久盛光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/03/302.發生緣由:原任內部稽核主管離職3.因應措施:舊任者姓名、級職:內部稽核主管黃沛縈 專員 新任者姓名、級職:另覓適當人選 異動原因:離職 生效日期:101/03/31 4.其他應敘明事項:本公司將另覓適當人選提送董事會決議後公告之

1.事實發生日:101/03/202.發生緣由:本公司依財務會計準則公報第三十五號規定評估減損情形如下：本公司民國一○○年度財務報表，因適用財務會計準則公報第三十五號「資產 減損之會計處理」，認列資產減損損失金額共新台幣300,000,000元整。 3.因應措施:本次評估結果，因不涉及現金流量，對公司營運資金並無影響4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開民國101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/13停止過戶日期起日：101/04/15停止過戶日期迄日：101/06/13公告內容：1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:台南市安南區本田路二段391號(教育訓練室)4.股東會召開時間：上午十一時整5.召集事由:一.報告事項：(1) 一OO年度營業報告書。(2) 一OO年度監察人查核報告書。(3) 本公司資產減損情形報告。二.承認事項：(1)一OO年度營業報告書及財務報表案。(2)一OO年度虧損撥補案。三.討論暨選舉事項：(1) 修訂本公司「公司章程」案。(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3) 補選獨立董事案。四.臨時動議。五.散會。6.停止過戶起始日期:101/04/157.停止過戶截止日期:101/06/138.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，本公司擬訂於一○一年四月六日起至四月十六日止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理手續並?明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：八陽光電股份有限公司(地址：台南市安南區工業一路60號；電話：06 – 3842888)。

1.事實發生日:100/07/202.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因考量當前營運狀況調整原訂上櫃計劃，於一OO年七月二十日經董事會決議撤銷興櫃市場股票掛牌買賣，日後俟待適當時機，再重新規劃上櫃掛牌作業。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:預計終止登錄興櫃股票日期將依財團法人中華民國櫃檯買賣中心之公告。4.其它應敘明事項:無

公告本公司100年6月30日之負債比率及流動比率和未來三個月之現金收支表(自結數)1.事實發生日:100/07/152.公司名稱:八陽光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國櫃檯買賣中心證櫃審字第1000017750號函公告辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)100年06月底止之負債比率及流動比率如下:負債比率 流動比率======== ========58.01% 52.08%因應措施:本公司將跟銀行議定修約,以符合相關合約辦法(2)未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 100/07 100/08 100/09=============================== ========= ======== ========期初現金餘額 34,319 36,386 37,684營業活動淨現金流入(流出) (14,932) (13,669) (11,870)投資活動淨現金流入(流出) ( 3,000) ( 2,500) ( 2,000)融資活動淨現金流入(流出) 20,000 17,466 12,425期末現金餘額 36,386 37,684 36,239因應措施:本公司資金需求部份將向銀行或股東融資方式來因應

1.股東會日期:100/06/022.重要決議事項:(1)通過承認本公司99年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認本公司99年虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(6)改舉董事及監察人案:新任董事:唐以鄰迎輝科技股份有限公司代表人唐世杰迎輝科技股份有限公司代表人唐以鴻李文熙宋健銘謝芒(獨立董事)黃正雄(獨立董事)新任監察人:唐卉妮楊清吟陳鈴雅(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:100/06/022.舊任者姓名及簡歷:董事:迎輝科技股份有限公司代表人唐以鄰董事:迎輝科技股份有限公司代表人唐世杰董事:迎輝科技股份有限公司代表人唐以鴻董事:李文熙董事:楊明放董事:溫源鳳監察人:鹿華投資股份有限公司代表人唐卉妮監察人:楊清吟監察人:陳鈴雅3.新任者姓名及簡歷:董事:唐以鄰董事:迎輝科技股份有限公司代表人唐世杰董事:迎輝科技股份有限公司代表人唐以鴻董事:李文熙董事:宋健銘獨立董事:謝芒獨立董事:黃正雄監察人:唐卉妮監察人:楊清吟監察人:陳鈴雅4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因公司發展營運需要,提前全面改選6.新任董事選任時持股數:@董事:唐以鄰31,500,000股董事:迎輝科技股份有限公司代表人唐世杰32,900,000股董事:迎輝科技股份有限公司代表人唐以鴻32,900,000股董事:李文熙 2,000股董事:宋健銘40,000股獨立董事:謝芒0股獨立董事:黃正雄0股監察人:唐卉妮2,725,000股監察人:楊清吟0股監察人:陳鈴雅0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/25~101/06/248.新任生效日期:100/06/029.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:唐以鄰董事:迎輝科技股份有限公司代表人唐世杰董事:迎輝科技股份有限公司代表人唐以鴻3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:唐以鄰董事:迎輝科技股份有限公司代表人唐世杰7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：唐以鄰?鹿林光電科技（昆山）有限公司董事易控科技(蘇州)有限公司董事長董事：迎輝科技股份有限公司代表人唐世杰鹿林光電科技（昆山）董事長廈門迎輝光電董事長廣州迎輝光電董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:易控科技(蘇州)有限公司：蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園4期A1204鹿林光電科技（昆山）：江蘇省昆山市周市鎮宋家港路西側，橫長涇路北側廈門迎輝光電：廈門火炬高新區火炬園新丰3路11號2樓S3之2廣州迎輝光電：廣州保稅區東江大道455號芙蓉大廈1樓103室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:聚光片、擴散片等光電元件裁切生產與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/022.舊任者姓名及簡歷:迎輝科技股份有限公司代表人唐以鄰3.新任者姓名及簡歷:唐以鄰4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因公司發展營運需要,提前全面改選6.新任生效日期:100/06/027.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/05/273.舊任者姓名、級職及簡歷:陳亮光/八陽光電 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃沛縈/八陽光電 稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原稽核主管調任管理部經理,原職務改由黃沛縈接任。7.生效日期:100/05/278.新任者聯絡電話:06-38428889.其他應敘明事項:將提報最近一次董事會通過追認

