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1.董事會決議日期:113/08/08
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將買回之限制員工權利
新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣350,900元
4.消除股份:35,090股
5.減資比率:0.16%
6.減資後實收資本額:211,256,410元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/08/12
9.其他應敘明事項:無
代重要子公司乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司公告總經理異動案
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:董浩成
6.新任者簡歷:乾杯(股)公司 資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會決議通過
9.新任生效日期:113/09/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
原乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理已於113/08/02辭任異動，
並已依規定發布重大訊息。
1.董事會決議日期:113/08/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
董浩成 乾杯(股)公司資深副總經理
尾形正匡 乾杯(股)公司副總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董浩成 資深副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董浩成 資深副總經理：乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
乾杯(上海)餐飲管理有限公司：上海市黃浦區淮海中路138號3樓
上海廣場 Wework 3樓111室
乾杯(深圳)餐飲管理有限公司：深圳市福田區皇崗路5001號深業
上城（南區)小鎮LOFT B 5樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
乾杯(上海)餐飲管理有限公司：餐飲及餐飲管理
乾杯(深圳)餐飲管理有限公司：餐飲及餐飲管理
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:113/08/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事、監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董浩成 董事 (代表:乾杯股份有限公司)
(2)陳欣怡 監察人 (代表:乾杯股份有限公司)
4.舊任者簡歷:
(1)董浩成 乾杯(股)公司資深副總經理
(2)陳欣怡 乾杯(股)公司國際事業部經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)平出莊司 董事 (代表:乾杯股份有限公司)
(2)董浩成 董事 (代表:乾杯股份有限公司)
(3)廖佳怡 董事 (代表:乾杯股份有限公司)
(4)陳欣怡 監察人 (代表:乾杯股份有限公司)
6.新任者簡歷:
(1)平出莊司 乾杯(股)公司總經理
(2)董浩成 乾杯(股)公司資深副總經理
(3)廖佳怡 乾杯(股)公司董事長室經理
(4)陳欣怡 乾杯(股)公司國際事業部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:經母公司董事會任命通過
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/29~114/03/28
11.新任生效日期:113/08/08
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:113/08/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事、監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)星聰 董事 (代表:乾杯股份有限公司)
(2)李維隆 董事 (代表:乾杯股份有限公司)
(3)陳欣怡 監察人 (代表:乾杯股份有限公司)
4.舊任者簡歷:
(1)星聰 乾杯(深圳)餐飲管理有限公司副總經兼理行政主廚
(2)李維隆 乾杯(深圳)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理
(3)陳欣怡 乾杯(股)公司國際事業部經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)平出莊司 董事 (代表:乾杯股份有限公司)
(2)董浩成 董事 (代表:乾杯股份有限公司)
(3)廖佳怡 董事 (代表:乾杯股份有限公司)
(4)陳欣怡 監察人 (代表:乾杯股份有限公司)
6.新任者簡歷:
(1)平出莊司 乾杯(股)公司總經理
(2)董浩成 乾杯(股)公司資深副總經理
(3)廖佳怡 乾杯(股)公司董事長室經理
(4)陳欣怡 乾杯(股)公司國際事業部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:經母公司董事會任命通過
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/21~114/04/20
11.新任生效日期:113/08/08
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
代子公司KANPAI(LONDON)FOODANDBEVERAGEMANAGEMENTCO.,LTD.公告使用權資產(租賃合約金額異動)
1. 原公告日期：
111/12/22
2. 簡述原公告申報內容：
14X-14X WARDOUR STREET, LONDON W1
交易總金額：英鎊3,719千元(約新台幣140,326千元)
3. 變動緣由及主要內容：
最終簽訂為英鎊3,401千元(折合新台幣約128,320千元)
每單位價格調整為：
每單位價格：前9個月免支付，
第10至12個月每月租金英鎊15.63千元(約新台幣590千元)、
第13至15個月每月租金英鎊15.83千元(約新台幣597千元)、
第16至28個月每月租金英鎊31.67千元(約新台幣1,195千元)、
第29至40個月每月租金英鎊32.08千元(約新台幣1,210千元)、
第41至52個月每月租金英鎊32.92千元(約新台幣1,242千元)、
第53個月起每月租金英鎊33.33千元(約新台幣1,258千元)
付款條件調整為：
前9個月免支付，
第10至12個月每季支付英鎊56.25千元(約新台幣2,122千元)、
第13至15個月每季支付英鎊57.00千元(約新台幣2,151千元)、
第16至28個月每季支付英鎊114.00千元(約新台幣4,301千元)、
第29至40個月每季支付英鎊115.50千元(約新台幣4,358千元)、
第41至52個月每季支付英鎊118,50千元(約新台幣4,471千元)、
第53個月起每季支付英鎊120.00千元(約新台幣4,528千元)
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):43,665
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):33,011
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,078)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,157)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,713)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,713)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.03)
11.期末總資產(仟元):515,605
12.期末總負債(仟元):58,563
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):457,042
14.其他應敘明事項:無
本公司董事會決議現金增資子公司KANPAI(LONDON)FOODANDBEVERAGEMANAGEMENTCO.,LTD.
