公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜

1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:高雄市岡山區本工五路3號(本公司)4.召集事由:(一)報告事項: (1)100年度營業概況報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 (二)承認事項: (1)100年度決算表冊承認案。 (三)討論事項: (1)討論100年度盈虧撥補案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集 中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。 (二)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下: (1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數1％以上 股份者。 (2)提案內容:以一項為限，且不得超過300字（包括案由、說明及標點符號）。 (3)受理期間:101年4月13日起至101年4月23日止,受理股東就本次股東常會之提 案,凡有意提案之股東務請於101年4月23日下午5時前提出,並敘明聯絡人及聯絡 方式,以備董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者請以掛號函件寄送,並於信封 封面上加註『股東會提案函件』字樣﹞ (4)受理處所:友荃科技實業股份有限公司 財務部收(地址:高雄市岡山鎮區本工 五路3號）。