IPO股票資訊網公告

1.事實發生日:114/02/13

2.發生緣由:本公司114年股東臨時會議事錄之表決權數，本案表決時出席股東表決權總數

10,959,035 權，經票決結果：贊成 10,485,789 權，占表決權總數 95.68％；反對

230,000 權；無效0權；棄權及未投票0權。其中未繕打棄權及未投票股份之股數243,246

權，故予以修正並上傳修正後之股東會議事錄。

3.因應措施:發布重大訊息，並於修正後重新上傳114年度股東臨時會議事錄。

4.其他應敘明事項:

(1)更正資訊項目/報表名稱:114年度股東臨時會議事錄。

(2)更正前金額/內容/頁次:

本公司114年股東臨時會議事錄之表決權數，本案表決時出席股東表決權總數

10,959,035 權，經票決結果：贊成 10,485,789 權，占表決權總數 95.68％；反對

230,000 權；無效0權；棄權及未投票0權。

(3)更正後金額/內容/頁次:

本公司114年股東臨時會議事錄之表決權數，本案表決時出席股東表決權總數

10,959,035 權，經票決結果：贊成 10,485,789 權，占表決權總數 95.68％；反對

230,000 權；無效0權；棄權及未投票243,246權。

1.事實發生日:114/02/12

2.發生緣由:董事會決議召開114年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：114/02/12

二、股東會召開日期：114/04/30（星期三）上午9:30時整。

三、股東會召開地點：新竹市東區慈雲路118號27樓會議室。

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集事由：

1、報告事項

(1)民國113年度營業報告。

(2)民國113年度監察人審查報告。

(3)民國113年度員工及董監酬勞分配情形報告。

2、承認事項

(1)民國113年度財務報表及營業報告書案。

(2)民國113年度盈餘分配案。

3、討論事項

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案

4、選舉事項：

全面改選董事(含獨立董事)案。

5、其他議案

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

6、臨時動議

7、散會

六、依公司法第165條規定，股票停止過戶期間：114年3月2日起至114年4月30日止。

七、依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東

書面提案及書面提名之期間自114年2月21日起至114年3月3日止，凡有意提案

及提名之股東應於114年3月3日下午五時前送達；

受理處所：新竹市東區慈雲路118號27樓之3財務暨行政管理部

公告本公司董事會通過重編112年度個體及合併、113年第二季及第三季之財務報告

1.事實發生日:114/02/13

2.更正或重編之財務報告年季:112年度個體及合併、113年第二季及第三季

之財務報告

3.請說明為更正或重編:重編

4.發生緣由:本公司於112年底進行商譽減損測試時，就大陸轉投資股權價值之

未來可回收金額，其折現率原採用敏感性分析區間之中間值進行評估，而於

該年度合併財務報告中認列商譽減損損失新台幣122,000仟元；後折現率考量

中國醫療市場不確定性改採該區間之上限及調整相關參數後再行評估，致商

譽減損損失增加42,464仟元，其金額已達證券交易法施行細則第六條第一項

所稱財報重編之重大性標準,故重編112年度個體及合併、113年第二季及第三

季之財務報告

5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用

6.與前次公告財務報告之主要差異:

重編112年度個體及合併、113年第二季及第三季之財務報告

，差異及影響數如下：(單位：新台幣仟元)

(一)民國112年度個體財務報告

112年度個體資產負債表項目　　 重編前金額　　 重編後金額　 影響金額

資 產

採用權益法之投資 212,805 170,341 (42,464)

非流動資產合計 507,086 464,622 (42,464)

資產總計 1,074,993 1,032,529 (42,464)

權 益

未分配盈餘 192,418 149,954 (42,464)

權益總計 870,407 827,943 (42,464)

負債及權益總計 1,074,993 1,032,529 (42,464)

112年度個體綜合損益表項目　　 重編前金額　　 重編後金額　 影響金額

其他利益及損失 (121,972) (164,436) (42,464)

營業外收入及支出合計 (117,175) (159,639) (42,464)

稅前淨利 43,816 1,352 (42,464)

本期(淨損)淨利 31,159 (11,305) (42,464)

本期綜合損益總額 27,883 (14,581) (42,464)

每股(虧損)盈餘

基本每股盈餘(虧損)(元) 　　　　　　 1.03　　　 (0.37)　 　 (1.40)

稀釋每股盈餘(虧損)(元) 1.03　　　 (0.37)　　　 (1.40)

