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1.事實發生日:114/02/07
2.發生緣由:本公司113年度現金增資認股繳款期限已於114年02月07日截止，
惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自114年02月08日起至
114年03月10日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之原股東及員工，如有認股意願敬請於上述期間內，持原繳款書至兆豐
國際商業銀行向上分行暨全台各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利，
並授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務股務代理機構：元大證券股份
有限公司股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段67號B1，電話：02-2586-5859)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/07
2.發生緣由:本公司114年股東臨時會
壹、股東臨時會日期：114/02/06
貳、重要決議事項：
一、討論事項：通過撤銷股票公開發行案。
3.因應措施:待收到金融監督管理委員會核准函後，再依相關規定公告。
4.其他應敘明事項:無。
本公司董事會決議通過與子公司哈佛健康股份有限公司及弘翰健康事業股份有限公司之簡易合併案
1.事實發生日:114/02/06
2.發生緣由:本公司董事會決議通過與子公司哈佛健康股份有限公司及
弘翰健康事業股份有限公司之簡易合併案
3.因應措施:
(1)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓)：簡易合併
(2)事實發生日：114/02/06
(3)參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司
之名稱:
(a)存續公司：精準健康股份有限公司(以下簡稱精準公司)。
(b)消滅公司：哈佛健康股份有限公司(以下簡稱哈佛公司)及
弘翰健康事業股份有限公司(以下簡稱弘翰公司)。
(4)交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象)：
哈佛健康股份有限公司及弘翰健康事業股份有限公司。
(5)交易相對人為關係人：是。
(6)交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
哈佛公司及弘翰公司均為本公司持股達100%之子公司，依企業併購法第十九條規
定進行簡易合併，本合併案係為組織重整，對公司股東權益無重大影響。
(7)併購目的：為簡化組織、重整資源、增加管理效率。
(8)併購後預計產生之效益：集團資源集中，營運成本降低。
(9)併購對每股淨值及每股盈餘之影響：無。
(10)併購之對價種類及資金來源：不適用
(11)換股比例及其計算依據：不適用
(12)本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見：不適用
(13)會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱：不適用
(14)會計師或律師姓名：不適用
(15)會計師或律師開業證書字號：不適用
(16)獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、
成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利
情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明
該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公
司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之
影響評估)：不適用
(17)預定完成日程：合併基準日暫定為114年03月18日。
(18)既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項：
自合併基準日起，消滅公司(哈佛公司及弘翰公司)之資產、負債及一切權利義務，
均由存續公司(精準公司)依法概括承受之。
(19)參與合併公司之基本資料：
(a)參與合併公司名稱：精準健康股份有限公司(存續公司)。
主要營業項目：健康管理服務業及設備租賃等。
(b)參與合併公司名稱：哈佛健康股份有限公司(消滅公司)
主要營業項目：健康管理服務業等。
(c)參與合併公司名稱：弘翰健康事業股份有限公司(消滅公司)
主要營業項目：保健品經銷等。
(20)分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分
割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減
少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用)：不適用
(21)併購股份未來移轉之條件及限制：不適用
(22)併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公
司股東權益之重大事項)：
集團營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運成本，提昇營運績效及
競爭力。
(23)其他重要約定事項：無
(24)其他與併購相關之重大事項：無
(25)本次交易，董事有無異議：否
(26)併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓
名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)：
(a)董事姓名：楊弘仁董事長
(b)自身利害關係：以本公司法人代表人身分擔任哈佛公司及弘翰公司之董事。
(c)迴避或不迴避理由及迴避情形：該董事係受本公司所指派擔任哈佛公司及弘翰
公司之法人董事代表人，於本合併案尚無利害關係之衝突，且本合併案係符合
本公司及股東之最大利益，故依企業併購法第18條第6項規定仍得行使表決權，
無須迴避。
(d)贊成或反對併購決議之理由：贊成此合併案，因可達成集團營運資源之整合運
用並簡化組織架構，節省管理營運成本，提昇營運績效及競爭力。
(27)是否涉及營運模式變更:否
(28)營運模式變更說明：不適用
