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1.董事會決議日期:114/02/08
2.減資緣由:為改善財務結構並提升股東權益報酬率，擬減資彌補虧損
3.減資金額:新台幣35,613,240元
4.消除股份:3,561,324股
5.減資比率:72.900971576%
6.減資後實收資本額:新台幣13,238,290元整
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:授權直流電通(股)公司董事長依相關法令訂定
9.其他應敘明事項:單一法人股東持有
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/02/08
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):600,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣6,000,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:發行新股總額10%，計60,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額90%，計540,000股，由原股東按照認股基準日
股東名簿記載之持股比例認購
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權直流電通(股)公司董事長洽特定人認購
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同，並採無實體發行
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:本次現金增資各項事宜，授權直流電通(股)公司董事長
依相關法令及實際情況全權處理之
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/08
2.公司名稱:交流資服股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司之子公司直流電通(股)公司為充實營運資金，擬辦理現金增資
發行新股600,000股
(2)依公司第267條規定，保留發行新股10%由符合條件之子公司員工認購外，其餘90%
由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購
(3)為配合子公司直流電通(股)公司營運發展及吸引與留任專業經理人才之需求，
暨整合外部資源引進策略性投資人，藉以提高直流電通(股)公司之經營績效，
並強化其公司競爭力，本公司擬放棄認購直流電通(股)公司現金增資原股東
可認購新股總數共540,000股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):子公司直流電通(股)公司本次增資後，
本公司預計對其持股比率由原本100%，下降至68.81%。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司直流電通(股)公司公告全體董事放棄認購現金增資股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜
1.事實發生日:114/02/08
2.董監事放棄認購原因:配合子公司直流電通股份有限公司營運發展
及吸引與留任專業經理人才之需求
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
交流資服(股)公司 540,000股 100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述董事放棄認購股數部份，授權直流電通(股)公司
董事長洽特定人認購
5.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/02/08
2.法人名稱:交流資服股份有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:趙誓凡
6.新任者簡歷:直流電通股份有限公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/17至115/05/16
9.新任生效日期:114/01/03
10.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/01/03發布重大訊息公告重要子公司直流電通(股)公司改派
法人董事代表人。
(2)依本公司之「子公司監督與管理辦法」第二條第一項第一款第一目後段
規定，於114/02/08經本公司董事會追認通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司直流電通(股)公司公告單一法人董事代行股東會之重要決議事項
1.股東會日期:114/02/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意本公司113年度虧損撥補表
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:同意本公司113年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/02/08
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/08
2.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:回應民國114年2月7日之媒體報導
6.因應措施:針對本公司於民國114年2月6日發布之人事異動重大訊息，
114年2月7日有數則新聞報導本公司人事異動之原因，如工商時報稱：
「初步了解是部分高階主管與董事長經營理念不同調，導致團隊成員更替」，
對此本公司謹回應說明如下：
本公司之副總、會計主管、稽核主管、發言人等共6位主管，係因不認同公司董事長多
項營運政策及作為，加上另有生涯規劃，因此向公司總經理請辭。
對此公司已於114年2月7日召開臨時董事會，討論公司後續之因應策略，包括人員慰留、
職缺招聘、制訂應變計畫、評估對公司業務之影響等，並持續追蹤中，藉以降低人事
異動對公司造成之影響，以保護公司及投資人權益。
至於媒體上所轉載關於公司財務、業務之負面網路消息均非事實，本公司財務業務目前
一切正常。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長
2.發生變動日期:114/02/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳立達/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:取消到職
7.生效日期:114/02/07
8.其他應敘明事項:本公司於114/1/22公告財務長陳立達先生將於114/2/10新任財務長
，然而已確認接獲陳立達先生表達放棄報到，本公司將持續積極尋找適任人選。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/13
2.發生緣由:
(1)召開業績發表會之日期:114年02月13日
(2)召開業績發表會之時間:14時30分
(3)召開業績發表會地點:台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(地址:台北市信義區松壽路2號)
(4)業績發表會擇要訊息：本公司依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券初次
上市前業績發表會實施要點」第三條，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:114/02/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何國良/歐帕生技醫藥股份有限公司執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:顏麟權/歐帕生技醫藥股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:死亡
6.異動原因:逝世
7.生效日期:114/02/07
8.其他應敘明事項:其職務由顏麟權總經理暫代
