本公司董事會決議召開100年股東常會公告

1.董事會決議日期:100/03/152.股東會召開日期:100/06/033.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村中隆二路4號(本公司苗栗分公司會場)4.召集事由:(一)報告事項(1).本公司九十九年度營業報告。(2).報告本公司監察人查核九十九年度決算表冊審查意見。(3).本公司九十九年度現金增資執行報告。(二)承認事項(1).承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2).承認本公司九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項(一)(1).討論民國九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(有關盈餘分配之內容，本公司將於股東會開會前至少40天公告之)。(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3).擬提請全體股東放棄股票上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(4).修正本公司章程。(四)選舉事項:(1)補選本公司獨立董事一席案。(五)討論事項（二）(1)擬解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:100/04/056.停止過戶截止日期:100/06/037.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一股份之股東，得以書面向本公司提出議案及提名董事候選人名單，受理期間為100年3月28日至100年4月7日止；凡有意提案或提名之股東務請於民國100年4月7日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案/提名權函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提名提案處所為旭晶能源科技(股)公司財務部 (地址：10478台北市民生東路三段71號9樓，電話:02-7743-7222)。