鐵研科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/01/09

2.發生緣由:更正本公司申報112年12月合併營收公告

更正前金額：本月金額448,418仟元

更正後金額：本月金額48,418仟元

3.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告

4.其他應敘明事項:無

公告本公司配合會計師事務所內部輪調自113年度起變更簽證會計師事宜

1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/20

2.舊會計師事務所名稱:寶業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

金昌民

4.舊任簽證會計師姓名2:

王瑞呈

5.新會計師事務所名稱:寶業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

金昌民

7.新任簽證會計師姓名2:

余煒禎

8.變更會計師之原因:

事務所內部輪調

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

事務所內部輪調終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/04

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

無

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理 部」變更營業處所相關事宜

1.事實發生日:112/06/27

2.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國

112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。

(2)電話：(02)2361-1300。

(3)傳真：(02)2311-1400。

3.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或

配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務

作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/22

2.發生緣由:

(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司合

併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券股份有

限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。

(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：

地址：台北市100中正區許昌街17號2樓

電話：(02)2361-1300

傳真：(02)2311-1400

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:本公司業經110年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告事宜。3.因應措施:一、本公司經110年08月11日股東常會決議辦理減資彌補虧損，截至109年12月31日止經會計師查核簽證財務報表之累積虧損新台幣582,565,130元。為彌補虧損、強化財務結構，辦理減資新台幣306,583,130元，資本公積彌補252,145,264元，法定盈餘公積彌補23,836,732元，共計彌補虧損582,565,126元。，計銷除股份30,658,313股，減資後實收資本額為新台幣289,460,350元，減資比率為51.44％。二、本次減少之股份，依減資換股基準日股東名簿所載之股東持股比率計算，每仟股減少514.4股﹝計算至股為止﹞，減資後不足一股之畸零股，由股東自減資停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構，按股票面額折付現金，計算至元為止﹝元以下捨去﹞，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。三、本減資案經股東常會通過授權董事會另訂減資基準日及相關事宜，如經主管機關核示或因法令規定或客觀環境因素必須變更或補充時，授權董事會全權處理。四、本公司債權人如對前述減資案之決議有異議者，請自本公告日起(自民國110年09月01日起至民國110年10月01日止 )以書面方式向本公司提出，逾期未表示者即視為無異議，特此公告。書面異議請以掛號函件寄送(以郵戳日為憑)，受理處所：鐵研科技股份有限公司財務部(桃園市蘆竹區安中街28巷5號)。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/06/162.發生緣由:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司停止召開原訂110年6月23日之股東會，經110年6月16日董事會決議，延至110年8月11日上午9時於原地點召開。3.因應措施:本公司將於股東會開會日15日前，依原定股東會停止過戶之股東名冊，寄發明信片或以簡便郵件通知各股東，並於公開資訊觀測站公告之。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/252.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」， 故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/233.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/122.發生緣由:修正年報第8頁、第27頁、第28頁部分內容。3.因應措施:重新上傳修正後年報(股東會後修訂本)。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/092.發生緣由:更正本公司申報108年06月合併營收公告更正前金額：本月金額57,530仟元，本年度累計金額320,696仟元更正後金額：本月金額57,839仟元，本年度累計金額321,005仟元3.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事：楊惠民；鐵研科技(股)公司董事長董事：楊武男董事：永光化學工(股)公司代表人：丘穎元董事：梁顯光董事：吳肇志董事：林正雄；清華大學榮譽退休教授董事：張見福；達泰纖維(股)公司廠長監察人：周滿傳監察人：梁惠光；名人醫院顧問3.新任者姓名及簡歷:董事：楊惠民；鐵研科技(股)公司董事長董事：永光化學工(股)公司代表人：丘穎元董事：林正雄；清華大學榮譽退休教授董事：楊武男董事：吳肇志董事：梁顯光董事：張見福；達泰纖維(股)公司廠長監察人：梁惠光；名人醫院顧問監察人：周滿傳4.異動原因:任期屆滿，配合股東常會召開，全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：楊惠民：668,594股董事：永光化學工(股)公司代表人：丘穎元：10,000,000股董事：林正雄：2,024,565股董事：楊武男：833,042股董事：張見福：532,000股董事：吳肇志：266,890股董事：梁顯光：218,423股監察人：梁惠光：314,000股監察人：周滿傳：150,728股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/227.