公告本公司九十九年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/232.重要決議事項:(一)承認暨討論事項：(1)承認九十八年度決算表冊案。(2)通過本公司九十八年度盈虧撥補案。(3)通過修訂本公司公司章程部分條文案。(4)通過98年度增資股票選擇適用免徵營利事業所得稅投資抵減案。(二)選舉事項：全面改選本公司董事及監察人，任期三年，自民國99年6月23日至民國102年6月22日，新任董事及監察人名單如下：董事七席：(1)林文章(2)游瑞明(3)郭百華(4)郭素端(5)浩騰科技股份有限公司 代表人：黃有祥(6)李樑堅(獨立董事)(7)孫韜玉(獨立董事)監察人三席：(1)許義郎(2)劉崑山(3)周朝國(三)其他事項：通過解除新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無