本公司董事會決議召開一Ｏ二年股東常會公告

1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/20 3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村中隆二路4號(本公司苗栗分公司會場) 4.召集事由: (一)報告事項 (1).本公司一Ｏ一年度營業報告。 (2).監察人審查一Ｏ一度決算表冊報告。 (3).修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (4).私募有價證券辦理情形報告。 (5).其他事項報告((含股東提案、提名未列入之理由說明，現金增資執行進度報告) (二)承認事項 (1).承認一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認一Ｏ一年度虧損撥補案(含首次採用IFRS之調整報告)。 (三)討論及選舉事項 (1).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 (2).修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3).討論為長期資金籌措擬於適當時機辦理私募現金增資發行新股案。 (4).選舉本公司第三屆董事及監察人 (5).解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/22 6.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項:無。