(29)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形：不適用
(30)資金來源：不適用
(31)其他敘明事項：無
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/02/06
2.發生緣由:代子公司哈佛健康股份有限公司公告董事會決議通過簡易合併案
3.因應措施:
(1)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓)：簡易合併
(2)事實發生日：114/02/06
(3)參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司
之名稱:
(a)存續公司：精準健康股份有限公司(以下簡稱精準公司)。
(b)消滅公司：哈佛健康股份有限公司(以下簡稱哈佛公司)及
弘翰健康事業股份有限公司(以下簡稱弘翰公司)。
(4)交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象)：
精準健康股份有限公司及弘翰健康事業股份有限公司。
(5)交易相對人為關係人：是。
(6)交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
哈佛公司及弘翰公司均為精準公司持股達100%之子公司，依企業併購法第十九條
規定進行簡易合併，本合併案係為組織重整，對公司股東權益無重大影響。
(7)併購目的：為簡化組織、重整資源、增加管理效率。
(8)併購後預計產生之效益：集團資源集中，營運成本降低。
(9)併購對每股淨值及每股盈餘之影響：無。
(10)併購之對價種類及資金來源：不適用
(11)換股比例及其計算依據：不適用
(12)本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見：不適用
(13)會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱：不適用
(14)會計師或律師姓名：不適用
(15)會計師或律師開業證書字號：不適用
(16)獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、
成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利
情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明
該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公
司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之
影響評估)：不適用
(17)預定完成日程：合併基準日暫定為114年03月18日。
(18)既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項：
自合併基準日起，消滅公司(哈佛公司及弘翰公司)之資產、負債及一切權利義務，
均由存續公司(精準公司)依法概括承受之。
(19)參與合併公司之基本資料：
(a)參與合併公司名稱：精準健康股份有限公司(存續公司)。
主要營業項目：健康管理服務業及設備租賃等。
(b)參與合併公司名稱：哈佛健康股份有限公司(消滅公司)
主要營業項目：健康管理服務業等。
(c)參與合併公司名稱：弘翰健康事業股份有限公司(消滅公司)
主要營業項目：保健品經銷等。
(20)分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分
割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減
少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用)：不適用
(21)併購股份未來移轉之條件及限制：不適用
(22)併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公
司股東權益之重大事項)：
集團營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運成本，提昇營運績效及
競爭力。
(23)其他重要約定事項：無
(24)其他與併購相關之重大事項：無
(25)本次交易，董事有無異議：否
(26)併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓
名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)：
(a)董事姓名：楊弘仁董事長
(b)自身利害關係：以精準公司法人代表人身分擔任哈佛公司及弘翰公司之董事。
(c)迴避或不迴避理由及迴避情形：該董事係受精準公司所指派擔任哈佛公司及
弘翰公司之法人董事代表人，於本合併案尚無利害關係之衝突，且本合併案
係符合本公司及股東之最大利益，故依企業併購法第18條第6項規定仍得行使
表決權，無須迴避。
(d)贊成或反對併購決議之理由：贊成此合併案，因可達成集團營運資源之整合運
用並簡化組織架構，節省管理營運成本，提昇營運績效及競爭力。
(27)是否涉及營運模式變更:否
(28)營運模式變更說明：不適用
(29)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形：不適用
(30)資金來源：不適用
(31)其他敘明事項：無
4.其他應敘明事項:無。
代子公司弘翰健康事業股份有限公司公告該公司唯一董事同意通過簡易合併案
1.事實發生日:114/02/06
2.發生緣由:代子公司弘翰健康事業股份有限公司公告該公司唯一董事
同意通過簡易合併案
3.因應措施:
(1)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓)：簡易合併
(2)事實發生日：114/02/06
(3)參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司
之名稱:
(a)存續公司：精準健康股份有限公司(以下簡稱精準公司)。
(b)消滅公司：哈佛健康股份有限公司(以下簡稱哈佛公司)及
弘翰健康事業股份有限公司(以下簡稱弘翰公司)。
(4)交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象)：
精準健康股份有限公司及哈佛健康股份有限公司。
(5)交易相對人為關係人：是。
(6)交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
哈佛公司及弘翰公司均為精準公司持股達100%之子公司，依企業併購法第十九條