112年度個體權益變動表項目　　　重編前金額　　 重編後金額　 影響金額

未分配盈餘

112年度(淨損)淨利 31,159 (11,305) (42,464)

本期綜合損益總額 31,159 (11,305) (42,464)

112年12月31日餘額 192,418 149,954 (42,464)

權益總額

112年度(淨損)淨利 31,159 (11,305) (42,464)

本期綜合損益總額 27,883 (14,581) (42,464)

112年12月31日餘額 870,407 827,943 (42,464)

112年度個體現金流量表項目　　 重編前金額　　 重編後金額　 影響金額

營業活動之現金流量

本期稅前淨利 43,816 1,352 (42,464)

減損損失 122,000 164,464 (42,464)

112年度重編後個體財務報告暨會計師查核報告更正項目如下：

(1) 會計師查核報告

(2) 附註五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源說明(二)

重要會計估計值及假設:1.採用權益法(含商譽)之投資減損評估

(3) 附註六、重要會計項目之說明(五)採用權益法之投資

(4) 附註六、重要會計項目之說明(二十)其他利益及損失

(5) 附註六、重要會計項目之說明(二十四)所得稅

(6) 附註六、重要會計項目之說明(二十五)每股虧損/盈餘

(7) 附註十一、重大之期後事項

(8) 附註十二、其他之說明(四)財務報表重編之理由及影響

(9) 附註十三、附表三及附表四

(二)民國112年度合併財務報告

112年度合併資產負債表項目　　 重編前金額　　 重編後金額　 影響金額

資 產

無形資產 50,705 8,241 (42,464)

非流動資產合計 344,212 301,748 (42,464)

資產總計 1,113,787 1,071,323 (42,464)

權 益

未分配盈餘 192,418 149,954 (42,464)

權益總計 870,407 827,943 (42,464)

負債及權益總計 1,113,787 1,071,323 (42,464)

112年度合併綜合損益表項目　　 重編前金額　　 重編後金額　 影響金額

其他利益及損失 (121,924) (164,388) (42,464)

營業外收入及支出合計 (122,038) (164,502) (42,464)

稅前淨利 45,502 3,038 (42,464)

本期(淨損)淨利 31,159 (11,305) (42,464)

本期綜合損益總額 27,883 (14,581) (42,464)

每股(虧損)盈餘

基本每股盈餘(虧損)(元) 　　　　　 1.03　　　 (0.37)　 　 (1.40)

稀釋每股盈餘(虧損)(元) 1.03　　　 (0.37)　　　 (1.40)

112年度合併權益變動表項目　　　重編前金額　　 重編後金額　　 影響金額

未分配盈餘

112年度(淨損)淨利 31,159 (11,305) (42,464)

本期綜合損益總額 31,159 (11,305) (42,464)

112年12月31日餘額 192,418 149,954 (42,464)

權益總額

112年度(淨損)淨利 31,159 (11,305) (42,464)

本期綜合損益總額 27,883 (14,581) (42,464)

112年12月31日餘額 870,407 827,943 (42,464)

112年度合併現金流量表項目　　 重編前金額　 　重編後金額　 影響金額

營業活動之現金流量

本期稅前淨利 45,502 3,038 (42,464)

商譽減損損失 122,000 164,464 (42,464)

112年度重編後合併財務報告暨會計師查核報告更正項目如下：

(1) 會計師查核報告

(2) 附註五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源說明(二)

重要會計估計值及假設:1.商譽減損評估

(3) 附註六、重要會計項目之說明(七)無形資產

(4) 附註六、重要會計項目之說明(二十)其他利益及損失

(5) 附註六、重要會計項目之說明(二十四)所得稅

(6) 附註六、重要會計項目之說明(二十五)每股虧損/盈餘

(7) 附註十一、重大之期後事項

(8) 附註十二、其他之說明(四)財務報表重編之理由及影響

(9) 附註十三、附表三及附表四

(10)附註十四、部門資訊之說明(二)部門資訊及(五)地區別資訊

(三)民國113年第二季合併財務報告

113年第二季合併資產負債表項目　 重編前金額　　 重編後金額　 影響金額

資 產

無形資產 49,448 6,984 (42,464)

非流動資產合計 325,745 283,281 (42,464)

資產總計 1,182,867 1,140,403 (42,464)

權 益

未分配盈餘 233,652 191,188 (42,464)

權益總計 865,287 822,823 (42,464)

