久舜營造公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/07/192.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審 字第1090101220號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年06月份4.自結流動比率:147.33%5.自結速動比率:123.00%6.自結負債比率:67.26%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比 率。8.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣3,106,040元，每股配發新台幣0.14元。4.除權（息）交易日:110/07/075.最後過戶日:110/07/086.停止過戶起始日期:110/07/097.停止過戶截止日期:110/07/138.除權（息）基準日:110/07/139.現金股利發放日期：:110/08/0310.其他應敘明事項：:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/212.股東會召開日期:110/07/293.股東會召開時間:上午十時三十分4.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/05/076.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/06/172.公司名稱:久舜營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審字 第1090101220號函要求辦理公告。6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 110年05月份自結財務報告之財務比率： 負債比率=69.69% 流動比率=130.61% 速動比率=112.22%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.公司名稱:久舜營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審字 第1090101220號函要求辦理公告。6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 110年04月份自結財務報告之財務比率： 負債比率=67.97% 流動比率=133.39% 速動比率=116.55%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/283.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/05/072.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,773,250股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:27,732,500元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發125股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自行於無償配股 停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，逾期未辦理拼 湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法240條規定，按面額折付現金至元為止， 元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股、配息率因此發生變動者， 擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。(2)本次盈餘轉增資發行新股案俟股東常會決議通過並依法向證券主管機關申報生效後， 授權董事會另訂配股基準日及辦理相關事宜。(3)本次盈餘轉增資發行新股案如因法令規定、主管機關核定修正或因應客觀環境須予以 變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:110/05/072.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)109年度營業報告案。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告案。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (5)修訂本公司「道德行為準則」案。 (6)修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (9)109年度盈餘分派現金股利情形報告。(增列議案) (二)承認事項 (1)109年度營業報告書暨財務報表案。 (2)109年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1)盈餘轉增資發行新股案。(增列議案) (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事選任程序」案。 (4)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司自民國110年4月24日起至民國110年5月4日止，受理 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案，受理處所：久 舜營造股份有限公司財務部(地址：台北市內湖區新湖二路257號2樓)。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：110/05/072. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.14000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,106,040　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.25000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：2,773,2505. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:110/04/262.公司名稱:久舜營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:108年度部分工程將供應商簽約之訂金款列報在建工程成本，並依照投入法 認列工程損益，但該訂金款非屬已滿足履約義務之成本，經會計師查核後重新估算工 程完成程度，導致本公司108年10月至110年2月各月營收及相關科目調整，故更補正 本公司108年度合併及個體財務報告。6.因應措施: (1)110年4月26日發布重大訊息更正。 (2)財報報告更補正內容及iXBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:因更補正原因也同時影響本公司109年第二季合併財務報告，但因會 計師尚未就調整財務報告之調整分錄表示意見，故待查核110年第二季合併財務報告 時申報更補正。

1.事實發生日:110/04/192.公司名稱:久舜營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審字 第1090101220號函要求辦理公告。6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 110年03月份自結財務報告之財務比率： 負債比率=69.26% 流動比率=131.15% 速動比率=112.47%7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/092.審計委員會通過財務報告日期:110/04/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):999,7675.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,4276.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,4807.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52,2648.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,1679.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,16710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.9011.期末總資產(仟元):895,84412.期末總負債(仟元):609,28113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):286,56314.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:110/04/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:彭國書經理/本公司財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命。7.生效日期:110/04/098.其他應敘明事項:經本公司110年4月9日董事會決議通過。

1.事實發生日:110/04/092.公司名稱:久舜營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司於110年4月9日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣504,118元，董事酬勞新台幣0元，均以現金發 放。(3)上述決議金額與109年度認列費用估列金額並無差異。(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。

1.董事會決議日期:110/04/092.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)109年度營業報告案。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告案。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (5)修訂本公司「道德行為準則」案。 (6)修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二)承認事項 (1)109年度營業報告書暨財務報表案。 (2)109年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「董事選任程序」案。 (3)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:(1)本公司110年4月9日董事會尚未決議盈餘分派。(2)109年度盈餘分派內容將於股東常會四十日前，另行召開董事會討論並公告之。9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司自民國110年4月24日起至民國110年5月4日止，受理 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案，受理處所：久 舜營造股份有限公司財務部(地址：台北市內湖區新湖二路257號2樓)。