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司檢測試劑DNlite-DKDuPTM-FetAELISAKit獲得墨西哥主管機關核發上巿許可(更正前則重訊主旨中的英文字)
1.事實發生日:114/02/07
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司114/02/07收到由墨西哥當地法規註冊代理人郵件通知。
公司在墨西哥申請檢測試劑 DNlite-DKD uPTM-FetA ELISA Kit獲得核發
上市許可，適應症為預測二型糖尿病患的腎病變(DKD)風險評估。
(2)本次取得上巿許可之試劑，經評估後與之前各次情形相同，雖對公司短期
財務及業務無立即影響，但有助於公司產品在墨西哥當地及中南美洲巿場
銷售。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次取得上巿許可證後，有利於本公司產品在當地的銷售。
(2)本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料
為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/07
2.公司名稱:築間餐飲事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:顧客於114年2月3日築間幸福鍋物台中大甲店用餐過程中發現餐點內有異物。
經本公司瞭解與調查，確認該異物為青江菜上之蚜蟲，並非顧客所敘述的從湯壺倒出
之異物。
6.因應措施:本公司事後主動聯繫顧客關懷健康狀況，瞭解後續是否有身體不適之情形。
本公司並以此為警剔，除再次宣導蔬菜清洗流程外，並加強門店自行檢查程序及列為
門店重點考核項目，以確保食材供應之品質，本次事件對本公司財務業務尚無重大
影響。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/07
2.公司名稱:吉晟生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商由「第一
金證券股份有限公司」變更為「宏遠證券股份有限公司」，實際生效日以主管機關
核准生效日為主。
6.因應措施:相關更換作業時程，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/07
2.發生緣由:為考量整合整體資源、擴大本公司經營規模，以提升經營績效與競爭力
，並從事最適合及最有潛力之產業經營，擬依公司法第156條之2及公司
章程第13條規定申請股票撤銷公開發行。
3.因應措施:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/07
2.發生緣由:
一、召開日期：114年03月28日(星期五)下午2:00。
二、召開地點：桃園市龜山區茶專路六號(本公司二樓會議室)
三、召開方式：實體股東臨時會
四、召集事由一、報告事項:無
五、召集事由二、承認事項:無
六、召集事由三、討論事項:1.修訂本公司章程部分條文案。
七、召集事由四、討論事項:2.本公司撤銷公開發行案。
八、召集事由五、選舉事項:1.選任監察人。
七、召集事由六、臨時動議:
八、股票停止過戶期間：民國114年02月27日起至114年03月28日止。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司現金增資發行新股認股基準日及相關事宜(補充公告-委託代收存款及存儲款項機構)
1.事實發生日:114/02/07
2.發生緣由:公告本公司現金增資發行新股認股基準日及相
關事宜(補充公告-委託代收存款及存儲款項機構)
3.因應措施:
(1)董事會決議或公司決定日期：114/01/21
(2)發行股數:普通股11,120,000股。
(3)每股面額：新臺幣10元
(4)發行總金額：按面額計新臺幣111,200,000元
(5)發行價格：每股新臺幣45元
(6)員工及原股東認購比例：依公司法第267條之規定，保留發行新股之10%，
計1,112,000股，由本公司員工認購，其餘90%，計10,008,000股，由原股東
按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。
(7)公開銷售股數：不適用
(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，由股東自
行拼湊，並自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理之，逾期未繳納
股款者，其認股權利視為自動放棄，員工及原股東放棄認購或拼湊不足一股之
累積畸零股股份，由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(9)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(10)本次增資資金用途：充實營運資金。
(11)本次增資訂定時程如下：
a.最後過戶日：114年02月04日
b.股票停止過戶期間：自114年02月05日至114年02月09日止
c.認股基準日：114年02月09日
d.原股東及員工股款繳納期間：自114年02月15日至114年03月17日止
e.特定人繳款期間：自114年03月18日至114年03月24日止
(l2)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：114年02月07日(補充公告)
(13)委託代收款項機構：中國信託商業銀行營業部(補充公告)
(14)委託存儲款項機構：中國信託商業銀行敦南分行(補充公告)
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會114年01月15日
金管證期字第1130368472號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益等，
如因市場情況及主管機關要求或為因應客觀環境而需修正時，授權董事長全
權處理。相關契約、文件及發行相關事宜，授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/07
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).通過本公司113年營業報告書及財務報表案。
(2).通過本公司113年度虧損撥補案。
(3).通過本公司民國113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明
書」案。
(4).通過修訂本公司114年度稽核計畫案。
(5).通過訂定本公司「庫藏股轉讓予員工作業」案。
(6).通過訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
(7).通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
(8).通過本公司股票申請登錄興櫃案。
(9).通過委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/07
2.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司為長期發展，擬依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興
櫃股票審查準則規定，向櫃買中心申請股票登錄興櫃並為櫃檯買賣。
(2)有關向櫃買中心申請本公司股票登錄興櫃的各相關事項，包括但不限於選任外部專家
、承銷商與簽任何有關文件及合約等，擬授權本公司董事長全權執行及辦理相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/07
2.發生緣由:本公司董事會通過委任第一屆薪資報酬委員會委員。
(1).功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(2).舊任者姓名及簡歷: 不適用
(3).新任者姓名及簡歷:
獨立董事:黃信健/文化大學物理系 兼任教授。
獨立董事:沈慧誠/美好證券（股）公司 資深副總經理。
獨立董事:陳欽智/宸業聯合會計師事務所 會計師。
(4).異動原因:新任。
(5).新任生效日期:114/02/07。
(6).任期:本委員會成員之任期與第七屆董事會任期相同。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