負債及權益總計 1,182,867 1,140,403 (42,464)

113年第二季合併權益變動表項目　 重編前金額　　 重編後金額　 　影響金額

未分配盈餘

113年1月1日餘額 192,418 149,954 (42,464)

113年6月30日餘額 233,652 191,188 (42,464)

權益總額

113年1月1日餘額 870,407 827,943 (42,464)

113年6月30日餘額 865,287 822,823 (42,464)

113年第二季重編後合併財務報告暨會計師核閱報告更正項目如下：

(1) 會計師核閱報告

(2) 附註六、重要會計項目之說明(七)無形資產

(3) 附註十一、重大之期後事項

(4) 附註十二、其他之說明(四)財務報表重編之理由及影響

(5) 附註十三、附表二及附表三

(三)民國113年第三季合併財務報告

113年第三季合併資產負債表項目　 重編前金額　　 重編後金額　 影響金額

資 產

無形資產 49,589 7,125 (42,464)

非流動資產合計 321,006 278,542 (42,464)

資產總計 1,153,941 1,111,477 (42,464)

權 益

未分配盈餘 271,165 228,701 (42,464)

權益總計 922,213 879,749 (42,464)

負債及權益總計 1,153,941 1,111,477 (42,464)

113年第三季合併權益變動表項目　重編前金額　　 重編後金額　 　影響金額

未分配盈餘

113年1月1日餘額 192,418 149,954 (42,464)

113年9月30日餘額 271,165 228,701 (42,464)

權益總額

113年1月1日餘額 870,407 827,943 (42,464)

113年9月30日餘額 922,213 879,749 (42,464)

113年第三季重編後合併財務報告暨會計師核閱報告更正項目如下：

(1) 會計師核閱報告

(2) 附註六、重要會計項目之說明(七)無形資產

(3) 附註十一、重大之期後事項

(4) 附註十二、其他之說明(四)財務報表重編之理由及影響

(5) 附註十三、附表二及附表三

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/13

2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):769,591

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):534,778

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):182,459

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):187,556

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):151,056

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):151,056

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.99

11.期末總資產(仟元):1,177,314

12.期末總負債(仟元):258,269

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):919,045

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/13

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及財務報表案。

(二)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日114年4月19日

適逢星期例假日，故現場過戶提前至114年4月18日(星期五)下午4點30分前

親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」

(台北市松山區民生東路四段54號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者

以民國114年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/02/13

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞

或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:董澤平獨

立董事/國立臺北教育大學文化創意產業經營學系講座教授兼進修推廣處處長

4.表示反對或保留意見之議案:董事會討論案/第一案：資金貸與子公司呼叫網紅行銷股

份有限公司案，提請 討論

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:獨立董事董澤平

：考量目前公司董事意見情況，提議暫緩此案

6.因應措施:依規定發佈重訊

7.其他應敘明事項:經主席徵詢全體出席董事，除董澤平獨立董事提議暫緩此案及陳振興

董事表示反對意見，本案照案通過

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告

1.事實發生日:114/02/13

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:呼叫網紅行銷股份有限公司(擬更名為和邁國際股份有限公司)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):42,990

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期營運需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):5,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,509

5.計息方式:

年利率2.22%

6.還款之:

(1)條件:

動撥日起一年內清償

(2)日期:

動撥日起一年內清償

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

10,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

9.30

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

1.最近期財務報表係113年第二季財報。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

（補充公告113/11/19重大訊息）公告本公司財務長暨財務主管、會計主管、公司治理主管、代理發言人異動

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務長暨財務主管、會計主管、公司治理主管、代理發言人

2.發生變動日期:113/11/19

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俊瑋／財務長

4.新任者姓名、級職及簡歷:詹志聰／三顧股份有限公司財務協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/11/19

8.其他應敘明事項:本公司前任財務長陳俊瑋先生於113年12月23日離職。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/16

2.公司名稱:華鉬實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:更正員工認股權認股價格(應計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。

更正前

自113年07月16日起，本公司員工認股權憑證認股價格調整如下:

(1)110年度員工認股權憑證之認股價格，由每股新台幣22.50元調整為21.43元。

(2)112年度員工認股權憑證之認股價格，由每股新台幣24.00元調整為22.86元。

更正後

自113年07月16日起，本公司員工認股權憑證認股價格調整如下:

