IPO股票資訊網公告

公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:113/08/28

2.董監事放棄認購原因:投資策略及理財規劃考量。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

董事姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率

-------- ------------ ------------------

歐耿良 940,090 100%

李旭東 12,722 100%

4.特定人姓名及其認購股數:

上述放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

5.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/08/28

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,602,000股

4.每股面額:新臺幣10元

5.發行總金額:36,020,000元

6.發行價格:現金增資發行價格暫定為每股新台幣240元溢價發行，惟實際發行價格及

公開承銷方式均授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商

共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:361,000股

8.公開銷售股數:3,241,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依

公司法第267條相關事宜規定保留發行新股總數10.02%(計361,000股)由員工認購，

其餘89.98%(計3,241,000股)依證券交易法第28條之1規定及

本公司112年10月18日股東臨時會決議通過現金增資發行新股供上櫃前公開承銷用，

原股東全數放棄優先認購之權利，不受公司法第267條由原有股東按照原有股份比例

儘先分認之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長

洽特定人按發行價格認購之。對外公開承銷認購不足之部分，依

「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之相關規定

辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行且權利義務與

已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

本次現金增資之發行價格（承銷價格）、發行條件、募集資金總額、資金來源、

計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日

、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約

及其他相關事宜，暨其他一切有關發行計畫之事宜，未來如因法令規定或

主管機關核定，及基於營運評估或客觀環境需要修正時，擬授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/28

2.發生緣由:因應主管機關要求,更補正本公司112年度Q4合併財報資訊部分內容

3.因應措施:

(1)112年合併資產負債表 更正前 更正後

112年12月31日 112年12月31日

流動資產

其他應收款 147,271 193,576

非流動資產

其他非流動資產 340,675 294,370

(2)112年合併財務報表附註

六、重要會計項目之說明 更正前 更正後

(十)其他非流動資產

112年12月31日 112年12月31日

預付設備款 302,958 256,653

存出保證金 36,978 36,978

其他 739 739

------------- -------------

340,675 294,370

(二十七)現金流量補充資訊 更正前 更正後

僅有部分現金支付之投資活動：

112年度 112年度

購置不動產、廠房及設備 1,712,509 1,712,509

加：期初應付工程款(含關係人) 456,142 456,142

期初應付設備款 5,587 5,587

期末預付設備款 302,958 256,653

移轉至其他應收款 - 46,305

利息費用資本化 8,426 8,426

減：期末應付工程款(含關係人) ( 556,952) ( 556,952)

期末應付設備款 ( 4,636) ( 4,636)

期初預付設備款 ( 293,226) ( 293,226)

使用權資產折舊費用

資本化 - -

----------- -----------

本期支付現金 1,630,808 1,630,808

七、關係人交易

更正前

(二)關係人之名稱及關係

關係人名稱 與本集團之關係

Energy Absolute Public Company Limited (EA) 本公司之最終母公司

Mine Mobility Research Co., Ltd. (MMR) 兄弟公司

Mine Mobility Corporation Co., Ltd. (MMC) 兄弟公司

Energy Solution Management Co., Ltd. (ESM) 兄弟公司

EA Solar Nakonsawan Company Limited (ESN) 兄弟公司

Battery Electric Vehicle And Electronic Products兄弟公司

Testing Center Co., Ltd.(BEV)

深圳時代能創能源科技有限公司 (Atess) 兄弟公司

Energy Machankhon Co., Ltd. 兄弟公司

萬盟精機股份有限公司 (萬盟精機) 關聯企業

Shenzhen Growatt Power Technology Co.,Ltd(GROW) 關聯企業

更正後

(二)關係人之名稱及關係

關係人名稱 與本集團之關係

Energy Absolute Public Company Limited (EA) 本公司之最終母公司

Mine Mobility Research Co., Ltd. (MMR) 兄弟公司

Mine Mobility Corporation Co., Ltd. (MMC) 兄弟公司

Energy Solution Management Co., Ltd. (ESM) 兄弟公司

EA Solar Nakonsawan Company Limited (ESN) 兄弟公司

Battery Electric Vehicle And Electronic Products兄弟公司

Testing Center Co., Ltd.(BEV)