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:100/05/133.舊任者姓名、級職及簡歷:郭國富/八陽光電 會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:謝志憲/八陽光電 財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:舊任會計主管調任總經理室,執行專案工作7.生效日期:100/05/138.新任者聯絡電話:06-38428889.其他應敘明事項:將提報最近一次董事會通過追認

1.董事會決議日期:100/04/222.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不發放股利。3.其他應敘明事項:無。

召開股東常會之公告公司代號：4963　公司名稱：八陽光電一、公告序號：2 二、股東會種類：股東常會 三、主旨： 八陽光電董事會決議召開100年股東常會公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年 3月14日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：100年6月2日 　（二）停止股票過戶起訖日期：100年4月4日至100年6月2日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：11時0分(24小時制) 　　　　開會地點：台南市安南區本田路二段391號(教育訓練教室)。 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1)99年度營業報告書。(2)99年度監察人查核報告書。 　　　　2.承認事項： (1)99年度營業報告書及財務報表案。(2)99年度虧損撥補案。 　　　　　　　　○已公告盈虧撥補 　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明：董事會尚未決議 　　　　　＊預擬現金股利：元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元 　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元 　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)： 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)改選董事及監察人案。(5)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第四屆董事及監察人 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：100年4月3日17時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司 　　　　　　　　　　地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓 　　　　　　　　　　電話： 02-25048125 　（三）辦理過戶方式： 因最後過戶日100年4月3日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年4月1日(星期五)下午五時前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」﹙台北市中山區建國北路一段96號地下一樓﹚ ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年4月3日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他：無 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 100年3月28日起至民國100年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月6日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：八陽光電股份有限公司台南市安南區工業一路60號 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司洽詢（電話：02-25048125）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25048125 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達八陽光電股份有限公司台南市安南區工業一路60號，電話：06-3842888，並副知證基會。＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 100 年 3 月 28 日起至民國 100 年 4 月 6 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 九、特此公告

1.董事會決議日期:100/03/142.股東會召開日期:100/06/023.股東會召開地點:台南市安南區本田路二段391號(教育訓練教室)4.召集事由:1.報告事項(1)99年度營業報告書。(2)99年度監察人查核報告書。2.承認事項(1)99年度營業報告書及財務報表案。(2)99年度虧損撥補案。3.討論暨選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)改選董事及監察人案。(5)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。4. 臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/046.停止過戶截止日期:100/06/027.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案期間及地點：100年3月28日至100年4月6日止，以書面送達或寄達至本公司(台南市安南區工業一路60號)電話：(06)3842888。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及代理發言人2.發生變動日期:100/03/143.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俊元/財務副理/八陽光電財務主管及代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管:謝志憲/財務副理/敦吉科技財會部主任代理發言人:宋建銘/總經理特助/八陽光電總經理特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經100/03/14董事會決議通過7.生效日期:100/03/148.新任者聯絡電話:財務主管:06-3842888 #831代理發言人:06-3842888 #8379.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/12/272.公司名稱:八陽光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)通過承認民國99年年度稽核計劃(2)通過民國100年年度稽核計劃(3)通過向往來銀行及金融機構申請遠期外匯承作額度(4)通過民國100年年度預算