公告本公司105年04月28日董事會通過之重要決議事項

1.事實發生日:105/04/282.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司於105年04月28日召開第三屆第16次董事會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司105年04月28日董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司民國一Ｏ四年度合併財務報表及個體財務報表案。(2)通過本公司民國一Ｏ四年度虧損撥補案。(3)通過本公司一Ｏ四年度營業報告書案。(4)通過擬辦理本公司一Ｏ五年現金增資發行新股案。(5)審查受理股東提案暨董事(含獨立董事)、監察人候選人資格案。(6)通過提報股東會本公司累積虧損達實收資本額1/2案。(7)通過向金融機構申請融資額度案。