久舜營造公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/08/242.公司名稱:久舜營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審字第1090101220號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率109年07月份自結財務報告之財務比率負債比率=70.15%流動比率=128.20%速動比率=117.56%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:彭國書副理/本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭聖利襄理/佳格食品股份有限公司稽核專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命。7.生效日期:109/08/078.新任者聯絡電話:(02)2796-5218#2589.其他應敘明事項: (1)原稽核主管轉任財務主管。 (2)經本公司109年8月7日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:109/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:吳惠平副理/本公司會計主管 (暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:彭國書副理/本公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命。7.生效日期:109/08/078.新任者聯絡電話:(02)2796-5218#2319.其他應敘明事項:經本公司109年8月7日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:109/06/293.舊任者姓名、級職及簡歷:黃惠英經理/本公司財務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:吳惠平副理/本公司會計主管 (暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整。7.生效日期:109/06/298.新任者聯絡電話:(02)2796-52189.其他應敘明事項:吳惠平副理暫代財務主管職務，待董事會決議新任人選後另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣33,279,000元，每股配發新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:109/06/295.最後過戶日:109/06/306.停止過戶起始日期:109/07/017.停止過戶截止日期:109/07/058.除權（息）基準日:109/07/059.現金股利發放日期：:109/07/2710.其他應敘明事項：:無。

1.股東會日期:109/06/102.重要決議事項: (一)承認事項 (1)承認108年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認108年度盈餘分派案。 (二)討論事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過本公司申請股票上櫃案。 (4)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

更正本公司108年度合併財務報告電子書及iXBRL申報資訊 ，此更正對財務報告損益並無影響1.事實發生日:109/04/292.公司名稱:久舜營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 更正本公司108年度合併財務報告之會計師查核報告，補更正內容如下： 第5頁：增加其他事項 久舜營造股份有限公司業已編製民國108及107年度之個體財務報表，並 經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，於發布重大訊息說明後，將更正後財務報告 電子書及iXBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :109/03/262.發生緣由: (1)本公司收到臺北市政府勞動局109年2月13日北市勞職字第10960085412號函，因違 反就業服務法第44條規定，經臺北市政府勞動局查證屬實並依同法第63條第1項規 定，處以罰鍰新臺幣15萬元整。 (2)本公司於109年3月2日依法提出訴願程序。 (3)本公司收到臺北市政府勞動局109年3月24日北市勞職字第10960143952號函，撤銷 臺北市政府勞動局109年2月13日北市勞職字第10960085411號裁處書，並經查本公 司於5年內再度違反就業服務法第44條規定，涉觸犯同法第63條第1項後段之刑罰規 定，應移請臺灣士林地方檢察署偵辦。3.處理過程:無。4.預估可能損失:應支付裁判費及律師費。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司如收到臺灣士林地方檢察署起訴書，將依規定發布重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/03/182.股東會召開日期:109/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)108年度營業報告案。 (2)108年度審計委員會查核報告書案。 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (二)承認事項 (1)108年度營業報告書暨財務報表案。 (2)108年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)本公司申請股票上櫃案。 (4)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/126.停止過戶截止日期:109/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司自民國109年4月1日起至民國109年4月10日止，受理 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案，受理處所：久 舜營造股份有限公司財務部(地址：台北市內湖區新湖二路257號2樓)。

1.事實發生日:109/03/182.公司名稱:久舜營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司於109年3月18日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣2,385,945元，董事酬勞新台幣0元，均以現金發 放。(3)上述決議金額與108年度認列費用估列金額並無差異。(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:109/03/183.舊任者姓名、級職及簡歷:黃惠英經理/久舜營造股份有限公司財務暨會計主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:吳惠平襄理/久舜營造股份有限公司會計襄理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:109/04/018.新任者聯絡電話:(02)2796-52189.其他應敘明事項:經本公司109年3月18日董事會決議通過任命案。

1. 董事會擬議日期：109/03/182. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,279,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/03/042.公司名稱:久舜營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司取得勞動部職業安全衛生署109年3月4日勞職北4字第1090301644號函，表示本公司承攬之林口工地停工原因消滅，同意復工。6.因應措施:(1)本公司將落實維護工地安全設施功能，保障作業勞工安全。(2)本公司已與業主密切聯繫並提交趕工計畫，調整工程排程以符合業主需求。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/212.契約或承諾相對人:大同大隈股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/02/215.主要內容(解除者不適用):本公司取得大同大隈股份有限公司之「鶯歌工廠二期倉庫棟、三期廠房棟新建工程」標案，工程總金額為新台幣3.72億元整。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展本公司廠辦業務有正面影響。8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司廠辦業務。9.其他應敘明事項:近期將與業主簽訂工程承攬合約。

