鐵研科技股份有限公司現金股利分派情形及增資發行新股公告

一、本公司於九十三年六月三十日股東常會決議通過，自盈餘中提撥發放現金股息11,629,668元，即每股配發0.4元；另以盈餘新台幣33,362,750元（含員工紅利4,288,580元）轉增資發行普通股股票3,336,275股，每股面額壹拾元，業經財政部證券暨期貨管理委員會九十三年七月十二日核准在案。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：鐵研科技股份有限公司(二)所營事業：1.電磁材料(柔性氧化磁鐵芯)之製造加工買賣業務2.機械器材之製造加工買賣業務3.電子零件及組裝基座之製造加工買賣業務4.前各項產品之進出口貿易業務5.代理國內外前各項產品之經銷投標及報價業務6.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)已發行股份總額及金額：實收資本額為新台幣290,741,700元整，分為29,074,170股，每股面額新台幣壹拾元，均為記名式普通股股票。(四)本公司所在地：桃園縣龜山鄉民生北路一段166巷1號。(五)訂立章程之年月日：本公司章程訂立於中華民國八十五年十一月二十二日，第八次修正於九十三年六月三十日。(六)董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人，任期均為三年，連選得連任。(七)增資發行新股後股份總額：本次增資發行新股後實收資本額324,104,450元，分為32,410,445股，每股面額新台幣壹拾元整。(八)本次發行新股總額及發行條件：盈餘轉增資發行普通股2,907,417股，依配股基準日股東名簿所記載之持股比率，每仟股無償配發100股；另員工紅利4,288,580元轉增資發行新股428,858股，不滿壹股之畸零股依公司法第240條規定以現金分派之，並授權董事長洽特定人按面額認購之。新股權利義務與原已發行之股份相同。(九)股票簽證機構：泛亞商業銀行信託部。(十)增資計劃：充實營運資金。(十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東，屆時當另行分函通知並公告。三、茲訂於93年7月20日為增資配股及配息基準日，並於93年7月16日起至93年7月20日止停止過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於93年7月15日(星期四)下午四時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人日盛證券股務代理部(地址：台北市重慶南路一段十號十一樓)辦理過戶手續。四、本次現金股利以配息基準日股東名簿記載之股東持有股份，每股配發0.4元（每仟股配發400元），發放至元，元以下不計，現金股利發放日期為93年7月27日。五、茲本公司九十年度經華泰會計師事務所劉杉涼會計師，九十一年度經眾信聯合會計師事務所陳錦章、林宗燕會計師，九二年度經勤業眾信會計師事務所陳錦章、林宗燕會計師查核簽証之資產負債表、損益表、股東權益變動表，盈餘分配表及現金流量表，公告如后。(財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責) 相關報表： 3369_2004071301RPT