董事會決議修訂112年股東常會召集事由 ｜漢達生技醫藥

1.董事會決議日期:112/04/07

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓（宏匯瑞光廣場內科創新育成基地）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業報告。

(二)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修訂案。(新增議案)

(2)股東會議事規則修訂案。(新增議案)

(3)解除董事競業限制案。(新增議案)

(4)發行112年度限制員工權利新股案。(新增議案)

(5)本公司申請股票上市(櫃)案。(新增議案)

(6)本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來

源案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:無。