公告本公司102年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/06/202.重要決議事項:(一)承認暨討論事項：(1)承認101年度決算表冊案。(2)通過本公司101年度盈虧撥補案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)通過修訂本公司「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」部分條文案。(5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)選舉事項：全面改選本公司董事及監察人，任期三年，自民國102年6月20日至民國105年6月19日，新任董事及監察人名單如下：董事七席：(1)林文章(2)游瑞明(3)郭百華(4)郭素端(5)柯宗均(6)李樑堅(獨立董事)(7)孫韜玉(獨立董事)監察人三席：(1)許義郎(2)劉崑山(3)周朝國(三)其他事項：通過解除新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無