公告－坤福營造89年度股東常會訂2000.04.18召開 |坤福營造

坤福營造(股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.04.18 2.地點：國際會議中心 台中市大隆路20號A棟4樓 3.會議內容： A.報告事項： ⑴88年度營業報告、監察人審查報告。 ⑵本公司對外背書保證情形報告。 ⑶修訂本公司「豎得或處分資產處理程序」報 告。 ⑷修訂本公司「資金貸與他人處理程序」報告 。 ⑸修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序 」報告。 B.承認事項： ⑴承認88年度決算表冊。 ⑵承認88年度盈餘分配案。 C.討論事項： ⑴本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 ⑵股票申請上市案。 ⑶股票徵提辦法案。 ⑷修改公司章程案。 ⑸修訂本公司「背書保證處理程序」案。 D.選舉事項：董事及監察人改選案。 E.其他議案或臨時動議。 F.新股分派： 擬利用87年現金增資洲價資本公積4743萬7930 元及88年盈餘分配案應發行之股東紅利1億256 萬2070元轉增案，合計增