(1)110年度員工認股權憑證之認股價格，由每股新台幣22.5元調整為21.4元。

(2)112年度員工認股權憑證之認股價格，由每股新台幣24.0元調整為22.9元。

6.因應措施:資料更正並發佈重大訊息於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/02/13

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:雷憶瑜

4.舊任者簡歷:中華開發資本股份有限公司獨立董事

未來市股份有限公司總經理暨營運長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:該委員因公務繁忙故辭任本公司薪酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/21 ~ 116/08/12

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:本公司於114/02/13接獲辭任書，

辭任生效日為114/02/17。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:114/02/13

2.重要決議事項:

(1)通過提請股東全數放棄優先認購上市前辦理現金增資發行新股之權利

(2)通過修訂本公司「公司章程」案

(3)通過改選董事案，新任董事當選名單如下：

南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬

南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文

南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽文

董事：陳怡文

獨立董事：郭旭崧

獨立董事：陳嘉修

獨立董事：高立翰

(4)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/02/13

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事：郭旭崧

獨立董事：陳嘉修

獨立董事：高立翰

6.新任者簡歷:

獨立董事：郭旭崧/宏碁智醫股份有限公司獨立董事、普生股份有限公

司獨立董事

獨立董事：陳嘉修/士林開發股份有限公司獨立董事、廣豐國際媒體股

份有限公司董事

獨立董事：高立翰/華義國際數位娛樂股份有限公司獨立董事、美吉吉

國際股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:本公司依法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職權

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/02/13

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/02/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽文

董事 陳怡文

獨立董事 郭旭崧

獨立董事 陳嘉修

獨立董事 高立翰

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：周明芬

董事：陳正文

董事：陳羽文

董事：陳怡文

獨立董事：陳嘉修

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：周明芬

上海僑好貿易有限公司董事

天津吉好食品有限公司董事

廣州吉好有限公司董事

董事：陳正文

天津南僑食品有限公司董事

天津吉好食品有限公司董事

上海寶萊納公司董事長

上海僑好貿易有限公司董事長

廣州南僑食品有限公司董事

上海其志商務咨詢公司執行董事

南僑食品集團上海(股)公司董事長

上海僑好企業管理有限公司執行董事

上海僑好食品有限公司董事

上海南僑食品有限公司董事

天津僑好食品有限公司董事

重慶僑興企管有限公司執行董事

廣州吉好有限公司董事

武漢僑興企管有限公司執行董事

重慶南僑食品有限公司董事長

董事：陳羽文

南僑食品集團上海(股)公司董事

董事：陳怡文

天津南僑食品有限公司董事長

天津吉好食品有限公司董事長

上海寶萊納公司副董事長

上海僑好貿易有限公司董事

廣州南僑食品有限公司董事長

南僑食品集團上海(股)公司董事

上海僑好企業管理有限公司監事

上海僑好食品有限公司董事長

上海南僑食品有限公司董事長

天津僑好食品有限公司董事長

重慶僑興企業管理有限公司監事

廣州吉好有限公司董事長

獨立董事：陳嘉修

中山華利實業集團獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海僑好貿易有限公司：上海外高橋楊高北路2005號新興樓337室

天津吉好食品有限公司：天津經濟技術開發區渤海路52號

廣州吉好有限公司：廣州中興廣州知識城九佛建設路333號

天津南僑食品有限公司：天津經濟技術開發區渤海路52號

上海寶萊納公司：上海市徐匯區宜山路889號4幢6層E2單元

廣州南僑食品有限公司：廣州經濟技術開發區東區聯廣路333號

上海其志商務咨詢公司執行：上海市漕河新興技術研發區宜山路889號4棟6層A單元

南僑食品集團上海(股)公司：上海市徐匯區宜山路1397號A棟12層

上海僑好企業管理有限公司：上海市宜山路889號4棟6層F單元

上海僑好食品有限公司：上海市金山工業區九工路780號

上海南僑食品有限公司：上海市金山工業區廣業路399號

天津僑好食品有限公司：天津技術開發區渤海路52號

重慶僑興企管有限公司：重慶市江北區海爾路319號

武漢僑興企管有限公司：武漢東湖新技術開發區金融港四路18號普天物聯網創新研發

基地(二期)10棟1單元1-5層1號

重慶南僑食品有限公司：重慶市江津區德感街道工業園區F10-01地塊

中山華利實業集團：中山市火炬開發區世紀一路2號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海僑好貿易有限公司：貿易