1.事實發生日 :109/02/152.發生緣由:本公司違反就業服務法第44條規定，經臺北市政府勞動局查證屬實並依同法第63條第1項規定，處以罰鍰新臺幣15萬元整。3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。4.預估可能損失:罰鍰新臺幣15萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司嚴禁非法容留情事，並加強工地進場管理。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :109/02/062.發生緣由:本公司於109/02/06接獲勞動部職業安全衛生署勞職北4字第1091005054號函，說明本公司停工原因尚未消滅，請本公司持續辦理改善並依程序申請復工。3.處理過程:本公司將依勞動部職業安全衛生署要求改善之事項檢附相關文件，並盡速與勞動部職業安全衛生署召開復工會議。4.預估可能損失:因該工地目前屬初期基礎工程施作，對本公司109年2月營收評估影響不大，對公司整體財務及業務無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司將改善後儘速提交復工計畫書，送勞動部職業安全衛生署核可後再繼續施工。7.其他應敘明事項:無。

更正本公司108年度第2季合併資產負債表中預收股款（權益 項下）之約當發行股數及母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股 股數申報誤植1.事實發生日:109/01/162.公司名稱:久舜營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司108年度第2季合併資產負債表中預收股款（權益項下）之約當發行股數及母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數申報誤植更正資訊項目/報表名稱:預收股款（權益項下）之約當發行股數及母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數/108年度第2季合併資產負債表更正前金額/內容/頁次:108/06/30預收股款（權益項下）之約當發行股數 更正前 22,186,000108/06/30母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 更正前 22,186,000107/12/31預收股款（權益項下）之約當發行股數 更正前 21,500,000107/12/31母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 更正前 21,500,000107/06/30預收股款（權益項下）之約當發行股數 更正前 21,500,000107/06/30母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 更正前 21,500,000更正後金額/內容/頁次:108/06/30預收股款（權益項下）之約當發行股數 更正後 0108/06/30母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 更正後 0107/12/31預收股款（權益項下）之約當發行股數 更正後 0107/12/31母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 更正後 0107/06/30預收股款（權益項下）之約當發行股數 更正後 0107/06/30母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 更正後 06.因應措施:更新資料並重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/062.發生緣由:一、本公司承攬之林口工地於109年01月06日下午，因下游模板工程承包商之承攬工程 人員於模板作業時發生墜落事故，經公司緊急送醫急救後不治，本公司甚表哀慟， 業已派員向家屬進行慰問，並將全力協助後續撫恤及相關事宜。二、本公司依勞動部指示發生工安場所暫時停工改善。依據本公司與下游承包商簽訂之 合約，模板工程施作之勞安管理由承包商負責。本公司負工程監督之責，已訂定工 地管理辦法監督工程進行。三、預計可能損失：108年12月營收不受影響，因該工地目前屬初期基礎工程施作，對 本公司109年1月營收評估影響不大，對公司整體財務及業務無重大影響。四、可能獲得保險理賠之金額：本公司對各工地均有投保營造綜合保險，將全力協助家 屬後續理賠事宜。3.因應措施:本公司成立意外傷亡事故處理小組協助勞檢單位調查中，並盡全力處理後續事宜及全面檢查承攬建案。本公司亦將改善後儘速提交復工計畫書，送勞檢單位核可後再繼續施工。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/062.發生緣由:109年01月06日下午，一名下包商外部人員於模板作業時發生墜落事故，經送醫急救後死亡，本公司依勞動部指示發生工安場所暫時停工改善，並於改善完成且經主管機關認可後再繼續施工。3.因應措施:本公司成立意外傷亡事故處理小組協助勞檢單位調查中，並盡全力處理後續事宜及全面檢查承攬建案。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/272.發生緣由:本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、發生變動日期:108/12/27二、功能性委員會名稱:薪資報酬委員會三、舊任者姓名及簡歷:(1)鄭宇庭/國立政治大學統計系副教授(2)陳欽智/欣雄天然氣股份有限公司獨立董事(3)廖敏志/國立台灣科技大學營建工程系助理教授四、新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：鄭宇庭/國立政治大學統計系副教授(2)獨立董事：陳欽智/欣雄天然氣股份有限公司獨立董事(3)獨立董事：廖敏志/國立台灣科技大學營建工程系助理教授五、異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。六、異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員。七、原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/20~111/06/10八、新任生效日期:108/12/27~111/12/16