花旗銀行台灣分支：糧商炒匯事件央行重拳整治|花旗台灣商業銀行

中央銀行昨日公布了一則重大新聞，關於糧商炒匯案涉案外銀的裁罰結果。這次案件涉及的範圍相當廣泛，其中，德意志銀行台北分行被處以嚴重的懲罰，成為央行歷年來最重的懲處紀錄。

根據央行調查，這起糧商炒匯案中，共有八家糧商來台炒匯，並透過六家外銀違規辦理遠期外匯（DF）。這六家外銀分別是德意志銀行、安智銀行、花旗銀行、澳盛銀行、摩根大通和渣打銀行。

央行在專案檢查中發現，這些外銀違反了新台幣遠期外匯「實需原則」規定。其中，摩根大通和渣打銀行在央行專案檢查前，已主動停止與糧商公司的交易，並積極處理結清未到期部位。而德意志銀行、安智銀行、澳盛銀行與花旗（台灣）銀行則在農曆年前被公布裁罰結果。

央行指出，這四家外銀將分別停辦DF及NDF業務，其中德意志銀行台北分行將停辦DF與NDF九個月，安智銀行及澳盛銀行台北分行則停辦DF及NDF九個月，而花旗（台灣）銀行則停辦DF二個月。

值得一提的是，德意志銀行台北分行的DF與NDF業務將被廢止，未來不能辦理這兩項業務，必須重新向央行遞件申請。此外，德意志銀行所有涉及匯率的外匯衍生性商品交易也被罰停辦二年。

知情人士表示，德銀被罰得很重，一家外銀竟然不能做外匯衍生性商品，未來二年只能做外幣存款、放款和即期交易，可見涉案情節相當嚴重。

央行強調，對於受處分銀行被廢止或停辦業務項目，在接獲處分書前已依規定承作交易者，仍可依規定辦理交割，各項處分不影響已承作交易客戶權益。