公告本公司第二屆第十次董事會重要決議

1.事實發生日:100/03/152.公司名稱:旭晶能源科技(股)公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司召開董事會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議如下(1).通過「呈報本公司一百年度預算更新案」案。(2).通過「出具本公司九十九年度內部控制制度聲明書」案。(3).通過「修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文」案。(4).通過「補選本公司一席獨立董事案」。(5).通過「本公司一百年股東常會受理股東提案權及提名權之時間及地點」案。(6).通過「提請全體股東放棄於上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案」。(7).通過「本公司一百年股東常會召開時間、地點及議程」案。(8).通過「本公司財務主管人事任免案」。(9).通過「修訂本公司章程案」。