天津吉好食品有限公司：鮮奶油之生產及銷售

廣州吉好有限公司：乳製品製造銷售

天津南僑食品有限公司：油脂產品之生產及銷售

上海寶萊納公司：餐廳經營

廣州南僑食品有限公司：油脂產品之生產及銷售

上海其志商務咨詢公司執行：企管商務投資諮詢

南僑食品集團上海(股)公司：銷售公司，承接集團內產品銷售

上海僑好企業管理有限公司：展覽展示及商務信息諮詢

上海僑好食品有限公司：包裝食品製造販賣銷售

上海南僑食品有限公司：生產加工食用油脂.冷凍食品等

天津僑好食品有限公司：包裝食品製造販賣銷售

重慶僑興企管有限公司：食品販賣銷售及企管商務投資諮詢

武漢僑興企管有限公司：烘焙油脂製品技術服務

重慶南僑食品有限公司：淡奶油及冷凍麵糰之生產銷售

中山華利實業集團：運動鞋的產品開發設計、生產與銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/02/13

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:郭旭崧、陳嘉修、高立翰

4.舊任者簡歷:

獨立董事:郭旭崧/宏碁智醫股份有限公司獨立董事、普生股份有限公司獨立董事

獨立董事:陳嘉修/士林開發股份有限公司獨立董事、廣豐國際媒體股份有限公司董事

獨立董事:高立翰/華義國際數位娛樂股份有限公司獨立董事、美吉吉國際股份有限公

司獨立董事

5.新任者姓名:郭旭崧、陳嘉修、高立翰

6.新任者簡歷:

獨立董事:郭旭崧/宏碁智醫股份有限公司獨立董事、普生股份有限公司獨立董事

獨立董事:陳嘉修/士林開發股份有限公司獨立董事、廣豐國際媒體股份有限公司董事

獨立董事:高立翰/華義國際數位娛樂股份有限公司獨立董事、美吉吉國際股份有限公

司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:配合董事改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/30~115/05/09

10.新任生效日期:114/02/13

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/13

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:周明芬

4.舊任者簡歷:皇家可口董事長

5.新任者姓名:周明芬

6.新任者簡歷:皇家可口董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:全面改選

8.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會重新選任董事長

9.新任生效日期:114/02/13

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

1.發生變動日期:114/02/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳怡文

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽文

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：高長慶

監察人 陳宙經

監察人 許派財

4.舊任者簡歷:

董事：

周明芬：南僑投資控股(股)公司董事/本公司董事長

陳正文：南僑投資控股(股)公司董事/副董事長

陳怡文：南僑投資控股(股)公司董事

陳羽文：南僑投資控股(股)公司董事

高長慶：南僑投資控股(股)公司董事/本公司總經理

監察人

陳宙經：皇家可口(股)公司監察人

許派財：皇家可口(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽文

自然人董事 陳怡文

獨立董事 郭旭崧

獨立董事 陳嘉修

獨立董事 高立翰

6.新任者簡歷:

董事：

周明芬：南僑投資控股(股)公司董事/本公司董事長

陳正文：南僑投資控股(股)公司董事/副董事長

陳羽文：南僑投資控股(股)公司董事

陳怡文：南僑投資控股(股)公司董事

獨立董事

郭旭崧：宏碁智醫股份有限公司獨立董事、普生股份有限公司獨立董事

陳嘉修：士林開發股份有限公司獨立董事、廣豐國際媒體股份有限公司董事

高立翰：華義國際數位娛樂股份有限公司獨立董事、美吉吉國際股份有限公司

獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人

9.新任者選任時持股數:

董事周明芬，選任時持股數：48,657,185股

董事陳正文，選任時持股數：48,657,185股

董事陳羽文，選任時持股數：48,657,185股

董事陳怡文，選任時持股數：1,163,035股

獨立董事郭旭崧，選任時持股數：0股

獨立董事陳嘉修，選任時持股數：0股

獨立董事高立翰，選任時持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/10~115/05/09

11.新任生效日期:114/02/13

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

更正公告本公司113年度現金增資收足股款暨增資基準日及相關事宜

1.事實發生日:114/02/13

2.發生緣由:本公司於114年2月12日於代收股款專戶收足現金增資股款

新台幣704,704,000元，但於114年2月13日將現金增資股款由代收股款

專戶轉存至存儲專戶，依相關規定將收足股款日期及現金增資基準日

由114年2月12日改為114年2月13日。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司113年現金增資發行普通股8,008,000股，每股認購價格新台幣88元，

