久尹公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/07/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利；每股分派新台幣0.5元4.除權（息）交易日:97/08/065.最後過戶日:97/08/076.停止過戶起始日期:97/08/087.停止過戶截止日期:97/08/128.除權（息）基準日:97/08/129.其他應敘明事項:現金股利發放日96/08/28

1.股東會日期:97/06/182.重要決議事項:(1)承認九十六年度營業報告書及財務報表案：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認通過。(2)九十六年度盈餘分配承認案：經主席徵詢全體股東依戶號388葉佐森所提之修正案承認通過。(3)修訂「公司章程」部分條文案：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(4)廢除本公司「對子公司管理作業辦法」、「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業程序」案：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(5)訂定本公司「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業程序」案：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(6)修訂本公司「取得或分資產處理程序」部分條文案：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(7)修訂本公司「股東會議事辦法」、「董事及監察人選舉辦法」及「董事會議事辦法」部分條文案：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日:94/01/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:官德華/久尹股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃廷瑞/英派爾科技公司總經理5.異動原因:新聘6.新任生效日期:94/01/097.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議通過(請輸入”董事會”或”股東會”:董事會2.決議日期:94/10/073.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用4.前開收購價格之計算方式:不適用5.前開收購期限:不適用6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持股股數:不適用7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:不適用8.各董事`監察人個別收購比率 :不適用9.其它應敘明事項:依法定程序辦理

1.董事會決議日:94/07/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:詹煥光/久尹股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:官德華/久尹股份有限公司董事長5.異動原因:退休6.新任生效日期:94/08/017.其他應敘明事項:在公司尚未覓得合適人選之前，暫由董事長代理總經理一職。

1.股東會日期:94/06/302.重要決議事項:(一)補選本公司二席董事案(二)修正本公司九十三年度盈餘分配案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:93/08/252.發生緣由:艾利颱風事件3.因應措施:本公司因應颱風警報已事先做好防颱準備，故此次颱風對本公司無影響。4.其他應敘明事項:無

董事會通過日期(事實發生日)： 民國93年7月15日 舊會計師事務所名稱： 安侯建業會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1： 黃素貞會計師 舊任簽證會計師姓名2： 林婉婉會計師 新會計師事務所名稱： 勤業眾信會計師事務所 新任簽證會計師姓名1： 陳錦章會計師 新任簽證會計師姓名2： 林宗燕會計師 變更會計師之原因： 本公司基於公司治理不得連續五年由相同會計師簽證，原安侯建業會計師事務所黃素貞會計師、林婉婉會計師已連續簽證本公司財稅報四年，經評估成本及公司未來的經營考量，擬更換會計師事務所為勤業眾信會計師事務所，委由陳錦章會計師及林宗燕會計師負責本公司的財稅簽工作。 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任： 由本公司主動終止委任 公司通知或接獲通知終止之日期： 民國93年6月28日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議： 否, 最近二年度己申報或即將編製之財務報告未經會計師調整或提出內部控制重大改進事項 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)： 不適用 公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)： 不適用 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答： 是, 已授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問 其他應敘明事項： 無

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風事件3.因應措施:本公司因應颱風警報已事先做好防颱準備，故此次颱風對本公司無影響。4.其他應敘明事項:無

依據：公司法第一六五、一七０、一七一、一七二條規定及本公司民國九十三年四月十二日董事會決議。公告事項：一、開會日期：中華民國九十三年六月二十九日(星期二)上午十時。二、開會地點：桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號(本公司員工餐廳)。三、會議主要內容：(一)報告事項：1.九十二年度營業報告案2.監察人審查九十二年度決算報告案(二)承認及討論事項：1.承認九十二年度決算報告2.承認九十二年度盈餘分配案四、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年五月一日起至六月二十九日止，停止股票轉讓過戶登記。開會通知書將於九十三年五月二十九日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法183條第二項定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向倍利國際綜合證券(股)公司股務代理部洽詢。(電話：０二-二三二七八九八八)五、除分函通知各股東外，特此公告。

