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1.事實發生日:114/03/04
2.發生緣由:本公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一。
3.因應措施:依法提交114年度股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/04
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、開會時間：114年05月23日(星期二)上午09時整，受理股東報到時間為
上午08時30分。
二、開會地點：台北市南港區南港路二段97號5樓會議室。
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由：
1.報告事項：
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會查核報告書。
(3)113年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)113年度配發員工酬勞及董事酬勞報告。
(5)113年增資健全營運計畫執行情形。
(6)113年私募普通股案執行情形。
2.承認事項：
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)以私募方式辦理現金增資發行新股案。
4.選舉事項:全面改選董事案。
5.其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
6.臨時動議
五、股票停止過戶期間：114年03月25日至114年05月23日
六、最後過戶日：114年03月24日
七、受理股東提案期間:114年03月14日至114年03月25日
八、受理股東提案處所:台北市南港區南港路二段97號6樓(盛新材料科技股份有限公司
財務部)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議113年股東會通過私募發行普通股案，剩餘期限內將不繼續辦理
1.事實發生日:114/03/04
2.發生緣由:
本公司於113年5月29日股東常會通過授權董事會以私募方式辦理
現金增資發行新股，發行總數以不超過20,000仟股，並於股東會
決議之日起一年內分次辦理。
3.因應措施:
截至目前為止已完成私募增資發行普通股合計0股，剩餘額度因期限將屆
(至114年5月29日)，本公司於剩餘期限內已無繼續私募之計畫，經董事會
決議通過，於剩餘期間內不繼續辦理。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/04
2.發生緣由:本公司董事會決議提請股東常會授權董事會辦理私募普通股案
3.因應措施:
一、董事會決議日期:114/03/04
二、本公司為償還銀行借款、充實營運資金或其他因應未來發展之資金需求，以利
公司長期經營與發展，擬以私募方式辦理現金增資發行新股，發行總額不超過
1,000萬股，並於股東會決議之日起一年內分次辦理，擬提請股東會授權董事
會視市場狀況且配合公司實際需求處理之。
三、依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規
定，應說明事項如下：
(1)私募普通股價格訂定之依據及合理性:
A.本次興櫃前私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事
項」第2條之規定，未上市(櫃)或未在證券商營業處所買賣之公司，以定價日
最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。
若興櫃後將以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八
成訂定之。
(1).依定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣
除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2).定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
B.實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於參考價格八成之標準內授
權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
(2)特定人選擇方式：
A.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定及相關函令所規定之
應募人資格為限，並擬視市場狀況及本公司需求及依相關規定辦理。
B.應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單如下:
應募人 與本公司之關係
廣運機械工程(股)公司 關係人
太極能源科技(股)公司 內部人
鴻元國際投資(股)公司 內部人
C.本次應募對象為策略性投資人
(1)特定人選擇之方式與目的:
本次私募普通股之對象以符合應募人之選擇為可協助本公司營運所需各項
管理及財務資源，提供經營管理技術、加強財務成本管理及協助業務開發
及拓展已提升公司競爭優勢。
(2)引進策略性投資人之必要性:
引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略性投資人，對公司長期發展有
其必要性。
(3)引進策略性投資人之預計效益:
預計可強化公司競爭力提升營運績效，對股東權益有正面助益。
D.除上述可能應募人外，目前尚無已洽定之其他應募人。
(3)辦理私募之必要理由、額度、資金用途及預計效益：
A.不採用公開募集之理由：
本公司考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性等因素，以
便於最短期限內取得所需之資金，故擬透過私募方式辦理增資，以提高公司籌
資效率。
B.得私募額度、資金用途及預計達成效益：
1.得私募額度:
不超過10,000仟股之普通股，每股面額10元，總額不超過新台幣壹億元為限。
2.資金用途:
募得資金皆用於償還銀行借款、充實營運資金或其他因應未來發展之資金需求。
3.預計達成效益:
皆為有效降低資金成本、強化公司競爭力並提升營運效能。
(4)本次私募普通股之權利義務：
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；並於交付日起三年內
除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，並於交付日
滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關補辦公開發行
程序及交易。
(5)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括私募普通股之實際發行股數
、發行價格、發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未
盡事宜，未來如經主管機關修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時
，擬提請股東常會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如遇法令變更
、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，亦擬請股東會授
權董事會全權處理之。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/04
2.發生緣由:
依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司於114年3月04日董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/04
2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利
一、董事會擬議日期：114/03/04
二、股利所屬年(季)度：113年 年度
三、股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
四、股東配發內容：
(1) 盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2) 法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3) 資本公積發放之現金(元/股)：0
(4) 股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5) 盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6) 法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7) 資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8) 股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/04
2.發生緣由:
(1)董事會召集通知日:114/03/04
(2)董事會預計召開日期:114/03/12
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/04
2.公司名稱:心誠鎂行動醫電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於114年3月3日截止，
惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第142條、第267條第1項規定，訂定股款催繳期間為民國114年03月04日至
114年04月04日下午3時30分。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書儘速繳納，逾期未繳款者即
喪失其認股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經臺灣集中保管結算所(股)公司作
業後，依其認購股數撥入認股人之集保證券存摺帳戶。
(4)若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理
部(地址：台北市大安區敦化南路二段67號B1，電話： 02-25865859)
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/03
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):32,297
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):20,763
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(95,980)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(96,966)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(99,290)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(99,290)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.02)
11.期末總資產(仟元):633,060
12.期末總負債(仟元):30,215
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):602,845
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:114/03/03
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓（4A會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.113年度審計委員會查核報告書。
3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認113年度營業報告書及財務報表案。
2.承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/03/03
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交114年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷之減資基準日案
1.董事會決議日期:114/03/03
2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達成既得條件，依發行辦法規定
無償收回其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣53,000元
4.消除股份:5,300股
5.減資比率:0.0049%
6.減資後實收資本額:新台幣 1,075,755,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:114/03/10
9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/03/03
2.公司名稱:台灣精材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：106045 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
(3)股務代理機構聯絡電話：02-25865859
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1. 董事會擬議日期：114/03/03
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
代重要子公司達明機器人(上海)有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項
1.股東會日期:114/03/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
1.事實發生日:114/03/03
2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/01
4.自結流動比率:214.47%
5.自結速動比率:80.51%
6.自結負債比率:71.17%
7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/03/03
2.公司名稱:心誠鎂行動醫電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於114年3月3日截止，
惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第142條、第267條第1項規定，訂定股款催繳期間為民國114年03月04日至
114年04月04日下午3時30分。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書儘速繳納，逾期未繳款者即
喪失其認股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經臺灣集中保管結算所(股)公司作
業後，依其認購股數撥入認股人之集保證券存摺帳戶。
(4)若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理
部(地址：台北市大安區敦化南路二段67號B1，電話： 02-25865859)
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊
4.新任者姓名及簡歷:待董事會通過後公告
5.異動原因:原董事長於114/03/01辭任
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊
4.新任者姓名及簡歷:待董事會通過後公告
5.異動原因:原董事長於114/03/01辭任
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊
4.新任者姓名及簡歷:待董事會通過後公告
5.異動原因:原董事長於114/03/01辭任
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:無
