擬訂本公司九十七年第一次股東臨時會召開事宜

1.董事會決議日期:96/12/14

2.股東臨時會召開日期:97/01/31

3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號

(本公司會議室)

4.召集事由:1.討論事項一：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)修訂本公司「內控制度」案

2.選舉事項：補選董事及監察人案。

3討論事項二：

本公司董事競業禁止限制解除案。

4.臨時動議。

5.停止過戶起迄日期:97/01/02~97/01/31

6.其他應敘明事項:受理董監事提名期間

1、.本公司自九十六年十二月二十四日上午九時起至九十七年一月

二日下午五時止，受理股東就97年第一次股東臨時會之選舉董監事

之提名。

2、提名股東資格為持有本公司已發行股票總數百分之一以上之股

東，得以書面向本公司就本次股東臨時會提出董監事候選人名單，

提名人數不得超過本次股東臨時會應選獨立董事二席以及監察人三

席(具獨立職能監察人一席)。

3、欲辦理提名之股東，應檢附被提名候選人姓名學歷、經歷、當

選後願任董監事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其

他相關證明文件。