依據：公司法第一六五、一七０、一七一、一七二條規定及本公司民國九十三年 四月十二日董事會決議。公告事項：一、開會日期：中華民國九十三年六月二十九日(星期二)上午十時。二、開會地點：桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號(本公司員工餐廳)。三、會議主要內容：(一)報告事項：1.九十二年度營業報告案2.監察人審查九十二年度決算報告案(二)承認及討論事項：1.承認九十二年度決算報告2.承認九十二年度盈餘分配案四、開會通知書將於93年5月29日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法183條第二項定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向倍利國際綜合證券(股)公司股務代理部洽詢。(電話：０二-二三二七八九八八)五、除分函通知各股東外，特此公告。

鉅亨網編輯中心／台北．4月10日 04/10 17:45 久尹股份(r259)4月16日起改委由倍利證代理股務事宜1.事實發生日:92/04/092.發生緣由:更換股務代理機構3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司因業務需要，自92年4月16日起委由倍利國際綜合證券（股）公司代辦股務相關事宜，今後股東若要辦理有關股務事宜，請洽倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市信義區忠孝東路四段563號地下一樓，電話：02-27479966

鉅亨網資料中心／台北． 5月 3日 05/07 09:56 久尹股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報 90年度合併財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 406,450 406,450 資本公積： 22,608 22,608 保留盈餘： -3,714 -3,714 股東權益： 437,991 437,991損益表： 營業收入： 351,178 404,643 營業毛利： 80,352 93,721 營業損益： -15,953 -17,520 業外收入： 7,192 12,420 業外費用： -23,313 -26,939 稅前損益： -32,074 -32,039 稅後損益： -22,711 -22,711 每股盈餘： -0.56元 -0.56元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北． 4月29日 04/29 16:05 久尹股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.28(星期五)10:00 2.地點：本司會議室 楊梅鎮東流里水流東39-1號 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業狀況 >>監察人審查90年度決算表冊 >>蘇州公司投資案 (2)承認事項： >>90年度決算表冊 >>90年度虧損撥補表 (3)討論事項： >>修訂本公司章程案 >>修訂本公司「股東會議事規則」案 >>修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 >>臨時動議 4.停止過戶日期：自2002.04.30∼2002.06.28止 5.股務：本公司股務課(03-4755094)。

鉅亨網資料中心／台北．08月31日 08/31 14:23 　　久尹股份有限公司公告董事長官德華股權質設定情形之相關資料如下： 質權設定： 股權設定：50萬股 設定日期：2001.08.28 質 權 人：華僑商業銀行 累計設定：50萬股

鉅亨網資料中心／台北．7月24日 07/24 09:50 久尹股份有限公司公告89年財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年 88年 財報 財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 369500 326000 資本公積： 28625 3070 保留盈餘： 58468 15797 股東權益： 465435 353689損益表： 營業收入： 468871 350782 營業毛利： 166537 100924 營業損益： 72442 17179 業外收入： 44985 2639 業外費用： -54375 -29028 稅前損益： 63052 -9210 稅後損益： 46476 27 每股盈餘： 1.35元 0.088元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北． 4月19日 04/19 10:02 久尹股份有限公司改更總經理事由說明如下： 本公司總經理劉大華先生因個人因素，請辭本公司總經理一職，本公司董事會已於2001.4.16通過解任劉大華總經理一職，並委任詹煥光先生擔任本公司總經理一職，此變更自2001.4.16起生效。

久尹 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.02上午10:30 2.地點：本公司工廠 桃園縣楊梅鎮東流里水流東39之1號。 3.會議內容 A.報告事項： (1)報告88年度營業狀況。 (2)監察人審查88年度決算表冊報告。 (3)報告本公司修訂「取得或處分資產處理程序」。 B.承認及討論事項： (1)承認88年度決算表冊案。 (2)承認88年度盈餘分配案。 (3)現金增資案。 (4)修訂公司章程案。 (5)其他議案。 C.選舉事項：選舉下屆董事、監察人。 D.臨時動議。 4.增資案主要內容 A.現金增資新台幣1億5000萬元。 B.增資案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核 准後，授權董事會另訂配股基準日。 5.停止過戶日期：2000.05.03∼2000.06.02 6.股務：本公司財務處(03)4755094轉132