變更章程減資之相關公告

公告內容：一、依公司法第168條第2項規定「公司減少資本，得以現金以外財產退還股款；其退還之財產及抵充之數額，應經股東會決議，並經該收受財產股東之同意。」二、(1)本公司於112年3月21日第一次股東臨時會決議通過辦理減少資本新台幣69,000,000元，銷除股份6,900,000股，並以持有之子公司唯品風尚股份有限公司(以下簡稱唯品公司)股票抵充應退還之減資股款案，若股東同意以唯品公司股票抵充應退還之減資股款者，依減資比例銷除之股份，每股將以唯品公司普通股0.405797股換發予股東；若股東不同意本公司減資以現金以外之財產(唯品公司之普通股)退還股款，則減資銷除之股份將依股票面額以每股新台幣10元計算現金退還股東。有關經股東同意乙節，本公司 於112年第一次股東臨時會前以書面掛號郵件徵詢全體本公司之股東，截至徵詢截止日為止同意以唯品公司股票抵充應退還之減資股款股東共計89,577,278股，不同意及未表示同意之股東共計 3,089,388股。(2)依公司法第168條規定，依減資比例7.446%計算後，本公司以唯品公司股票2,706,551股抵充數額66,697,990元及現金2,302,010元，合計應退還之減資股款69,000,000元，共計銷除本公司股份6,900,000股。減資後本公司實收資本額新台幣857,666,660元，普通股股數為85,766,666股，每股面額新台幣10元。(3)上述減資議案業經經濟部中華民國112年09月04日經授商字第11230088080號核准在案。三、本次減資換發之新股及增資發行之新股皆採無實體發行，並洽證券集中保管事業機構登錄，其權利義務與原發行股份相同。四、本次減資換發新股相關事項及時程如下：1.減資前股數：92,666,666股2.減資比率：7.446%3.減資後股數：85,766,666股，即每仟股換發 925.54股。4.股票停止過戶日期間：112年09月24日至112年09月28日。5.減資換票基準日：112年09月28日。6.股票換發日：112年10月02日。7.自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交付之標的。五、有關減資換發新股事宜，請洽詢本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司證券股務代理部，地址：台北市中正區忠孝西路一段6號，電話：(02) 2383 6888。六、除分函通知各股東外，特此公告。