規定進行簡易合併，本合併案係為組織重整，對公司股東權益無重大影響。
(7)併購目的：為簡化組織、重整資源、增加管理效率。
(8)併購後預計產生之效益：集團資源集中，營運成本降低。
(9)併購對每股淨值及每股盈餘之影響：無。
(10)併購之對價種類及資金來源：不適用
(11)換股比例及其計算依據：不適用
(12)本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見：不適用
(13)會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱：不適用
(14)會計師或律師姓名：不適用
(15)會計師或律師開業證書字號：不適用
(16)獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、
成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利
情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明
該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公
司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之
影響評估)：不適用
(17)預定完成日程：合併基準日暫定為114年03月18日。
(18)既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項：
自合併基準日起，消滅公司(哈佛公司及弘翰公司)之資產、負債及一切權利義務，
均由存續公司(精準公司)依法概括承受之。
(19)參與合併公司之基本資料：
(a)參與合併公司名稱：精準健康股份有限公司(存續公司)。
主要營業項目：健康管理服務業及設備租賃等。
(b)參與合併公司名稱：哈佛健康股份有限公司(消滅公司)
主要營業項目：健康管理服務業等。
(c)參與合併公司名稱：弘翰健康事業股份有限公司(消滅公司)
主要營業項目：保健品經銷等。
(20)分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分
割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減
少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用)：不適用
(21)併購股份未來移轉之條件及限制：不適用
(22)併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公
司股東權益之重大事項)：
集團營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運成本，提昇營運績效及
競爭力。
(23)其他重要約定事項：無
(24)其他與併購相關之重大事項：無
(25)本次交易，董事有無異議：否
(26)併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓
名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)：
(a)董事姓名：楊弘仁董事長
(b)自身利害關係：以精準公司法人代表人身分擔任哈佛公司及弘翰公司之董事。
(c)迴避或不迴避理由及迴避情形：該董事係受精準公司所指派擔任哈佛公司及
弘翰公司之法人董事代表人，於本合併案尚無利害關係之衝突，且本合併案
係符合本公司及股東之最大利益，故依企業併購法第18條第6項規定仍得行使
表決權，無須迴避。
(d)贊成或反對併購決議之理由：贊成此合併案，因可達成集團營運資源之整合運
用並簡化組織架構，節省管理營運成本，提昇營運績效及競爭力。
(27)是否涉及營運模式變更:否
(28)營運模式變更說明：不適用
(29)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形：不適用
(30)資金來源：不適用
(31)其他敘明事項：無
4.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/02/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江琇瑛/本公司會計主管/健喬信元醫藥
生技股份有限公司管理師
4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/02/10
8.其他應敘明事項:新任會計主管待審計委員會及董事會通過後另行公告。
1.發生變動日期:114/02/07
2.法人名稱:Nanostar Ltd.
3.舊任者姓名:謝明哲
4.舊任者簡歷:本公司法人董事指派代表人、台北醫學大學副校長
5.新任者姓名:張嘉吉
6.新任者簡歷:昆山納諾綠能環保科技有限公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26
9.新任生效日期:114/02/07
10.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/02/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:本公司法人董事、
Green Century Biotech Holdings Ltd.、英屬維京群島商
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:遺缺待補
6.新任者簡歷:NA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:NA
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27 ~ 116/06/26
11.新任生效日期:NA
12.同任期董事變動比率:6/9
13.同任期獨立董事變動比率:3/3
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):否，本公司現無獨立董事，董事長呂鴻圖在中華民國設
有戶籍
17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:114/02/07
2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心114年2年6日證櫃審字第11401001653號函，
本公司興櫃股票自114年2月21日起終止櫃檯買賣。
6.因應措施:
(1)本公司流通在外股份將全數由董事長呂鴻圖，以每股新台幣0.5元之價格
