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1.事實發生日:113/08/28
2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：113/08/28
(2)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構：玉山商業銀行埔墘分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：兆豐國際商業銀行金控總部分行
(3)委託存儲專戶機構：台北富邦銀行營業部
1.事實發生日:113/08/28
2.發生緣由:因整體營運發展需要，本公司擬設立持股100%之子公司，預計投資金額
上限為新台幣伍仟萬元。
3.因應措施:依規定向主管機關提出申請，並授權董事長全權處理本案投資相關事宜。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/08/28
2.發生緣由:113年第2季合併綜合損益表之基本每股盈餘及稀釋每股盈餘公告誤植，
故更正揭露資訊。
3.因應措施:於公開資訊觀測站及時更正揭露資訊。
4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/08/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/陳靜宜
4.舊任者簡歷:台北海洋科技大學助理教授
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/01~114/10/31
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年08月28日接獲陳靜宜獨立董事辭任書，辭職生效日為113年10月30日。
(2)本公司擬於最近一次股東會進行獨立董事補選。
1.主管機關核准減資日期:113/08/27
2.辦理資本變更登記完成日期:113/08/27
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣384,590,000元，流通在外股數為38,459,000股，
，每股淨值為新台幣5.37元。
(2)本次註銷減資新台幣60,000元，註銷股份6,000股。
(3)本公司減資後實收資本額為新台幣384,530,000元，流通在外股數為38,453,000股
，每股淨值為新台幣5.37元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)主管機關業於113年8月27日核准辦理變更登記在案，本公司於113年8月28日
收到核准通知。
(2)每股淨值係依最近一期(113年第二季)會計師核閱財務報告計算。
1.董事會決議日期:113/08/28
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
普通股470,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣4,700,000,000元整(以面額計算)。
6.發行價格:暫定以新台幣20元溢價發行，預計募集總金額為新台幣9,400,000,000元。
，惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同
議定之。
7.員工認購股數或配發金額:70,500,000股。
8.公開銷售股數:399,500,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法267條規定
本次現金增資保留發行新股總數之15%計70,500,000股由本公司員工認購，其餘85%
計399,500,000股依證券交易法第28條之一規定與本公司113年6月14日股東常會
決議通過，原股東全數放棄優先認購權利，全數委託證券承銷商辦理上市前公開銷售
，不受公司法第267條第3項原股東優先認購權利規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長
洽特定人按發行價格認購之；對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券
商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利、
義務與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、
計畫項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，授權董事長全權處理；如因
法令規定、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處
，亦同。
(2)本次現金增資發行普通股案，俟陳請主管機關申報生效後，授權董事長
訂定繳款期間、認股暨增資基準日及辦理與本次現金增資相關事宜。
1.發生變動日期:113/08/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳靜宜
4.舊任者簡歷:台北海洋科技大學助理教授
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會111/11/01~114/10/31
薪資報酬委員會111/11/08~114/10/31
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於113年08月28日接獲陳靜宜獨立董事辭任書，辭職生效日為113年10月30日，
缺額將依法辦理。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李芳裕
4.舊任者簡歷:李芳裕/永信藥品工業股份有限公司 董事
5.新任者姓名:鍾威凱
6.新任者簡歷:鍾威凱/永鴻國際生技股份有限公司 總經理、永信藥品股份有限公司 協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。
8.異動原因:本公司董事會重新推選董事長。
9.新任生效日期:113/08/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.董事會決議日期:113/08/28
2.股東臨時會召開日期:113/10/16
3.股東臨時會召開地點:永鴻新竹廠一樓會議室(新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:選舉1席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/09/17
12.停止過戶截止日期:113/10/16
13.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:113/08/28
2.股東臨時會召開日期:113/10/18
3.股東臨時會召開地點:台北市大安區樂業街97號B1(大安區嘉興區民活動中心)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)訂定「誠信經營守則」報告。
(2)訂定「道德行為準則」報告。
(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「取得或處份資產處理程序」部份條文案。
(3)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(4)新股承銷現金增資案及原股東同意全數放棄現增優先認購權供承銷用案。
8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選三席董事及四席獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/09/19
12.停止過戶截止日期:113/10/18
13.其他應敘明事項:無。
公告本公司治療中樞神經505(b)(2)新藥AX251b取得台灣專利