1.事實發生日:110/04/092.公司名稱:久舜營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:108年度部分工程將供應商簽約之訂金款列報在建工程成本，並依照投入法 認列工程損益，但該訂金款尚非屬已滿足履約義務之成本，經會計師查核後重新估算 工程完成程度，導致本公司108年10月至110年2月各月營收調整。6.因應措施: 發佈重大訊息及同步更正每月營收資訊如下： (1)更正前金額： 108年10月單月營收：80,022千元，累計營收：444,966千元。 108年11月單月營收：109,881千元，累計營收：554,848千元。 108年12月單月營收：112,407千元，累計營收：667,254千元。 109年1月單月營收：39,938千元，累計營收：39,938千元。 109年2月單月營收：31,396千元，累計營收：71,334千元。 109年3月單月營收：39,981千元，累計營收：111,315千元。 109年4月單月營收：77,743千元，累計營收：189,059千元。 109年5月單月營收：78,382千元，累計營收：267,441千元。 109年6月單月營收：140,839千元，累計營收：408,280千元。 109年7月單月營收：78,583千元，累計營收：486,864千元。 109年8月單月營收：62,703千元，累計營收：549,567千元。 109年9月單月營收：137,843千元，累計營收：687,410千元。 109年10月單月營收：62,628千元，累計營收：750,038千元。 109年11月單月營收：66,209千元，累計營收：816,247千元。 109年12月單月營收：159,769千元，累計營收：976,016千元。 110年1月單月營收：92,250千元，累計營收：92,250千元。 110年2月單月營收：91,725千元，累計營收：183,975千元。 (2)更正後金額： 108年10月單月營收：79,530千元，累計營收：444,474千元。 108年11月單月營收：50,042千元，累計營收：494,516千元。 108年12月單月營收：77,072千元，累計營收：571,588千元。 109年1月單月營收：50,579千元，累計營收：50,579千元。 109年2月單月營收：36,427千元，累計營收：87,006千元。 109年3月單月營收：41,140千元，累計營收：128,146千元。 109年4月單月營收：78,233千元，累計營收：206,379千元。 109年5月單月營收：79,810千元，累計營收：286,189千元。 109年6月單月營收：141,954千元，累計營收：428,143千元。 109年7月單月營收：78,899千元，累計營收：507,042千元。 109年8月單月營收：63,476千元，累計營收：570,518千元。 109年9月單月營收：138,521千元，累計營收：709,039千元。 109年10月單月營收：62,808千元，累計營收：771,847千元。 109年11月單月營收：66,586千元，累計營收：838,433千元。 109年12月單月營收：161,334千元，累計營收：999,767千元。 110年1月單月營收：97,211千元，累計營收：97,211千元。 110年2月單月營收：91,774千元，累計營收：188,985千元。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/182.公司名稱:久舜營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審字 第1090101220號函要求辦理公告。6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 110年02月份自結財務報告之財務比率： 負債比率=69.37% 流動比率=131.41% 速動比率=122.22%7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:110/03/053.舊任者姓名、級職及簡歷:吳惠平副理/本公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:彭國書經理/本公司財務主管（暫代）5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職。7.生效日期:110/03/058.其他應敘明事項:彭國書經理暫代會計主管職務，待董事會決議新任人選後另行公告。

1.事實發生日:110/02/172.公司名稱:久舜營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審字 第1090101220號函要求辦理公告。6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 110年01月份自結財務報告之財務比率： 負債比率=70.10% 流動比率=130.20% 速動比率=119.33%7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管－副總經理2.發生變動日期:110/02/053.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:陳錫山副總經理/本公司技研室協理 劉善群副總經理/台開集團風獅爺商場總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司內部組織職務調整，本公司董事會通過技研室陳錫山協理晉升營運管理處副總經理及劉善群先生擔任公共關係室副總經理。7.生效日期:110/02/058.其他應敘明事項:經本公司110年2月5日董事會決議通過。