實收股款總額新台幣704,704,000元，業已全數收足。

(2)本公司修正114年2月13日為現金增資基準日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/12

2.發生緣由:

(1)本公司113年現金增資業經金融監督管理委員會113年11月14日金管證發字

第1130361906號函申報生效在案。

(2)本次現金增資依據本公司113年6月28日及113年11月26日董事會決議，授權

董事長全權處理之，原特定人繳款期間自114年1月21日起至114年2月10日止。

(3)因考量特定人認購情形，未能於繳款期間內及時辦理相關作業完成，故本公

司向金融監督管理委員會申請展延特定人之繳款期間延長至114年5月9日止，現

金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。茲於114年2月12日收到金

融監督管理委員會114年2月8日金管證發字第1140332068號函同意備查在案。

3.因應措施:

一、對原股東、員工及認股人補償方案

為確保原股東及員工之權益，將本次現金增資延長特定人繳款期間，對投資

人權益所造成之影響，特訂相關補償方案如下：

1.適用對象：已繳款之原股東、員工及認股人。

2.申請期間：自本補償公告日起至114年2月20日止。

3.申請方式：

於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及已繳款特定人，如已無

認購意願，請填具「股款退回申請書」，並檢附原股東或員工認股繳款書

存查聯影本加蓋股東原留印鑑，於申請期間截止日前，親自送達或掛號郵

寄(以郵件送達為準)至「友上科技股份有限公司財會部」【地址：台南市

新市區南科一路8號，電話：06-5050050分機125】，逾期未送(寄)達或上

列文件未備齊者，視同維持原認購意願。

4.應退還股款之退還日期及方式：

(1)對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及已繳款特定人如已無認

購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：

認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×臺灣銀行一年期定期存款

利率(註1)/365】

註1：臺灣銀行113年12月31日公告之一年至未滿二年定期存款之固定利率。

註2：實際退款日訂為114年3月3日。

(2)申請展延113年度現金增資案特定人繳款期限後，若仍未能募集資金完成，

將辦理退還股款，本公司將退還原股東、員工或特定人等認股人所繳納之

股款並加計利息，退還股款計算方式如下：

認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×臺灣銀行一年期定期存款

利率(註1)/365】

註3：臺灣銀行113年12月31日公告之一年至未滿二年定期存款之固定利率。

註4：實際退款日訂為114年5月20日。

(3)對於已繳款之原股東、員工或特定人等認股人要求退還之股款暨原認購股數

，本公司董事長將洽特定人承諾悉數認購。

(4)本公司將統一於實際退款日起以掛號郵寄支票或匯款方式退回繳交之股款，

並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。

二、承諾書

友上科技股份有限公司(以下簡稱友上)113年現金增資發行普通股5,000,000

股，每股面額新台幣10元，發行價格每股新台幣20元，業經金融監督管理委員

會113年11月14日金管證發字第1130361906號函申報生效在案。考量現行市場

投資人接受度、未來市場發展狀況、公司整體利益及股東與投資人最大權益，

友上董事長於114年1月15日決議展延繳款期間；友上將依董事會授權及董事長

核決內容，向金融監督管理委員會申辦相關事宜。本人特別聲明在此募集作業

期間，不影響原股東或員工權益。若原股東及員工提出合理及具體理由主張其

權利受損部份，本人願負相關損失賠償責任。

此　致

金融監督管理委員會

立承諾書人：友上科技股份有限公司

董事長　羅文保

4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/02/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖彥智/內部稽核主管/勤業眾信聯合會計師事務所副理

/友松娛樂股份有限公司財務暨會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/02/12

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後另行公告，新任

內部稽核主管就任前，暫由本公司內部稽核職務代理人代行職務。

1.事實發生日:114/02/12

2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司辦理113年現金增資發行普通股30,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會

113年11月22日金管證發字第1130363795號函申報核准在案。

(2)因近期國內外資本市場環境不佳，本公司綜合評估資本市場狀況及公司營運規劃，

考量股東權益及公司整體利益，擬向主管機關申請撤銷本次現金增資發行新股案，

公司資金運用計劃不足部份將以自有資金或金融機構借款支應。

6.因應措施:

本次申請撤銷現金增資發行新股案及退款補償相關事宜，俟主管機關核准後另行

公告。相關作業或未盡事宜授權董事長辦理之。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無