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1.事實發生日:114/02/11
2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:稽核主管
(2)發生變動日期:114/02/11
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:高怡君/稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核主管待董事會決議通過後另行公告。
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:114/02/11
4.其他應敘明事項:新任稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:114/02/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：林慶琳/副總經理/本公司發言人
代理發言人：蕭國棟/稽核主管/本公司代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：嚴世峰/處長/本公司財會處處長兼財務主管
代理發言人：楊德倫/處長/本公司管理處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司114/02/11董事會通過新任發言人及代理發言人之任命。
7.生效日期:114/02/11
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/02/11
2.公司名稱:榮田精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,601,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣46,010,000元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心114年1月2日證櫃審字第1130011667號函申報生效在案。
(2)本次現金增資採溢價發行方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣
39.82元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各
得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣52.57元，高於最低承銷價格
之1.13倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣45元溢價發行。
(3)本次現金增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份
相同。
1.事實發生日:114/02/11
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應業務發展所需，擬於薩摩亞設立本公司100%持股之境外子公司，
暫定實收資本額為美金一佰萬元整。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長全權處理之。
1.發生變動日期:114/02/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:陳延俊
4.舊任者簡歷:通用幹細胞股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/28~114/6/27
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年02月11日接獲陳延俊董事辭職書，生效日為114年02月14日。
1.事實發生日:114/02/11
2.公司名稱:勵威電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正113年12月背書保證明細表部分資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:113年12月背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)背書保證者公司名稱：勵威電子股份有限公司
(2)被背書保證對象：無錫領先勵華電子有限公司
(3)實際動支金額：0仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)背書保證者公司名稱：勵威電子股份有限公司
(2)被背書保證對象：無錫領先勵華電子有限公司
(3)實際動支金額：81,963仟元
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/02/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣42,969,784元，每股配發0.71613421元
4.除權（息）交易日:114/02/26
5.最後過戶日:114/02/28
6.停止過戶起始日期:114/03/01
7.停止過戶截止日期:114/03/05
8.除權（息）基準日:114/03/05
9.現金股利發放日期:114/04/02
10.其他應敘明事項:因最後過戶日2/28適逢假日故提前至2/27
1.事實發生日:114/02/10
2.公司名稱:三大未來科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植營業收入申報單位
6.更正資訊項目/報表名稱:
月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
本月營業收入淨額(仟元):11317267
去年本月營業收入淨額(仟元):6607190
本月營收增減額(仟元):4710077
本年累計營業收入淨額(仟元):11317267
去年累計營業收入淨額(仟元):6607190
本年營收增減額(仟元):4710077
8.更正後金額/內容/頁次:
本月營業收入淨額(仟元):11317
去年本月營業收入淨額(仟元):6607
本月營收增減額(仟元):4710
本年累計營業收入淨額(仟元):11317
去年累計營業收入淨額(仟元):6607
本年營收增減額(仟元):4710
9.因應措施:不適用
10.其他應敘明事項:不適用
1.發生變動日期:114/02/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:林禮模
4.舊任者簡歷:威睿科技股份有限公司/獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25至116/06/24
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114/02/10獲悉獨立董事林禮模先生辭世消息
1.發生變動日期:114/02/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會/薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林禮模
4.舊任者簡歷:威睿科技股份有限公司/獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 113/06/25至116/06/24
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於114/02/10獲悉獨立董事林禮模先生辭世消息
1.事實發生日:114/02/10
2.發生緣由:
本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字
第1000018775號規定公告。
3.因應措施:
積極催收喜順紡織廠(股)公司
之資金貸與，並按月揭露催收情形：本公司已循法律途徑向法院申請支付
命令催收。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/02/10
2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一「台中銀證券股份有限公司」，因營運
考量，擬辭任本公司上櫃輔導推薦證券商。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
台中銀證券於114/02/10申請辭任後，本公司仍有四家輔導推薦證券商，故對本公司
並無影響。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/02/10
2.減資緣由:依本公司「一一二年限制員工權利新股發行辦法」規定，
員工未達既得條件時，應辦理股份收回註銷及變更登記。
3.減資金額:150,000元
4.消除股份:15,000股
5.減資比率:0.02%
6.減資後實收資本額:655,623,500元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:114/02/10
9.其他應敘明事項:
若有其他未盡事宜之處，授權董事長依公司法及其相關法令規定全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/02/10
2.減資緣由:本公司一一○年度第一次買回公司股份已屆滿三年，未轉讓員工之股
份予以註銷。
3.減資金額:550,000元
4.消除股份:55,000股
5.減資比率:0.08%
6.減資後實收資本額:655,073,500元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:114/02/10
9.其他應敘明事項:
(1)減資比率及減資後實收資本額，已加計114/02/10董事會決議限制員工權利新股
收回註銷減資15,000股。
(2)若有其他未盡事宜之處，授權董事長依公司法及其相關法令規定全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告董事會決議現金增資發行新股
1.董事會決議日期:114/02/10
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):11,000,000股
4.每股面額:不適用
5.發行總金額:38,500,000元
6.發行價格:每股新台幣3.5元
7.員工認購股數或配發金額:1,100,000股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法第267條規定，保留10%計1,100,000股由員工認購，
其餘90%計9,900,000股由原股東按持股比率認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
由董事長洽特定人依發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股之權利、義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之增資基準日授權董事長訂定之。
(2)本次現金增資案若有其他未盡事宜之處，授權董事長依
公司法及其相關法令規定全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/10
2.公司名稱:智微科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司配合營運需求，經114年02月10日董事會決議通過，自114年03月21日起，
變更公司營業地址如下：
變更前地址：新竹科學園區新竹縣創新一路十三號一樓
變更後地址：新竹科學園區新竹市東區科研路八號五樓之三
6.因應措施:依法向主管機關辦理營業地址變更登記事宜
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/02/10
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:(300)新竹科學園區新竹市東區科研路八號五樓之六(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司一一三年度營業報告
(二) 審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告
(三) 本公司庫藏股執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司一一三年度營業報告書、個體及合併財務報告案
7.召集事由三、討論事項:
(一) 解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:
(一) 本公司改選第九屆董事七席(含獨立董事四席)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司將於114年03月07日起至114年03月17日止，
每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
就本次股東常會之書面提案及本次董事選舉提名候選人，
受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部
(地址：300新竹科學園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳宏欽
4.舊任者簡歷:江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長
5.新任者姓名:陳宏欽
6.新任者簡歷:江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/02/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:何德榮
4.舊任者簡歷:江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任總經理
5.新任者姓名:何德榮
6.新任者簡歷:江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新聘任
9.新任生效日期:114/02/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:114/02/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:喬潤林、江蘇驊盛車用電子(股)公司行政財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:喬潤林、江蘇驊盛車用電子(股)公司行政財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:任期屆滿重新聘任
7.生效日期:114/02/10
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