收購。收購期間自114年5月12日起，迄同年6月30日止，共計50日，接受申請
應賣時間為收購有價證券期間每個營業日上午9點00分至下午3時30分。
(2)本公司股東參與應賣後，取得收購價款預定為本次承諾收購期間屆滿後次
日起算第5個營業日以內，即114年7月7日前(含7月7日)以匯款或支票支付。
(3)款項支付方式由台新證券優先以銀行匯款方式支付予台灣集中保管結算所
股份有限公司(以下稱集保公司)提供之應賣人銀行帳號，倘應賣人銀行帳號
有誤或因其他原因致無法完成匯款時，將於確認無法匯款之次一營業日，
以支票(抬頭劃線並禁止背書轉讓)掛號郵寄至集保公司或應賣人提供之應賣人
地址。
(4)交易對價計算方式：按收購人實際向各應賣人收購之股數，乘以每股應支付
之收購對價(新台幣0.5元)，即為收購對價。惟應賣人應自行負擔證券交易稅、
臺灣集中保管結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵
資及其他支付收購對價所必要之合理費用，收購人支付收購對價時，將扣除應
賣人應負擔之證券交易稅、臺灣集中保管結算所及證券經紀商手續費、銀行匯
款費用或掛號郵寄支票之郵資，及其他支付收購對價所必要之合理費用，並
計算至「元」為止(不足1元之部分四捨五入至「元」為止)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司股票終止興櫃買賣後，未參與本次承諾收購之股東將無法於興櫃市場
處分本公司股票，面臨流動性風險。
(2)本公司股票停止公開發行後，任何股份移轉或併購交易逕依開曼群島相關法
令辦理。本公司毋須依據台灣證券交易法及相關法令之規定揭露財務、業務資訊。
(3)若對本公司董事長承諾收購作業內容有任何疑義，敬請電洽下列聯絡窗口：
A.發行公司： 英屬開曼群島商納諾股份有限公司
臺灣連絡人：(02)2656-0555 陳小姐
B.收購人委任股務代理機構(董事承諾收購期間相關股務作業)：
台新證券股份有限公司：(02)2504-8125
本公司檢測試劑Nlite-DKDuPTM-FetAELISAKit獲得墨西哥主管機關核發上巿許可
1.事實發生日:114/02/07
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司114/02/07收到由墨西哥當地法規註冊代理人郵件通知。
公司在墨西哥申請檢測試劑 DNlite-DKD uPTM-FetA ELISA Kit獲得核發
上市許可，適應症為預測二型糖尿病患的腎病變(DKD)風險評估。
(2)本次取得上巿許可之試劑，經評估後與之前各次情形相同，雖對公司短期
財務及業務無立即影響，但有助於公司產品在墨西哥當地及中南美洲巿場
銷售。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次取得上巿許可證後，有利於本公司產品在當地的銷售。
(2)本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料
為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:114/02/06
2.發生緣由:代子公司哈佛健康股份有限公司公告簡易合併案債權人及股東通知
3.因應措施:
(1)事實發生日: 114/02/06
(2)公司名稱: 哈佛健康股份有限公司
(3)與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
(4)相互持股比例:
精準健康股份有限公司持有哈佛健康股份有限公司及弘翰健康事業股份
有限公司100%股權
(5)發生緣由:
為組織經營之政策，精簡管理費用成本，提升營運效益，精準健康(股)
公司及哈佛健康(股)公司董事會決議及弘翰健康事業(股)公司唯一董事
同意進行簡易合併，並暫訂民國114年3月18日為合併基準日，合併後精
準健康(股)公司為存續公司，哈佛健康(股)公司及弘翰健康事業(股)公
司為消滅公司，自合併基準日起，消滅公司之帳列資產、負債及一切權
利義務，均由存續公司依法概括承受。
(6)因應措施:
哈佛健康(股)公司之債權人及股東就此合併如有異議，請於114年3月8日
前，檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄提出(以郵戳為憑，郵寄
地址：臺北市內湖區內湖路1段250號12樓)，逾期視為無異議。
(7)其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價
格有重大影響之事項):無
4.其他應敘明事項:無。
代子公司弘翰健康事業股份有限公司公告簡易合併案債權人及股東通知
1.事實發生日:114/02/06
2.發生緣由:代子公司弘翰健康事業股份有限公司公告簡易合併案債權人及股東通知
3.因應措施:
(1)事實發生日: 114/02/06
(2)公司名稱: 弘翰健康事業股份有限公司
(3)與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
(4)相互持股比例:
精準健康股份有限公司持有哈佛健康股份有限公司及弘翰健康事業股份
有限公司100%股權
(5)發生緣由:
為組織經營之政策，精簡管理費用成本，提升營運效益，精準健康(股)
公司及哈佛健康(股)公司董事會決議及弘翰健康事業(股)公司唯一董事
同意進行簡易合併，並暫訂民國114年3月18日為合併基準日，合併後精
準健康(股)公司為存續公司，哈佛健康(股)公司及弘翰健康事業(股)公
司為消滅公司，自合併基準日起，消滅公司之帳列資產、負債及一切權
利義務，均由存續公司依法概括承受。
(6)因應措施:
弘翰健康事業(股)公司之債權人及股東就此合併如有異議，請於114年3
月8日前，檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄提出(以郵戳為憑，
郵寄地址：臺北市萬華區開封街2段22號2樓)，逾期視為無異議。
(7)其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價
格有重大影響之事項):無
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/02/07
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
原申報貸與對象之資金貸與額度期間已屆滿，故更正114年1月為「無資金貸與他人」。
6.更正資訊項目/報表名稱:
114年1月份資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
貸出資金公司：仲恩生醫科技股份有限公司
貸與對象：STEMINENT US, INC.