新任生效日期:108/06/218.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/142.發生緣由:更正本公司申報108年05月合併營收公告更正前金額：本月金額51,210仟元，本年度累計金額239,003仟元更正後金額：本月金額48,906仟元，本年度累計金額236,699仟元3.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/08/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張正勇4.新任者姓名及簡歷:楊惠民5.異動原因:本公司張正勇總經理茲因其個人生涯規劃，提出離職解任總經理一職由楊惠民董事長兼任之。6.新任生效日期:107/08/087.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事：楊惠民；鐵研科技(股)公司董事長董事：楊武男董事：永光化學工(股)公司代表人：丘穎元董事：梁顯光董事：吳肇志董事：林正雄；清華大學榮譽退休教授董事：張見福；達泰纖維(股)公司廠長監察人：鄭瑞進監察人：梁惠光；名人醫院顧問3.新任者姓名及簡歷:董事：楊惠民鐵研科技(股)公司董事長董事：永光化學工(股)公司代表人：丘穎元董事：林正雄；清華大學榮譽退休教授董事：楊武男董事：吳肇志董事：梁顯光董事：張見福；達泰纖維(股)公司廠長監察人：梁惠光；名人醫院顧問監察人：周滿傳4.異動原因:配合股東常會召開及實際營運需要，全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：楊惠民：668,594股董事：永光化學工(股)公司代表人：丘穎元：10,000,000股董事：林正雄：2,024,565股董事：楊武男：833,042股董事：張見福：532,000股董事：吳肇志：266,890股董事：梁顯光：218,423股監察人：梁惠光：314,000股監察人：周滿傳：150,728股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/11/29~105/11/287.新任生效日期:105/06/238.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/12/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:楊惠民，大華工專化學系畢業4.新任者姓名及簡歷:張正勇，中興大學台北夜間部會計系畢業5.異動原因:基於公司現階段營運發展所需，原擔任董事長特別助理張正勇先生考量其工作經歷豐富且學有專精，並在擔任副總期間傾力親為建樹良多故升任其為總經理乙職6.新任生效日期:104/12/187.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:104/07/102.發生緣由:一、依據公司法第281條及73條規定辦理二、本公司經104年06月24日股東常會決議辦理減資彌補虧損，截至103年12月31日止經會計師查核簽證財務報表之累積虧損新台幣923,750,804元。為彌補虧損、強化財務結構，辦理減資新台幣596,043,480元﹝含私募股票275,000,000元﹞，計銷除股份59,604,348股﹝含私募股票27,500,000股﹞，減資後實收資本額為新台幣596,043,480元﹝含私募股票275,000,000元﹞，減資比率為50％。三、本次減少之股份，依減資換股基準日股東名簿所載之股東持股比率計算，每仟股減少500股﹝計算至股為止﹞，減資後不足一股之部份，按股票面額折付現金，計算至元為止﹝元以下捨去﹞，授權董事長洽特定人按面額認購。四、本減資案經股東常會通過授權董事會另訂減資基準日及相關事宜，如經主管機關核示或因法令規定或客觀環境因素必須變更或補充時，授權董事會全權處理。五、本公司依法公告，各債權人如有異議，請於公告日起31日內以書面向本公司提出俾依法辦理，逾期視為無異議，特此公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/102.發生緣由:一、依據公司法第281條及73條規定辦理二、本公司經104年06月24日股東常會決議辦理減資彌補虧損，截至103年12月31日止經會計師查核簽證財務報表之累積虧損新台幣923,750,804元。為彌補虧損、強化財務結構，辦理減資新台幣596,043,480元﹝含私募股票275,000,000元﹞，計銷除股份59,604,348股﹝含私募股票27,500,000股﹞，減資後實收資本額為新台幣596,043,480元﹝含私募股票275,000,000元﹞，減資比率為50％。三、本次減少之股份，依減資換股基準日股東名簿所載之股東持股比率計算，每仟股減少500股﹝計算至股為止﹞，減資後不足一股之部份，按股票面額折付現金，計算至元為止﹝元以下捨去﹞，授權董事長洽特定人按面額認購。四、本減資案經股東常會通過授權董事會另訂減資基準日及相關事宜，如經主管機關核示或因法令規定或客觀環境因素必須變更或補充時，授權董事會全權處理。五、本公司依法公告，各債權人如有異議，請於公告日起31日內以書面向本公司提出俾依法辦理，逾期視為無異議，特此公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司 股務代理部變更營業處所事宜1.事實發生日:103/12/032.發生緣由:一，本公司股務代理機構：日盛證券股務代理部將自103年12月8日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳細如后：地址:（104）台北市中山區南京東路二段85號7樓電話:（02）2541-9977傳真:（02）2567-3028二，凡本公司股東自103年12月8日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜敬請駕臨或郵寄至台北市中山區南京東路二段85號7樓辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公司代號：3369　　　申報日期：103/04/17公告序號：1公告主旨：公告本公司配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師事宜董事會通過日期(事實發生日)：民國103年3月26日舊會計師事務所名稱：寶業聯合會計師事務所舊任簽證會計師姓名1：金昌民舊任簽證會計師姓名2：余煒楨新會計師事務所名稱：寶業聯合會計師事務所新任簽證會計師姓名1：金昌民新任簽證會計師姓名2：楊弼龔變更會計師之原因：寶業聯合會計師事務所內部職務調整說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任：不適用公司通知或接獲通知終止之日期：民國103年3月26日最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議：無公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)：無公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)：無說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答：無其他應敘明事項：無