1.事實發生日:113/08/28
2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司治療中樞神經之505(b)(2)新藥AX251b申請「藥學組合物及其製備方法」取得
台灣經濟部智慧財產局核發之發明第I852565 號證書。
6.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本專利有助於保護本公司治療中樞神經505(b)(2)新藥AX-251b後續之開發。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:113/08/28
2.公司名稱:竹陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲民眾電話通知，有不明人士冒用投資公司名義，透過社群媒體
宣稱可以優先申購股票、可以提高中籤機會甚至保證中籤，或是通知申購款項不足而
要求額外匯款等，實屬詐騙訊息。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
竹陞科技特此聲明，本公司並未與任何投資公司有私下協議，本次辦理現金增資相關
事宜以公開資訊觀測站上公告為主。請投資大眾注意，以免權益受損。
投資人若有發現疑似證券期貨詐騙情事，可立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」(02)
27373434查證，亦可至金管會網站「防範非法證券期貨業宣導專區」及櫃買中心「防制
金融投資詐騙專區」查詢相關資訊，並可利用警政署反詐騙專線165，檢具相關具體事
證向司法機關提出檢舉。
1.事實發生日:113/08/28
2.公司名稱:竹陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/09/02~113/09/06
(2)承銷價：每股新台幣75元
(3)公開承銷數量：2,380,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：50,000股
(5)占公開承銷數量比例：2.10%
(6)過額配售所得價款：新台幣3,750,000元
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2024年第2次臨時股東大會重要決議
1.臨時股東會日期:113/08/28
2.重要決議事項:
(1)審議通過《關於重新修訂<投資者關係管理制度?的議案》
3.其它應敘明事項:無
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/08/29
1.召開法人說明會之日期：113/08/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：高雄市前鎮區中山二路2號九樓之一會議室(大眾財經大樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/08/29
1.召開法人說明會之日期：113/08/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區樂群三路128號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.契約種類:
期貨合約
2.事實發生日:113/8/28
3.契約金額:
美金75,000元、76,781元、76,594元、78,488元
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
個別契約損失上限為交易金額之20%
6.從事衍生性商品交易原因:
以交易為目的
7.被避險項目:
不適用
8.被避險項目部位之金額:
0
9.被避險項目之損益狀況:
不適用
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
未實現損失約美金20,925元、19,144元、19,331元、17,438元
11.損失發生原因及對公司之影響:
損失發生原因：因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響
12.契約期間:
訂約日113/5/17、113/5/20、113/5/21
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.主管機關核准減資日期:113/08/27
2.辦理資本變更登記完成日期:113/08/27
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣648,913,500元，流通在外股數為64,836,350股，
每股淨值為新台幣19.55元。
(2)本次註銷減資新台幣200,000元，註銷股份20,000股。
(3)註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣648,713,500元，流通在外股數為64,816,350股，
每股淨值為新台幣19.55元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)每股淨值係依113年第二季會計師核閱財務報表歸屬於母公司業主之權益為依據。
(2)本公司於113/08/28收到變更登記核准函。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/28
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):41,753,841
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):人身保險業不適用
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,935,586
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,955,479
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,150,773
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,150,773
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.90
11.期末總資產(仟元):729,442,393
12.期末總負債(仟元):683,243,821
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):46,198,572
14.其他應敘明事項:相關數據係依保險業財務報告編製準則編製。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/08/28
2.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年現金增資原股東及員工繳款期限已於113年08月28日截止，尚有部份股
東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第142條及266條第3項規定，訂定股款催繳期間為113年08月29日至113年
09月30日下午3時30分。
(2)尚未繳款之股東及員工請於前述期間內，持原繳款書至臺灣土地銀行汐科分行暨全
國各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經臺灣集中保管結算所股份有限公
司作業後，依其認購股數撥入認股人之集保證券存摺帳戶。
(4)若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:台新綜合證券股份有限公司股
務代理部(地址:台北市建國北路一段96號B1，電話:02-2504-8125)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