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
KANPAI (LONDON) FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT CO.,LTD.
2.事實發生日:113/8/8~113/8/8
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：英鎊250千元(約新台幣10,542千元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
為本公司100%持股之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本次投資金額為英鎊250千元(約新台幣10,542千元)
契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有股數：不適用
累積持有金額：英鎊5,000千元(約新台幣202,139千元)
累積持有持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例：9.23%
佔股東權益比例：20.58%
營運資金數額：273,369千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
支應子公司營運需求
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年8月8日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年8月8日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
否
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
本次交易之匯率以113年7月31日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):483,059
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):280,260
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):84,227
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):84,599
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):71,437
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):71,438
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.20
11.期末總資產(仟元):3,683,722
12.期末總負債(仟元):471,525
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,209,587
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、代理發言人
2.發生變動日期:113/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭元菖/財會部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:柯伯翰/財會部資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/08/08
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):396,944
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):162,385
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):106,279
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,453
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81,720
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,844
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.24
11.期末總資產(仟元):975,669
12.期末總負債(仟元):511,265
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):461,236
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/08/08
2.公司名稱:漢田生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構：合作金庫商業銀行北斗分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：第一商業銀行仁和分行
(2)委託存儲專戶機構：合作金庫商業銀行溪湖分行
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/08/08
2.公司名稱:漢田生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構名稱：中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所:台北市中正區重慶南路一段83號5樓
(3)股務代理機構聯絡電話:(02)6636-5566
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):469,660
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):267,823
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):124,038
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,041
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,574
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,574
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.98
11.期末總資產(仟元):2,121,048
12.期末總負債(仟元):1,123,075
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):997,973
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:113/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾淑蘭/生合生物科技股份有限公司財務副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張秀如/生合生物科技股份有限公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/08/08
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會或股東會決議日期:113/08/08
2.投資計畫內容:因應公司成長所需，評估辦理新廠通風空調工程追加。
3.預計投資金額:新台幣2億8仟5佰萬元。
4.預計投資日期:預計113年第三季。
5.資金來源:自有資金及銀行借款。
6.具體目的:配合公司營運所需。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):158,215
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):45,730
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(54,938)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(39,862)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,862)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,862)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.06)
11.期末總資產(仟元):332,581
12.期末總負債(仟元):125,973
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):206,608
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/08/08
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工於既得期間內離職，未符發行
辦法所訂既得條件，故本公司依辦法以面額收回其股份並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣60,000元
4.消除股份:6,000股
5.減資比率:0.02%
6.減資後實收資本額:新台幣384,530,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/08/08
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/08
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
江采燕
4.舊任簽證會計師姓名2:
林一帆
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
蔣承翰
7.新任簽證會計師姓名2:
江采燕
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部輪調更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/07/19
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):673,008
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):323,706
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 32,491
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 33,476
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 33,476
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,476
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.97
11.期末總資產(仟元):607,935
12.期末總負債(仟元):385,294
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):222,101
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