Energy Machankhon Co., Ltd. 兄弟公司

萬盟精機股份有限公司 (萬盟精機) 關聯企業

深圳時代能創能源科技有限公司 (Atess) 關聯企業

(三)與關係人間之重大交易事項

2.進貨 更正前 更正後

112年度 112年度

商品購買：

－最終母公司

EA 1,140 1,140

－關聯企業

GROW 71,311 -

萬盟精密 38,130 38,130

－兄弟公司

Atess 120,654 64,379

ESM 19,339 -

MMC 3,223 3,223

---------- ---------

253,797 106,872

7.財產交易 更正前 更正後

取得不動產、廠房及設備

112年度 112年度

－關聯企業

萬盟精機 54,217 54,217

GROW 6,932

－兄弟公司

ESM 19,339

--------- ----------

54,217 80,488

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

更正前

已簽約但尚未發生之資本支出

112年12月31日 111年12月31日

不動產、廠房及設備 699,057 716,787

更正後

(一)或有事項

本公司之孫公司Amita Technology (Thailand) Company Limited （ 以下簡

稱Amita Thailand） 於西元 2021 年8 月因東莞市斯宇自動化設備有限公

司（ 以下簡稱東莞斯宇）未按期提交向其所購買之機器設備（ 原帳列預付設

備款$46,305 千元）故向泰國仲裁中心提起仲裁，並於西元2022 年11 月對

中華人民共和國廣東省東莞市中級人民法院申請承認仲裁一案， 經法院判

決東莞斯宇須賠償Amita Thailand 約人民幣$29,445 千元。因東莞斯宇宣

告破產並由同法院指派破產管理人廣東尚寬律師事務所進行破產清算工

作， 於西元2023 年7 月破產管理人對東莞斯宇相關債務人提告債權清償，

故Amita Thailand 將前述預付設備款轉列其他應收款。截至民國113 年3

月22 日止， 上述訴訟仍在進行中。

(二)承諾事項

已簽約但尚未發生之資本支出

112年12月31日 111年12月31日

不動產、廠房及設備 699,057 716,787

十二、其他

(二)金融工具 更正前 更正後

1.金融工具之種類

112年12月31日 112年12月31日

金融資產

透過其他綜合損益按公允價值

衡量之金融資產

選擇指定之權益工具投資 45,686 45,686

按攤銷後成本衡量之金融資產

現金及約當現金 411,539 411,539

按攤銷後成本衡量之金融資產 9,171 9,171

應收票據 8,849 8,849

應收帳款(含關係人) 259,867 259,867

其他應收款(含關係人) 147,366 193,671

存出保證金 36,978 36,978

--------- ----------

873,770 920,075

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

更正113/8/26重大訊息之會計項目名稱:更正112年第二季及113年第二季財務報告之資產負債表、112年第二季及113年第二季iXBRL

1.事實發生日:113/08/26

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正112年第二季及113年第二季財務報告之資產負債表、112年第二季及

113年第二季iXBRL

6.更正資訊項目/報表名稱:112年第二季及113年第二季財務報告之資產負債表、

112年第二季及113年第二季iXBRL

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)112年第二季財務報告/資產負債/第4頁

項 目 112.6.30

----------- ----------

待彌補虧損 (691,856)

其他權益 0

(2)113年第二季財務報告/資產負債/第4頁

項 目 112.6.30

----------- ---------

待彌補虧損 (691,856)

其他權益 0

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)112年第二季財務報告/資產負債/第4頁

項 目 112.6.30

----------- ---------

待彌補虧損 (691,454)

其他權益 (402)

(2)113年第二季財務報告/資產負債/第4頁

項 目 112.6.30

----------- ---------

待彌補虧損 (691,454)

其他權益 (402)

9.因應措施:

(1)發佈重大訊息

(2)更正後112年第二季及113年第二季財務報告之資產負債表、112年第二季及

113年第二季iXBRL重新上傳公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:前述更正對本公司該期損益及淨值並無重大影響。

公告113年07月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/08/27

2.公司名稱:紘通企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告

6.因應措施:

(1)113年07月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率= 66.33%

流動比率= 85.47%

速動比率= 60.85%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

--------------------------------------------------

項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月

--------------------------------------------------

期初餘額 87,083 92,404 82,821

現金流入 58,411 46,863 51,058

現金流出 53,090 56,446 55,615

期末餘額 92,404 82,821 78,263

--------------------------------------------------

(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)

--------------------------------------------------

項目/月份 113年07月 113年08月 113年09月

--------------------------------------------------

融資額度 506,075 506,075 506,075

已用額度 505,475 505,475 505,475

額度餘額 600 600 600

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二~三款公告(尚志造漆資貸與東莞同鋰)

1.事實發生日:113/08/27

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:東莞同鋰貿易有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與者-尚志造漆(昆山)有限公司與資金接受者-東莞同鋰貿易有限公司

