公告－三一建設2000.04.20董事會召開89年股東常會

三一建設(股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.04.20 下午2時 2.地點：台北市玉成街66之10號1樓 3.會議內容： A.報告事項： a.報告88年度營業報告 b.監察人審查88年度決算報告 c.報告背書保證事項辦理情形 d.取得或處分資產處理程序報告 B.承認及討論事項： a.承認88年度決算表冊 b.承認本公司88年度盈餘分配案 4.88年度盈餘分配： 元由可分盈餘中提撥4920萬元配發現金股利，每 股配發1.5元 5.停止過戶日期：2000.03.21∼2000.04.20 6.股務：本公司股務室(02)2653-7731