是否為關係人：是
往來科目：應收關係人款項
累計至本月止最高餘額：新台幣100仟元
期末餘額：新台幣100仟元
利率區間：8%
資金貸與性質：有短期融通資金之必要
有短期融通資金必要之原因：營業週轉
對個別對象資金貸與限額：新台幣42,223仟元
資金貸與總限額：新台幣126,670仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
無資金貸與他人
9.因應措施:
本公司更正114年1月份資金貸與資訊揭露明細表後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/02/07
2.公司名稱:雲象科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年12月營收資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)113年12月營業收入淨額：55,110仟元
(2)113年1-12月累計營業收入淨額：107,892仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)113年12月營業收入淨額：48,194仟元
(2)113年1-12月累計營業收入淨額：100,976仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更正後金額。
10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/02/06
2.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜
3.因應措施:
一、依本公司113年4月16日董事會決議通過股票全面換發無實體案。
二、全面換發無實體發行之股票計普通股24,078,600股，每股面額新
台幣10元，共計新台幣240,786,000元，舊普通股股票1股換發新普通
股股票1股，換發新股之權利義務與原發行股票相同。
三、全面換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：
1.最後過戶日：114年2月12日。
2.停止過戶期間：自114年2月13日至114年2月17日止。
3.全面換發無實體股票基準日：114年2月17日。
4.無實體新股開始換發日(舊股票停止流通日)：114年2月24日起。
四、自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
五、請股東於114年2月24日後，持實體股票至本公司股務代理機構辦
理股票換發事宜。
六、本公司股務代理機構資訊：
1.股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理本部
2.地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓
3.電話：(02)3393-0898
4.辦理時間：每日上午09:00至下午04:30，星期例假日除外
七、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。
八、特此公告。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/02/07
2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期:114年02月07日(星期五)。
(2)召開法人說明會之時間:14點30分。
(3)召開法人說明會之地點: 台北市大安區仁愛路三段157號三樓(元大金融廣場)。
(4)法人說明會擇要訊息:公司受元大證券股份有限公司邀請參加興櫃前法人說明會，
說明公司營運概況及未來展望，參加者以受元大證券邀請者為優先。
(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或
法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/02/07
2.發生緣由:本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:114/02/07
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:台北市南港區經貿二路188號17樓
（中國信託金融園區B棟17樓1702會議室）
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會，
說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：
是，請參閱以下網址：www.chungjye.com.tw/?page_id=4427。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市南港區三重路66號12樓之2、12樓之3
2.事實發生日:114/2/6~114/2/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：646.68坪
每單位價格：
前三個月：免支付租金
租期第一至第三年度：每月/坪租金新台幣1,785元整
租期第四至第五年度：每月/坪租金新台幣1,820元整
租金總金額：新台幣69,802,656元整
使用權資產金額：新台幣65,634,106元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
世正開發股份有限公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間：依合約起始日起算共計5年3個月
付款金額：
前3個月：免支付
租期第一至第三年度：每月新台幣1,154,324元
租期第四至第五年度：每月新台幣1,176,958元
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：依據市場行情進行議價
(2)價格決定之參考依據：參考附近區域租賃市場行情
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
宸瓏不動產估價師事務所
估價總金額：新台幣65,634,106元
11.專業估價師姓名:
陳勲宏
12.專業估價師開業證書字號:
不動產估價師開業證書字號：(108)桃市估字第000061號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業辦公使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年2月6日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年2月6日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
1.事實發生日:114/02/06
2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應業務發展需求，業經董事會決議通過，變更營業地址。
變更前：台北市內湖區洲子街151號9樓
變更後：台北市南港區三重路66號12樓之2
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:軟體創新處副總經理
2.發生變動日期:114/02/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林恩羽/本公司軟體創新處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/03/06
8.其他應敘明事項:無
