公告本公司董事會決議修訂111年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:111/04/142.股東會召開日期:111/06/023.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓（實踐菁英會館603會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一○年度營業報告。(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。(二)一一○年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(一)「公司章程」修訂案。(二)「股東會議事規則」修訂案。(新增議案)(三)「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人作業程序」修訂案。(四)本公司申請股票上市(櫃)案。(五)本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。8.召集事由四、選舉事項:選舉第五屆董事七席(含獨立董事三席)案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/0412.停止過戶截止日期:111/06/0213.其他應敘明事項:無。