公告本公司100年股東常會重要決議

1.股東會日期:100/06/022.重要決議事項:(1)通過承認本公司99年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認本公司99年虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(6)改舉董事及監察人案:新任董事:唐以鄰迎輝科技股份有限公司代表人唐世杰迎輝科技股份有限公司代表人唐以鴻李文熙宋健銘謝芒(獨立董事)黃正雄(獨立董事)新任監察人:唐卉妮楊清吟陳鈴雅(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無