同為大同精密化學股份有限公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):96,643

(4)原資金貸與之餘額(仟元):57,525

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14,726

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):72,251

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):12,980

(2)累積盈虧金額(仟元):24,558

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

自資金撥付之日起算三年內償還

(2)日期:

自資金撥付之日起算三年，亦可提前歸還。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

72,251

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

54.73

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

匯率:RMB/TWD=4.602(113/8/27)

公告本公司113年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:113/08/27

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第

1110100825號函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司113年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:

項目/月份　　 113年7月

---------- ----------

負債比率 52.56%

流動比率 188.78%

速動比率 60.02%

1.法律事件之當事人:

上訴人：高雄市政府、震南鐵線股份有限公司

被上訴人：蔡春紀等12人

2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高行政法院

3.法律事件之相關文書案號:最高行政法院110年度上字第573號裁判書

4.事實發生日:113/08/27

5.發生原委（含爭訟標的）:

(1)本公司新園廠開發案環評訴訟案。

(2)本公司於113/08/27收到最高行政法院判決書:上訴駁回。

6.處理過程:依判決書內容，本公司將配合市政府環評審查之法定程序，

修正環說書後，再次送高雄市政府進行環評審查，以踐行判決書中

環評作業準則第10條之1規定之法定程序。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。

8.因應措施及改善情形:依判決書內容，本公司將配合市政府環評審查

之法定程序，修正環說書後，再次送高雄市政府進行環評審查，

以踐行判決書中環評作業準則第10條之1規定之法定程序。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

(補充公告)公告本公司收到最高行政法院110年度上字第573號判決書

1.法律事件之當事人:

上訴人：高雄市政府、震南鐵線股份有限公司

被上訴人：蔡春紀等12人

2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高行政法院

3.法律事件之相關文書案號:最高行政法院110年度上字第573號裁判書

4.事實發生日:113/08/27

5.發生原委（含爭訟標的）:

(1)本公司新園廠開發案環評訴訟案。

(2)本公司於113/08/27收到最高行政法院判決書:上訴駁回。

6.處理過程:依判決書內容，本公司將配合市政府環評審查之法定程序，

修正環說書後，再次送高雄市政府進行環評審查，以踐行判決書中

環評作業準則第10條之1規定之法定程序。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。

8.因應措施及改善情形:依判決書內容，本公司將配合市政府環評審查

之法定程序，修正環說書後，再次送高雄市政府進行環評審查，

以踐行判決書中環評作業準則第10條之1規定之法定程序。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/08/27

2.發生緣由:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：113年8月28日(星期三)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北大倉久和飯店久和廳

(台北市中山區南京東路一段9號3樓)

(4)召開法人說明會摘要訊息：受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會

，說明本公司未來營運展望

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：www.iisigroup.com/

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日:113/08/27

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:李森田/華冠通訊(股)公司董事長

5.異動原因:原董事長因個人因素辭職。

6.新任生效日期:113/08/27

7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/27

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

徐潔如

4.舊任簽證會計師姓名2:

胡智華

5.新會計師事務所名稱:信永中和聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

郭鎮宇

7.新任簽證會計師姓名2:

陳光慧

8.變更會計師之原因:

茲為本公司因應企業營運發展及內部管理之需要，原委任資誠聯合會計師事務所

徐潔如會計師及胡智華會計師辦理各項財務報表之查核簽證事項，擬自民國113年

度第三季起轉委託信永中和聯合會計師事務所郭鎮宇會計師及陳光慧會計師辦理。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

由公司主動終止委任。

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/08/27

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無。

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用。

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用。

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是。

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

經董事會決議授權董事長與前任會計師及繼任會計師洽談相關變更與辦理委任事宜。

1.事實發生日:113/08/27

2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司現金增資發行普通股1,875,000股乙案，業經金融監督管理委員會

113年07月15日金管證發字第1130349299號函申報生效，

並於113年7月23日公告本次現金增資發行新股認股基準日等相關事宜。

(2)因整體資本市場環境變化，考量公司全體股東權益及整體市場氛圍，本公司

經113年08月20日董事會決議向主管機關申請撤銷，業經金融監督管理委員會

113年08月26日金管證發字第1130355726號函同意廢止。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

本公司檢測試劑DNlite-DKDuPTM-FetAELISAKit獲得巴西主管機關核發上巿許可。

1.事實發生日:113/08/27

2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)公司113/08/27收到由巴西當地法規註冊代理人郵件通知，公司在巴西當地

