公告本公司董事會決議召開100年股東常會事宜

1.董事會決議日期:100/03/162.股東會召開日期:100/06/163.股東會召開地點:高雄市岡山區本工五路3號(本公司)4.召集事由:(一)報告事項:(1)九十九年度營業概況報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)大陸投資情形報告。(4)私募有價證券辦理情形報告。(二)承認事項:(1)九十九年度決算表冊承認案。(三)討論事項:(1)討論九十九年度盈虧撥補案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3)修訂本公司「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」部分條文案。(四)其他事項及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/186.停止過戶截止日期:100/06/167.其他應敘明事項:(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。(二)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下:(1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數1％以上股份者。(2)提案內容:以一項為限，且不得超過300字（包括理由及標點符號）。(3)受理期間:100年4月1日起至100年4月11日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於98年4月11日下午5時前提出,並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者請以掛號函件寄送,並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣﹞(4)受理處所:友荃科技實業股份有限公司 財務部收(地址:高雄市岡山鎮區本工五路3號）。