公告本公司102年03月29日董事會通過之重要決議事項

1.事實發生日:102/03/292.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司於102年03月29日召開第二屆第23次董事會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司102年03月29日董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司民國一Ｏ一年度財務報表及合併財務報表案。 (2)通過本公司民國一Ｏ一年度虧損撥補案。 (3)通過提供子公司之股份為其銀行融資之擔保設定權利質權案。 (4)通過停止辦理一Ｏ一年股東常會通過之私募現金增資發行新股案。 (5)通過為長期資金籌措擬於適當時機辦理私募現金增資發行新股案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程 序」案。 (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (8)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 (9)通過董事及監察人全面改選案。 (10)通過擬解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (11)通過本公司一Ｏ二年股東常會受理股東提案權及提名權之時間及地點案。 (12)通過本公司一Ｏ二年股東常會召開時間、地點及議程案。