申請檢測試劑 DNlite-DKD uPTM-FetA ELISA Kit獲得巴西國家衛生監督局

(ANVISA)核發上市許可，適應症為預測二型糖尿病患的腎病變(DKD)風險

評估。

(2)本次取得上巿許可之試劑，經評估後與之前各次情形相同，雖對公司短期財務

及業務無立即影響，但有助於公司產品未來在巴西當地及中南美洲巿場銷售。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本次取得上巿許可證後，有利於本公司產品在當地的銷售。

(2)本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，

投資人請審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:業務部副總經理

2.發生變動日期:113/08/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳延俊/業務副總/佛光大學經濟學碩士學位/

通用幹細胞(股)公司業務部副總經理暨董事

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/08/31

8.其他應敘明事項:陳延俊先生仍繼續擔任本公司之董事，不影響本公司董事會之運作，

其職務將由林智堯總經理暫代。

1.董事會決議或公司決定日期:113/08/27

2.發行股數:普通股4,000,000股。

3.每股面額:新台幣10元。

4.發行總金額:新台幣40,000,000元。

5.發行價格:每股新台幣28元。

6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%，共計600,000股，由

本公司員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):除保留增資發行新股之15%供員

工認購，其餘85%計3,400,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股

數按比例認購，每仟股可認購119.95股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股，得由

原股東自行於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之

登記，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理

拼湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:113/09/18

13.最後過戶日:113/09/13

14.停止過戶起始日期:113/09/14

15.停止過戶截止日期:113/09/18

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳款期間：113/09/24~113/10/24

(2)特定人繳款期間：113/10/25~113/10/30

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/08/27

18.委託代收款項機構:兆豐銀行高雄分行

19.委託存儲款項機構:兆豐銀行三多分行

20.其他應敘明事項:

(1)本公司於民國113年08月07日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經

金融監督管理委員會113年08月23日金管證發字第1130354076號函申報生效在

案。

(2)有關本次現金增資各項其他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令

辦理。

1.主管機關核准減資日期:113/08/23

2.辦理資本變更登記完成日期:113/08/23

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)本次辦理註銷限制員工權利新股股數為237,000股

(2)減資前：實收資本額649,579,030元，流通在外股數64,957,903股，每股淨值4.37元

(3)減資後：實收資本額647,209,030元，流通在外股數64,720,903股，每股淨值4.39元

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於113/08/27收到新竹科學園區管理局變更登記核准函。

(2)每股淨值係依最近一期(113年第二季)會計師核閱個別財務報告計算。

1.事實發生日:113/08/26

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會相關事宜。

壹、開會時間:113/10/30(星期三)上午10時召開。

(受理股東開始報到時間：上午9時30分)

貳、開會地點: 台北市信義區松德路72號B1本公司會議室

參、股東會召開方式:實體股東會

肆、停止股票過戶起訖日期：113年10月1日至113年10月30日

伍、召集事由:

一、選舉事項:

1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案，提請 選舉。

二、討論事項:

2. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

三、臨時動議

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，受理提名期間為民國113年9月16日到

9月25日上午九時至下午五時止，受理提名處所為鑫囍創業股份有限公司財務部，

地址為台北市信義區松德路74號6樓，凡有意提名之股東，請於民國113年9月25日

下午五時前親送或以掛號函件送達，於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名

函件』字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式。

1.事實發生日:113/08/26

2.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:113年8月26日

(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。

(3)發行股數:4,500,000股

(4)每股面額:新臺幣10元。

(5)發行總金額:按面額計新臺幣45,000,000元

(6)發行價格:暫定每股新臺幣36元。

(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，

計450,000股由員工認購。

(8)公開銷售股數:無。

(9)原股東認購或無償配發比例:本次發行新股總數90%，計4,050,000股由原股東

按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。

(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東

在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊及拼湊後

仍不足一股之畸零股，以及原股東及員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長

洽特定人按發行價格認購。

(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

(12)本次增資資金用途:充實營運資金。

(13)本案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長訂定現金增資認股基準日、認股繳款

期間、現金增資基準日及本次增資相關事宜。

(14)本次現金增資發行普通股之主要內容，包括但不限募集金額、發行價格、發行股

數、資金運用計畫、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機

關指示、相關法令規則修正，或因應主客觀環境需修訂或修正時，授權董事長或其指

定之代理人全權處理。

(15)為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長或其指定之代理人全權代表

本公司簽署一切有關辦理現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1.事實發生日:113/08/27

2.公司名稱:王座國際餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,600,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣26,000,000元，業經財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心113年8月6日證櫃審字第1130006971號函申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣60元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單

之價格及其數量加權平均價格為新台幣71.59元，均價高於最低承銷價格

之1.18倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣70.8元溢價發行。

三、本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。