公告序號：1主旨：鐵研科技股份有限公司召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/24停止過戶日期起日：103/04/26停止過戶日期迄日：103/06/24公告內容：公司法及證券交易法相關規定暨本公司103年3月26日董事會決議辦理二、公告事項：　（一）開會日期：103年6月24日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月26日至103年6月24日止 　　　　　（三）開會時間：9時0分(24小時制)　　　　開會地點：桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號(本公司)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：　　　　(1)102年度營運狀況報告。　　　　(2)監察人審查102年度決算表冊。　　　　(3)102年背書保證情形。　　　　(4)102年赴大陸地區投資情形報告。(5)出售海湖廠之土地與廠房報告　　　　　2.承認事項：　　　　(1)承認102年度營業報告書及決算表冊案。　　　　(2)承認102年度虧損撥補案。　　　　3.討論事項(1)修改本公司取得與處分資產處理程序 　　　　　4.其他議案及臨時動議。三、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年4月25日16時0分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　 地址：台北市重慶南路一段10號11樓　　　　　　　　　 　電話：02-23826789　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦妥過戶登記手續者，現場過 戶(親洽者)請於103年4月25日(星期五)下午四時前駕臨股務代理部辦理，掛號郵寄者以截至103年4月25日郵戳為憑。本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓)辦理過戶登記。　（四）其他：凡股票存放於台灣證券集中保管股份有限公司集保帳戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。四、其他應公告事項：(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理提案時間：民國103年4月18日起至103年4月28日止，凡有意提案之股東務必請於103年4月28日下午五時前提出。﹝郵寄者依郵件送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：鐵研科技股份有限公司股務部﹝地址：338桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號；電話：(03)262-4980﹞。(二)股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構【日盛證券股份有限公司股務代理部】洽詢補發。﹝地址：100台北市重慶南路一段10號11樓；電話：(02)2382-6789﹞。(三)依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另行寄發，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或請攜帶身分證及印鑑於當日前往出席股東會。(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司﹝地址：338桃園縣蘆竹鄉中圳街176號﹞，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。(五)本公司統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。五、特此公告

1.事實發生日:102/11/292.發生緣由:本公司以2億1800萬出售3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用