公告本公司100年4月21日董事會通過之重要決議事項

1.事實發生日:100/04/212.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於100年4月21日召開第二屆第十二次董事會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司100年4月21日董事會重要決議事項摘要如下:(1)通過本公司99年度營業報告書。(2)通過本公司99年度決算表冊。(3)通過本公司99年度盈餘分配案。(4)通過本公司99年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(5)通過本公司99年4月1日至100年3月31日之內部控制制度聲明書案。(6)通過受理股東提案結果暨獨立董事候選人資格審查案。(7)通過本公司變更從事衍生性金融商品之指定交易人員案。(8)通過擬與矽原料供應商採購合約案。交易金額及相對人待詢價及簽約完成後，將依規定另行公告；另本案授權董事長或其指定之代表人簽訂採購合約並全權處理相關事宜。