IPO股票資訊網公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:113/08/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:江若晨/會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:翁昭芬經理/上奇科技主辦會計

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/08/07

8.其他應敘明事項:新增新任者簡歷

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):113,233

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65,562

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,981

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):43,116

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,345

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,345

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52

11.期末總資產(仟元):703,506

12.期末總負債(仟元):104,455

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):599,051

14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/08/08

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:林瑞玉。

4.舊任者簡歷:

讚賀生醫股份有限公司總經理

5.新任者姓名:林水永。

6.新任者簡歷:

台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事

中華民國銀行公會理事

中華民國工商協進會理事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:原薪酬委員林瑞玉辭任，董事會依規補行委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24~116/06/23

10.新任生效日期:113/08/08

11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發長

2.發生變動日期:113/08/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林易廷，本公司研發長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:公司營運發展所需

7.生效日期:113/08/08

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/08

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:為強化集團整體資源運用效益、提升

營運績效及降低經營管理成本，以提升競爭力。本公司已於113年5月10日經董事

會決議終止興櫃掛牌買賣，且於113年6月17日股東常會通過與東元電機股份有限

公司合併案(本公司為消滅公司，東元電機為存續公司)。

本公司於113年8月8日獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年8月8日證櫃審

字第11300070061號函，自113年8月23日起，終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯

買賣契約。

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113年8月23日。

4.其它應敘明事項:推薦證券商於本公司終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/07

2.舊會計師事務所名稱:冠恆聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

李玉芝會計師

4.舊任簽證會計師姓名2:

黃致富會計師

5.新會計師事務所名稱:冠恆聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

李玉芝會計師

7.新任簽證會計師姓名2:

莊代如會計師

8.變更會計師之原因:

會計師事務所內部職務調整政策

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/31

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

不適用

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):31,265

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,154

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,914)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,460)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,615)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,813)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)

11.期末總資產(仟元):324,855

12.期末總負債(仟元):32,930

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):289,783

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/08/08

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:許朝銘(本公司董事)

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:113/08/08

7.其他應敘明事項:經本公司113/08/08董事會選舉

1.事實發生日:113/08/08

2.發生緣由:

(1)本公司113年現金增資發行普通股15,000仟股，每股發行價格新台幣12元，

實收股款總計新台幣180,000,000元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：113年8月8日。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/08

2.發生緣由:本公司提報董事會113年第2季財務報告

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

本公司提報董事會113年第2季財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告

申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

更正本公司112年度虧損撥補表之提列特別盈餘公積及期末待彌補虧損金額

1.事實發生日:113/08/08

2.發生緣由:本公司更正提列特別盈餘公積及期末待彌補虧損金額。

更正減少112年度虧損撥補表提列特別盈餘公積1,577,143元，提列特別盈餘公積由原

新台幣1,577,143元，修正為新台幣0元；期末待彌補虧損由原新台幣34,856,739元，

修正為新台幣33,279,596元。

3.因應措施:提請114年股東常會追認112年度虧損撥補表修正案。

4.其他應敘明事項:本次更正減少提列特別盈餘公積金額，對於股東之分配權益並未受損

。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):651,826

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):204,267

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):118,651

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):108,829

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):108,546

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):108,546

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.44

11.期末總資產(仟元):2,516,112

12.期末總負債(仟元):756,942

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,759,170

14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/08/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：渥鈞股份有限公司及其代表人：朱達中

(2)董事：渥鈞股份有限公司及其代表人：潘煦邦

(3)董事：渥鈞股份有限公司及其代表人：黃信煒

(4)董事：渥鈞股份有限公司及其代表人：鄭家宜

(5)董事：渥鈞股份有限公司及其代表人：張安和

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:113/06/03~116/06/02

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事,

無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

(更正)公告本公司擬以租地委建方式於高雄市仁武產業園區興建廠房

1.事實發生日:113/08/05

2.發生緣由:原公告金總總價誤植

(1)更正前內容:承攬工程總價（營造工程、機電工程及其他工程）633.150仟元（含稅）

(2)更正後內容:承攬工程總價（營造工程、機電工程及其他工程）633,150仟元（含稅）

3.因應措施:更正申報公告

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/08

2.發生緣由:因受颱風影響致現金股息順延發放。

(1)董事會決議日期:113/08/08

(2)現金增資案：

一、因償還銀行借款所需擬現金增資，發行股數:4,980,000股。

二、每股面額:新台幣10元。

三、發行價格:每股以新台幣28.00元溢價發行。

四、員工認購股數:依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%

計747,000股由員工認購。

五、原股東認購比例，由原股東按認股基準日股東名簿記載之

持股比例認購之。

六、畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足壹股之畸零股由

股東在停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，逕向本公司

股務代理機構辦理併湊。原股東、員工放棄認購部分以及併湊後

不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

七、本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。

八、現金增資認股基準日:113/09/30

九、最後過戶日:113/09/25

十、停止過戶起始日期:113/09/26

十一、停止過戶截止日期:113/09/30

十二、股款繳納期間:

原股東及員工繳納股款期:113/10/02~113/11/04

特定人繳納股款期間:113/11/06~113/11/14

十三、現金增資基準日:113/11/14

十四、本增資案經主管機關核准後，擬授權董事長另定增資基準日等相關事宜。

嗣後如因股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而須調整前述

增資比率時，擬授權董事長處理。

十五、本案如因法令修訂或主管機關核定需變更或修正，擬授權董事長全權處理。

3.因應措施:依上述公告時程辦理相關事宜。

4.其他應敘明事項: 無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):467,048

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):116,405

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,576

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,057

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,107

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,107

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.10

11.期末總資產(仟元):935,947

12.期末總負債(仟元):391,503

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):544,444

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/08

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:薛維進

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者姓名:薛志豪

6.新任者簡歷:本公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:本公司113/08/08董事會通過任命。

9.新任生效日期:113/08/08

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):280,263

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,655

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,156)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,707)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,165)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,165)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.57)

11.期末總資產(仟元):654,782

12.期末總負債(仟元):529,586

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):125,196

14.其他應敘明事項:無

公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款標準

1.事實發生日:113/08/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Varlink Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持股100%之國外子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):108,889

(4)原資金貸與之餘額(仟元):20,590

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,590

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):41,180

(8)本次新增資金貸與之原因:

業務擴展

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):5,765

(2)累積盈虧金額(仟元):52,258

5.計息方式:

依合約約定之利率計息，並按月支付。

6.還款之:

(1)條件:

借款期限為一年，得提前償還。

(2)日期:

依合約約定之貸放期限至114/8/31，得提前償還。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

90,574

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

16.64

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/08

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:每股分派新台幣0.5元合計新台幣8,400,000元

4.除權（息）交易日:113/09/13

5.最後過戶日:113/09/16

6.停止過戶起始日期:113/09/17

7.停止過戶截止日期:113/09/21

8.除權（息）基準日:113/09/21

9.現金股利發放日期:113/10/18

10.其他應敘明事項:依據本公司113年7月31日董事會授

權董事長訂定配息基準日、發放日