
(9)通過追認113年度經理人年終獎金發放案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)113年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間114年04月23日起
至114年05月02日止，受理處所：朗齊生物醫學股份有限公司
(地址：台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室)，受理方式:書面。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,484
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,285
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(82,304)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(82,091)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(82,595)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(82,595)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.56)
11.期末總資產(仟元):123,911
12.期末總負債(仟元):15,046
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):108,865
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/04
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):14,000股
4.每股面額:無面額
5.發行總金額:182,000元
6.發行價格:13元
7.員工認購股數或配發金額:14,000股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年03月05日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為429,518,352元，計32,454,749股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
賴宗成
許書豪
4.舊任者簡歷:
賴宗成/本公司獨立董事
許書豪/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
林佳儒
陳國強
6.新任者簡歷:
林佳儒/本公司獨立董事
陳國強/國泰綜合醫院國際醫學中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪酬委員辭任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/05/26
10.新任生效日期:114/03/04
11.其他應敘明事項:任期自114/03/04至本屆(第三屆)董事任期截止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:114/03/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名：嚴世峰
級職：副總經理
簡歷：本公司財會處處長兼財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/04
8.其他應敘明事項:114/03/04董事會決議通過任命。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/04
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：無面額
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):711,942
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):199,806
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):93,757
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):95,171
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75,839
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):75,839
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.18
11.期末總資產(仟元):571,305
12.期末總負債(仟元):281,368
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):289,937
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:莉蓮會館（台北市內湖區堤頂大道一段327號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).更正後111年度及112年度營業報告書。
(2).更正後111年度及112年度審計委員會審查報告書。
(3).113年度營業報告。
(4).113年度審計委員會審查報告書。
(5).113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(6).修訂「道德行為準則」報告。
(7).修訂「董事會議事規範」報告。
(8).訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序與行為指南」報告。
(9).113年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).更正後111年度及112年度營業報告書及重編後111年度及112年度財務報表案。
(2).113年度營業報告書及財務報表案。
(3).113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案。
(2).修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4).發行限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:
(1).補選董事乙席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜說明：
(1).依公司法第172-1條規定辦理。
(2).受理股東提案期間：自114年3月14日起至114年3月24日止。
(3).受理處所：藍新資訊股份有限公司股務室
(地址：台北市內湖區行忠路42號2樓，聯絡電話：02-2795-6660)。
(4).受理方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』或字樣，
以掛號函件寄(送)達，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。
郵寄函件請於114年3月24日(星期一)下午5時前寄達受理處所為憑。
(5).現場過戶請於114年3月21日(星期五)下午4時前，親臨本公司股務代理機構
「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，地址：台北市松山區南京
東路五段188號15樓，掛號郵寄者以114年3月21日(星期五)(最後過戶日)郵戳日期為憑。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/04
2.預計發行價格:無償發行，每股發行價格新台幣0元。
3.預計發行總額(股):
普通股200,000股，每股面額新台幣10元，發行總額為新台幣2,000,000元。
實際發行股數將於依法經股東會核准，並向主管機關申報發行後，另提董事會決議之。
4.既得條件:
符合資格條件之員工，須同時符合以下三項要件，始可於既得日一次既得100%之獲配股
數：
(1)員工自獲配限制員工權利新股之給與日起算，須任職屆滿三年，且員工應於既得日仍
在職，屆時未在職者，在職年限之既得條件視為未達成。
(2)個人工作績效及公司營運成果應達成各年度所設定之績效目標。
(3)員工自獲配限制員工權利新股之給與日起，未曾有違反任何與本公司或本公司從屬公
司簽訂之合約及本公司或本公司從屬公司之工作規則等情事。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
未能符合既得條件時,本公司無償收回其股份並予以註銷；於例外情形(包括但不限於發
生繼承)，則依本辦法辦理。
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定。
7.員工之資格條件:
(1)本辦法適用對象以限制員工權利新股發行日前已到職，且發行日當日仍在職，並達到
一定績效表現之本公司員工為限。具獲配資格之員工為以下各類員工：
1.與本公司未來發展相關之關鍵人員。
2.個人表現對公司具相當價值之員工。
3.具本公司所需核心技術或與策略發展有關之關鍵新進員工。
(2)具資格之員工得獲配股數將參酌職級、年資、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其
它管理上需參考之條件等因素，由董事長核訂後，提報董事會經三分之二以上董事出
席及出席董事超過二分之一同意。惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應
先經薪資報酬委員會同意，非具經理人身分之員工，應先提報審計委員會同意；
單一員工累計取得限制員工權利新股限額，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」
相關規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任本公司所需之專業人才、激勵員工努力達成本公司營運目標，以共同創造
本公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
基於上述既得條件，預估全數發行可能費用化之總金額為17,876仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
依目前本公司已發行股數，暫估115年至117年每年對公司每股盈餘可能減少金額各約為
新臺幣0.03元。
11.其他對股東權益影響事項:因每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
本公司將以股票信託保管之方式辦理本次發行之限制員工權利新股。依信託約定，
員工獲配新股後，於達成既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、
贈與他人、質押、主張無異議請求收買權或作其他方式之處分。詳細請參本辦法之規
定。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
(1).本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理，並應由本公司或
本公司指定之人為代理人，代其所有獲配員工代為簽訂、修訂信託有關契約。
(2).限制員工權利新股交付信託/保管期間應由本公司全權代理員工與股票信託/保管機
構進行（包括但不限於）信託/保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及
信託/保管財產之交付、運用及處分指示。
14.其他應敘明事項:
本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並向主管機關
申報生效後實行。嗣後如因法令修訂、主管機關審核要求或有其他修訂之必要時，應提
請股東常會授權董事會同意後始得修訂。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/04
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：62,825,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司特爾電力股份有限公司公告董事同意113年度不分配股利案
1.董事會決議日期:114/03/04
2.發放股利種類及金額:董事同意113年度不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司三陸儲能股份有限公司公告董事同意113年度不分配股利案
1.董事會決議日期:114/03/04
2.發放股利種類及金額:董事同意113年度不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司新日泰電力股份有限公司公告董事會決議113年度不分配股利案
1.董事會決議日期:114/03/04
2.發放股利種類及金額:董事會決議113年度不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司新日泰電力股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:高雄市左營區博愛二路150號15樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度監察人查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/05/29
11.停止過戶截止日期:114/06/27
12.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
本公司訂於114年5月26日起至114年6月4日止每日上午9時至下午5時
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：新日泰電力股份有限公司財務部
(台北市中正區忠孝東路二段88號14樓1403室)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
