IPO股票資訊網公告

1.臨時股東會日期:113/11/15

2.重要決議事項:

（一）選舉事項：完成補選兩席獨立董事案。

（二）其他議案：通過解除董事競業行為之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/11/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

黃寶慧獨立董事

王志誠獨立董事

6.新任者簡歷:

黃寶慧獨立董事：大同股份有限公司董事

王志誠獨立董事：中國文化大學法學院教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選獨立董事

9.新任者選任時持股數:

黃寶慧獨立董事：0股

王志誠獨立董事：25,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24-116/05/23

11.新任生效日期:113/11/15

12.同任期董事變動比率:2/13

13.同任期獨立董事變動比率:2/5

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/11/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

A.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：蘇來守

B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：古石和親

C.法人董事－行政院國家發展基金管理會

D.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安

E.法人董事代表人－耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人：胡文中

F.法人董事代表人－台灣日立亞太股份有限公司代表人：黃家隆

G.獨立董事－林國彬

H.獨立董事－黃寶慧

I.獨立董事－王志誠

3.許可從事競業行為之項目:

A.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：蘇來守

台灣神隆股份有限公司獨立董事

健亞生物科技股份有限公司獨立董事

高峰藥品材料股份有限公司董事

高峰生物科技股份有限公司董事

創益生技股份有限公司董事

B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：古石和親

三顧股份有限公司董事

C.法人董事－行政院國家發展基金管理會

英屬開曼群島商POINT ROBOTICS HOLDING LIMITED法人董事

D.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安

台灣醫學中心協會第11屆理事

中華民國全國工業總會第13屆專家顧問

E.法人董事代表人－耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人：胡文中

經濟部國營事業管理司司長

中國鋼鐵股份有限公司董事

F.法人董事代表人－台灣日立亞太股份有限公司代表人：黃家隆

台灣日立亞太股份有限公司價值整合部總經理

G.獨立董事－林國彬

國立政治大學商學院風險管理與保險系專任教授、法律系合聘教授

國立台北大學法律學院兼任教授

H.獨立董事－黃寶慧

美的國際生技股份有限公司董事長

瑞智精密股份有限公司獨立董事

美的智能股份有限公司董事長

中華電視公司董事

大同股份有限公司董事

首席政策公關行銷股份有限公司董事長

東森新媒體控股股份有限公司(東森新聞雲ETtoday)執行董事

權富得事業有限公司董事長

I.獨立董事－王志誠

幸福水泥股份有限公司獨立董事

岱宇國際股份有限公司獨立董事

智冠科技股份有限公司獨立董事

中國文化大學副校長

中國文化大學法學院教授

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

票決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/11/15

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

黃寶慧獨立董事

王志誠獨立董事

6.新任者簡歷:

黃寶慧獨立董事：大同股份有限公司董事

王志誠獨立董事：中國文化大學法學院教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24-116/05/23

10.新任生效日期:113/11/15

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台南巿官田區二鎮段二鎮小段二鎮里工業路37號

2.事實發生日:113/11/15~113/11/15

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積：8,010.00平方公尺(約2,423坪)。

建物面積：5,953.77平方公尺(約1,801坪)。

交易總金額：新台幣375,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:志昌邱鋼鐵股份有限公司。

與公司之關係:無。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：

簽約 20% 新台幣75,000,000元

備證、用印款 10% 新台幣37,500,000元

完稅 70% 新台幣262,500,000元

契約限制條款：無。

其他重要約定：依照不動產買賣契約辦理。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：雙方議價。

價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。

決策單位：董事會決議授權董事長於交易金額新台幣398,000,000元以內

全權代表公司向賣方洽談交易細節及簽署相關文件。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣382,099,245元整。

11.專業估價師姓名:

林金生

12.專業估價師開業證書字號:

(94)北市估字第0060號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

物料倉庫及擴充廠房需求使用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年11月14日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年11月14日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

實際交易價格無高於前述董事會授權董事長交易金額上限。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/15

2.公司名稱:邦睿生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券交易

所股份有限公司上市，應於股票上市掛牌前，公告申報本公司股務代理機構

名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)股務代理機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：台北市大安區安和路一段27號6樓

(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2563-5711

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/15

2.公司名稱:邦睿生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合股票初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股

