公告本公司一○三年第二次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:103/11/262.重要決議事項: (1)票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.90％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：0權；占出席股東總表決權數之0％ 廢票：2,640,497權；占出席股東總表決權數之5.10％ (2)票決通過修訂本公司「公司章程」案。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.90％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：0權；占出席股東總表決權數之0 ％ 廢票：2,640,497權；占出席股東總表決權數之5.10％ (3)票決通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：0權；占出席股東總表決權數之0％ 廢票：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％ (4)票決通過訂定本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％ 反對：0 權；占出席股東總表決權數之0 ％ 棄權：0權；占出席股東總表決權數之0％ 廢票：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％ (5)選任董事三席（含獨立董事二席）、監察人一席。 本公司董事(含獨立董事)及監察人當選名單及當選權數如下： 董事 －林勇進48,947,864權 獨立董事－李家弘48,925,486權 獨立董事－劉克宜48,913,467權 監察人 －賴金星97,857,878權 (6)票決通過解除董事競業禁止案。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：0權；占出席股東總表決權數之0％ 廢票：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％ (7)票決通過本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：0權；占出席股東總表決權數之0％ 廢票：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％3.其它應敘明事項:無。