誠品公司公告召開九十九年股東常會

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/17 停止過戶日期起日：99/03/19 停止過戶日期迄日：99/05/17 公告內容： 依據：依據公司法、證券交易法及本公司九十九年三月十二日董事會決議辦理。公告事項：一、開會日期：99年5月17日二、停止股票過戶起訖日期：99年3月 19日至99年5月17日三、開會時間：10時0分(24小時制)　　開會地點：台北市信義區松德路一九六號地下一樓／本公司大會議室四、會議召集事由：　　（一）報告事項：　　　  1、民國九十八年度營業狀況報告。2、監察人查核民國九十八年度決算表冊報告。　　　  3、民國九十八年度對外背書保證作業情形報告。　　（二）承認事項：　　　　1、承認民國九十八年度營業報告書及財務報表案。　　　　　（三）討論及選舉事項：　　　　1、討論民國九十八年度盈餘分派案。2、討論「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。3、討論複合商場事業、餐旅事業以及不動產事業分割案。4、討論解除董事競業禁止案。　　（四）選舉事項：○無●有　董事及監察人改選案　　（五）其他議案：●無○有　　　（六）臨時動議五、辦理過戶手續：　　（一）辦理過戶日期時間：99年3月18日16時30分前(24小時制)　　（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　　地址：台北市松山區東興路八號地下一樓　　　　　　　　　　　電話：(02) 2746-3797　　（三）辦理過戶方式：依照公司法第一六五條之規定，本公司股票自九十九年三月十九日起至九十九年五月七日止，停止辦理過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於九十九年三月十八日下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄台北市松山區東興路八號地下一樓（電話： (02) 2746-3797）本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）。　　（四）其他：無。六、其他應公告事項：　　（一）本公司於九十九年三月十六日起至九十九年三月二十六日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於九十九年三月二十六日下午五時前提出書面提案蓋妥原留印鑑，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）受理提案處所：誠品股份有限公司財務部（地址：台北市信義區松德路一九六號地下一樓；電話： (02)8789-8880 聯絡人：陳慧珠小姐分機111）。　　（二）股東會開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，如屆期未收到者，請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。七、特此公告