1,917,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣19,170,000元，業經

臺灣證券交易所股份有限公司113年10月29日臺證上二字第1131704598號函

申報生效在案。

二、本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留10%計192,000股

由員工認購，其餘90%計1,725,000股為配合辦理上市需要，原股東全數放棄認購，

全數提撥委由證券承銷商辦理本公司股票上市前承銷事宜，不受公司法第267條

第3項原股東優先分認規定之限制，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長

洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會

證券承銷商或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行普通股1,917,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣

19,170,000元，競價拍賣最低承銷價格係向公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交

之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後簡單算術平均

數之七成為其上限，暫定為每股新台幣96.43元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先

得標，每一得標人應依其得標格認購，公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量

加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.12倍為上限，故每股發行價格

暫定以新台幣108.00元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：113/11/21~113/11/25

(2)員工認股繳款期間：113/11/28~113/12/02

(3)競價拍賣扣款日期：113/11/29

(4)特定人認股繳款日期：113/12/03~113/12/04

(5)增資基準日：113/12/04

五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

(更正)公告本公司一年內累積處分同一有價證券達實收資本額百分之二十

1.證券名稱:

(2382)廣達電腦股份有限公司普通股

2.交易日期:113/2/19~113/11/7

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：397仟股；每股平均價格：新台幣255.44元；交易總金額：新台幣101,412仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分損失新台幣1,383仟元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：310仟股

累積持有金額：新台幣78,440仟元

累積持股比例：0.008%

權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：39.02%

占歸屬母公司業主之權益比例：41.11%

最近財務報表中營運資金：新台幣930,770仟元

8.取得或處分之具體目的:

財務投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/11/18

1.召開法人說明會之日期：113/11/18

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：臺北市中山區樂群三路128號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告更正本公司113年度第3季合併財報部分資訊暨附註揭露事項及XBRL申報資訊

1.事實發生日:113/11/15

2.公司名稱:達運光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告更正本公司113年度第3季合併財報部分資訊暨附註揭露

事項及XBRL申報資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:

(1)113年度第3季合併綜合損益表

(2)附註六重要會計項目之說明- (十二)股份給付基礎

(3)附註六重要會計項目之說明- (十三)股本

(4)附註六重要會計項目之說明- (二十三)每股盈餘。

(5)iXBRL資產負債表(113年9月30日)

(6)iXBRL損益表(113年1月1日至113年9月30日)

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)113年度第3季合併綜合損益表

113年度第3季合併財報第8頁

113年1月1日至9月30日

--------------------

稀釋每股盈餘

本期淨利 1.99

(2)附註六重要會計項目之說明(十二)股份給付基礎

113年度第3季合併財報第35頁

a.上述股份基礎給付協議之詳細資訊如下:

113年 認股權數量(股)

--------------------

本期執行認股權 (566)

9月30日期末流通在外認股權 2,534,434

9月30日期末可執行認股權 2,534,434

b.資產負債表日流通在外之認股權到期日及履約價格如下:

113年9月30日

給與日 到期日 股數 履約價格(元)

----------------------------------------

108.10.09 114.10.08 2,534,434 11.30

(3)附註六重要會計項目之說明(十三)股本

113年度第3季合併財報第36頁

本公司於民國113年第三季員工實際已行使認股權認購之股數為566

股， 每股平均認購價格為11.30 元。截至民國113 年9 月30 日止， 尚

有566 股(預收股款金額$6,396)， 因尚未經董事會決議訂定增資基準

日， 表列預收股本項目下。

(4)附註六重要會計項目之說明(二十三)每股盈餘

a.113年度第3季合併財報第43頁

113年7月1日至9月30日

---------------------

加權平均

流通在外

股數(仟股)

基本每股盈餘

歸屬於母公司普通股股東之本期淨利 81,521

稀釋每股盈餘

歸屬於母公司普通股股東之本期淨利 81,521

具稀釋作用之潛在普通股之影響

員工認股權 2,301

歸屬於母公司普通股股東之本期淨利

加潛在普通股之影響 83,878

b.113年度第3季合併財報第44頁

113年1月1日至9月30日

----------------------------

加權平均

流通在外 每股盈餘

股數(仟股) (元)

基本每股盈餘

歸屬於母公司普通股股東之本期淨利 81,521

稀釋每股盈餘

歸屬於母公司普通股股東之本期淨利 81,521

具稀釋作用之潛在普通股之影響

員工認股權 2,324

歸屬於母公司普通股股東之本期淨利

加潛在普通股之影響 83,959 1.99

(5)iXBRL資產負債表(113年9月30日)

