鐵研 九十三年股東常會之補充公告

一、開會日：中華民國九十三年六月三十日(星期三)上午九點整。二、開會地點：桃園市大興路269號(桃園假日大飯店)。三、會議內容：(一)報告事項：1.本公司九十二年度營業狀況。2.監察人審查九十二年度決算表冊。3.訂定董事會議事規則報告。4.購置湖口之土地廠房報告。5.購置桃園辦公室報告。(二)承認事項：1.九十二年度營業報告書及財務報表。2.九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.增資發行新股案。2.修改公司章程案。3.修訂取得或處分資產處理程序案。4.赴大陸投資案。5.為上櫃採行新股承銷，請原股東放棄優先認股權。6.本公司九十二年度辦理現金增資案，擬請增資繳款股東之百分之三十股票由公司統一集中保管，並運用於上櫃集中保管事宜。7.聘任本公司執行長案(四)其他討論事項及臨時動議：四、盈餘分配及增資主要內容：(一)現金股利：每股分配新台幣0.4元，金額共計11,629,668元，俟股東常會決議通過後，另訂配息基準日及發放日。(二)盈餘轉增資2,907,417股，即每仟股無償配發100股，員工紅利轉增資428,858股。(三)以上增資案俟股東會決議通過並呈主管機關核准後，另定配股基準日。五、依公司法第一六五條規定，自九十三年五月二日至六月三十日為停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於四月三十日(星期五)下午四時前駕臨本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段十號十一樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為準。六、開會通知書除分函各股東外，特此公告，如未收到者，請向本公司股務代理機構查詢（電話：(02) 2382-6789）。