公告本公司一○六年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:106/06/262.重要決議事項: 一、承認事項： (一)票決承認本公司105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。 票決結果—贊成：51,922,247權；占出席股東總表決權數之95.01％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 2,725,557權；占出席股東總表決權數之 4.99％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ (二)票決承認本公司105年度虧損撥補案。 票決結果—贊成：51,922,247權；占出席股東總表決權數之95.01％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 2,725,557權；占出席股東總表決權數之 4.99％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 二、討論暨選舉事項： (一)票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 票決結果—贊成：51,922,247權；占出席股東總表決權數之94.90％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 2,785,557權；占出席股東總表決權數之 5.10％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ (二)全面改選董事及監察人案。 董事 －薩摩亞商TaiCell Investments Co., Ltd. 代表人：章修綱 53,541,024權 董事 －瑞安大藥廠(股)公司 代表人：馬海怡 52,546,686權 董事 －健亞生物科技(股)公司 代表人：陳正 52,546,686權 董事 －章修績 52,546,686權 董事 －林勇進 52,546,686權 董事 －尹福秀 52,546,686權 獨立董事－劉克宜 52,546,686權 獨立董事－楊君琦 52,546,686權 獨立董事－許書銘 52,546,686權 監察人 －章學涵 52,767,650權 監察人 －孫慶鋒 52,657,168權 監察人 －賴金星 52,546,686權 (三)票決通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 票決結果—贊成：51,922,247權；占出席股東總表決權數之94.90％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 2,785,557權；占出席股東總表決權數之 5.10％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無