3998 預收股款（權益項下）之約當發行股數 566

(6)iXBRL損益表(113年1月1日至113年9月30日)

9810 繼續營業單位淨利(淨損) 1.99

9850 稀釋每股盈餘合計 1.99

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)113年度第3季合併綜合損益表

113年度第3季合併財報第8頁

113年1月1日至9月30日

--------------------

稀釋每股盈餘

本期淨利 2.01

(2)附註六重要會計項目之說明(十二)股份給付基礎

113年度第3季合併財報第35頁

a.上述股份基礎給付協議之詳細資訊如下:

113年 認股權數量(股)

--------------------

本期執行認股權 (566,000)

9月30日期末流通在外認股權 1,969,000

9月30日期末可執行認股權 1,969,000

b.資產負債表日流通在外之認股權到期日及履約價格如下:

113年9月30日

給與日 到期日 股數 履約價格(元)

----------------------------------------

108.10.09 114.10.08 1,969,000 11.30

(3)附註六重要會計項目之說明(十三)股本

113年度第3季合併財報第36頁

本公司於民國113年第三季員工實際已行使認股權認購之股數為566,000

股， 每股平均認購價格為11.30 元。截至民國113 年9 月30 日止， 尚

有566,000股(預收股款金額$6,396)， 因尚未經董事會決議訂定增資基準

日， 表列預收股本項目下。

(4)附註六重要會計項目之說明(二十三)每股盈餘

a.113年度第3季合併財報第43頁

113年7月1日至9月30日

---------------------

加權平均

流通在外

股數(仟股)

基本每股盈餘

歸屬於母公司普通股股東之本期淨利 81,573

稀釋每股盈餘

歸屬於母公司普通股股東之本期淨利 81,573

具稀釋作用之潛在普通股之影響

員工認股權 1,793

歸屬於母公司普通股股東之本期淨利

加潛在普通股之影響 83,422

b.113年度第3季合併財報第44頁

113年1月1日至9月30日

----------------------------

加權平均

流通在外 每股盈餘

股數(仟股) (元)

基本每股盈餘

歸屬於母公司普通股股東之本期淨利 81,538

稀釋每股盈餘

歸屬於母公司普通股股東之本期淨利 81,538

具稀釋作用之潛在普通股之影響

員工認股權 1,806

歸屬於母公司普通股股東之本期淨利

加潛在普通股之影響 83,458 2.01

(5)iXBRL資產負債表(113年9月30日)

3998 預收股款(權益項下)之約當發行股數 566,000

(6)iXBRL損益表(113年1月1日至113年9月30日)

9810 繼續營業單位淨利(淨損) 2.01

9850 稀釋每股盈餘合計 2.01

9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，

財務報告申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:上述財務報告之更正均不影響本公司損益金額。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/11/15

2.法人名稱:

宇福投資股份有限公司

台灣外泌體股份有限公司

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

宇福投資股份有限公司代表人：陳建福

台灣外泌體股份有限公司代表人：薛雅之

6.新任者簡歷:

宇福投資股份有限公司代表人：陳建福/美賣科技股份有限公司總經理

台灣外泌體股份有限公司代表人：薛雅之/慧揚法律事務所主持律師

7.異動原因:

新選任法人董事指派代表人。

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA

9.新任生效日期:113/10/09

10.其他應敘明事項:113/10/9選任新任法人董事指派代表人。

1.發生變動日期:113/11/15

2.法人名稱:台灣外泌體股份有限公司

3.舊任者姓名:薛雅之

4.舊任者簡歷:慧揚法律事務所主持律師

5.新任者姓名:陳振興

6.新任者簡歷:

衡昱電商股份有限公司執行長

台灣外泌體股份有限公司創辦人

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113年10月9日至116年10月8日

9.新任生效日期:113/11/15

10.其他應敘明事項:本公司於113/11/15接到法人董事代表改派書，並自113/11/15生效。

1.主管機關核准減資日期:113/11/12

2.辦理資本變更登記完成日期:113/11/12

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)庫藏股股份註銷前:

本公司實收資本額新台幣343,737,330元，流通在外股數34,373,733股，

每股淨值新台幣6.96元。

(2)庫藏股股份註銷後:

本公司實收資本額新台幣339,737,330元，流通在外股數33,973,733股，

每股淨值新台幣7.04元。

本次註銷庫藏股400,000股。

註：依113年第二季經會計師核閱之財務報告計算淨值。

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:本公司於113年11月14日取得竹商第1130036052號。

1.事實發生日:113/11/15

2.公司名稱:力領科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。

(1)股務代理機構名稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

(2)股務代理機構辦公處所：台北市中山區建國北路一段96號B1。

(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2504-8125。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/11/15

2.公司名稱:力領科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣36,020,000元，

發行普通股3,602,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心113年09月13日證櫃審字第1130008896號函核准在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條之規定，保留增資發行新股之10.02%

計361,000股由本公司員工承購，其餘89.98%計3,241,000股依證券交易法

第28條之1規定及本公司112年10月18日股東臨時會決議通過，

原股東放棄發行新股之優先認購權，全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷。

員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；

對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷

或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式

辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會

申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償

配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫定

為每股新台幣181.82元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，

每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之

價格及數量加權平均所得之價格為之，並以不高於最低承銷價格之

1.1倍為上限，即每股價格暫定以新台幣200元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：113年11月20日至113年11月22日

2.公開申購期間：113年11月28日至113年12月02日

3.員工認股繳款期間：113年11月29日至113年12月03日

4.競價拍賣扣款日期：113年11月25日

5.公開申購扣款日期：113年12月03日

6.特定人認股繳款期間：113年12月04日至113年12月06日

7.增資基準日：113年12月06日

六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

1.董事會決議日期:113/11/15

2.股東臨時會召開日期:113/12/03

3.股東臨時會召開地點:臺北市松山區南京東路5段89號12樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:A.訂定本公司「誠信經營程序及行為指南」案

B.修訂本公司「董事會議事規則」案

C.本公司申請創新版上市案

D.追認本公司110年度營業狀況報告案（新增）

E.追認監察人審查110年度決算表冊報告案（新增）

6.召集事由二、承認事項:A.追認110年度營業報告書及財務報表案（新增）

B.追認110年度盈虧撥補案（新增）

7.召集事由三、討論事項:A.修訂本公司「股東會議事規則」案

B.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

C.修改章程案

D.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

E.配合初次股票創新版上市，擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購案

F.追認本公司投資辰熙精密股份有限公司案（新增）

8.召集事由四、選舉事項:全面改選七席董事(含獨立董事三席)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/11/04

12.停止過戶截止日期:113/12/03

13.其他應敘明事項:

其他應公告事項：

(1)依公司法第192條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶

日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他

必要事項，受理期間不得少於十日。

(2)受理股東提名期間：113年10月25日至113年11月5日17時00分止。

凡有意提名股東請於113年11月5日17時00分前送(寄)達受理處所(均以收文戳章為憑)。

(3)受理股東提名處所：熙特爾新能源股份有限公司財務處

(地址：臺北市松山區南京東路5段89號12樓，電話：(02)8665-5650)

(4)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年11月18日

至113年11月30日止

公告本公司113年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:113/11/15

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:113年度10月份

4.自結流動比率:167.16%

5.自結速動比率:135.49%

6.自結負債比率:59.73%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目 　 113/11 113/12 114/1

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期初資金 71,575 91,193 91,735

現金流入 28,850 28,374 25,206

現金流出 (24,815) (27,415) (27,576)

金融機構借(還)款 15,583 ( 417) ( 1,417)

期末現金 91,193 91,735 87,948

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未質押之定存 0 0 0

(2)10月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 102,038 83,927 18,111

公告本公司113年11月16-30日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:113/11/15

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 113年11月16-30日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 37,055

應收帳款及票據收現: 16,599

借款金額: 0

股東往來: 0

到期之應付票據金額: (6,318)

預計支付之帳款金額: (15,559)

應償還借款金額: (1,104)

期末現金及銀行存款餘額: 30,673

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/11/20

1.召開法人說明會之日期：113/11/20

2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號13樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.cicahuntek.com.tw/investor2_page5

7.其他應敘明事項：檔案於當日會後公告於公司網站

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/11/21

1.召開法人說明會之日期：113/11/21

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店3樓凱悅一區)

4.法人說明會擇要訊息：(一)本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊向各界先進說明產業概況、財務狀況、營運風險及未來展望，期望藉此活動讓投資法人瞭解本公司之競爭利基及未來發展計畫。

(二)為使入場更為順暢，欲參加者請先至 reurl.cc/MjmY9K 填寫報名表。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.walruspump.com/

7.其他應敘明事項：簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站