乾杯公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:108/12/242.股東臨時會召開日期:109/02/273.股東臨時會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心4.召集事由:(一) 選舉事項：本公司補選董事案。(二) 其他事項：解除本公司董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:109/01/296.停止過戶截止日期:109/02/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :108/12/172.發生緣由:本公司於108年11月21日經桃園市政府衛生局至製造廠工廠稽查，查獲本公司違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款之相關規定，未將報廢品存放至報廢區域，本次罰鍰金額原為新台幣6萬元，按食品安全衛生管理法第四十四條第一項罰緩裁罰標準第四條，因資本額達罰鍰加權標準，最終處以新台幣12萬元。3.處理過程:依規定繳納罰款。4.預估可能損失:新台幣12萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已在第一時間進行改善並加強管理。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/12/132.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:星野達雄 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/178.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於108年12月13日接獲星野達雄先生之辭任書，辭任生效日為109年02月27日，獨立董事(審計委員會委員)缺額將依規定於最近一次股東會補選；新任薪資報酬委員會成員待董事會委任後再行公佈。

1.發生變動日期:108/12/132.舊任者姓名及簡歷:日商株式會社牛心法人代表人-伊藤勝也 本公司董事、星野達雄 本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/02/18~111/02/177.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於108年12月13日接獲獨董星野達雄先生、董事伊藤勝也先生之辭任書，辭任生效日為109年02月27日，缺額將依規定於最近一次股東會補選。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款規定辦理1.事實發生日:108/11/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:乾杯速食股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):87,016(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):42,000(2)累積盈虧金額(仟元):-15,5415.計息方式:年利率2.99%6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):60,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.909.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/11/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:董浩成 管理本部本部長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應公司營運發展7.生效日期:108/11/088.新任者聯絡電話:02-332226279.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:目片芽輝 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:108/09/308.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:不適用

更補正本公司104年度至108年第一季合併(暨個體)財務報告部份資料，以上補正對本公司損益無影響1.事實發生日:108/07/312.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因成本及費用重分類，故更補正104年度至108年第一季合併(暨個體)財務報告，相關內容如下： 一、104年度合併財務報告內容： (1)第6頁合併綜合損益表：銷貨成本、營業毛利、推銷費用及營業費用合計等 四項之兩期對照金額 (2)第28頁合併財務報表附註：十、存貨 與存貨相關之銷貨成本之兩期金額 (3)第39頁合併財務報表附註：二一、繼續營業單位淨利 (四)折舊及攤銷 折舊費用依功能別彙總 營業成本及營業費用等兩項之兩期對照金額 (4)第39頁合併財務報表附註：二一、繼續營業單位淨利 (五)員工福利費用 依功能別彙總 營業成本及營業費用等兩項之兩期對照金額 (5)第58頁合併財務報表附註：三四、首次採用國際財務報導準則 (二)轉換至修正後之準則之影響 3.103年度合併綜合損益表項目之調節 營業成本、營業毛利、推銷費用、營業費用合計等四項之修正前、後之金額 二、105年第二季合併財務報告內容： (1)第5頁合併綜合損益表：營業成本、營業毛利、推銷費用及營業費用合計等 四項之兩期對照金額 (2)第26頁合併財務報表附註：十、存貨 與存貨相關之銷貨成本之兩期金額 (3)第35頁合併財務報表附註：二一、繼續營業單位淨利 (四)折舊及攤銷 折舊費用依功能別彙總 營業成本及營業費用等兩項之兩期對照金額 (4)第36頁合併財務報表附註：二一、繼續營業單位淨利 (五)員工福利費用 依功能別彙總 營業成本及營業費用等兩項之兩期對照金額 三、105年度合併財務報告內容： (1)第6頁合併綜合損益表：營業成本、營業毛利、推銷費用及營業費用合計等 四項之兩期對照金額 (2)第28頁合併財務報表附註：十、存貨 與存貨相關之銷貨成本之兩期金額 (3)第39頁合併財務報表附註：二一、繼續營業單位淨利 (四)折舊及攤銷 折舊費用依功能別彙總 營業成本及營業費用等兩項之兩期對照金額 (4)第40頁合併財務報表附註：二一、繼續營業單位淨利 (五)員工福利費用 依功能別彙總 營業成本及營業費用等兩項之兩期對照金額 四、105年度個體財務報告內容： (1)第5頁個體綜合損益表：營業成本、營業毛利、推銷費用及營業費用合計等 四項之兩期對照金額 (2)第28頁個體財務報表附註：十、存貨 與存貨相關之銷貨成本之兩期金額 (3)第38頁個體財務報表附註：二一、繼續營業單位淨利 (四)折舊及攤銷 折舊費用依功能別彙總 營業成本及營業費用等兩項之兩期對照金額 (4)第39頁個體財務報表附註：二一、繼續營業單位淨利 (五)員工福利費用 依功能別彙總 營業成本、營業費用、薪資費用等三項之兩期對照金額 (5)第69頁營業成本明細表：製造費用、銷貨成本、營業成本總計等三項之金額 (6)第70頁製造費用明細表：薪資支出(含退休金)、租金費用、折舊、其他等 四項之金額並刪除保險費、雜項購置、伙食費等三項項目及金額 (7)第71頁營業費用明細表：推銷費用之薪資支出(含退休金)、租金費用、折舊、 其他、與合計等五項之金額 五、106年第二季合併財務報告內容： (1)第5頁合併綜合損益表：營業成本、營業毛利、推銷費用及營業費用合計等 四項之兩期對照金額 (2)第28頁合併財務報表附註：十、存貨 與存貨相關之銷貨成本之兩期金額 (3)第39頁合併財務報表附註：二一、繼續營業單位淨利 (四)折舊及攤銷 折舊費用依功能別彙總 營業成本及營業費用等兩項之兩期對照金額 (4)第39頁合併財務報表附註：：二一、繼續營業單位淨利 (五)員工福利費用 依功能別彙總 營業成本及營業費用等兩項之兩期對照金額 六、106年度合併財務報告內容： (1)第9頁合併綜合損益表：營業成本、營業毛利、推銷費用及營業費用合計等 四項之兩期對照金額 (2)第33頁合併財務報表附註：十、存貨 與存貨相關之銷貨成本之兩期金額 (3)第46頁合併財務報表附註：二一、繼續營業單位淨利 (四)折舊及攤銷 折舊費用依功能別彙總 營業成本及營業費用等兩項之兩期對照金額 (4)第47頁合併財務報表附註：二一、繼續營業單位淨利 (五)員工福利費用 依功能別彙總 營業成本及營業費用等兩項之兩期對照金額 七、106年度個體財務報告內容： (1)第8頁個體綜合損益表：營業成本、營業毛利、推銷費用及營業費用合計等 四項之兩期對照金額 (2)第33頁個體財務報表附註：十、存貨 與存貨相關之銷貨成本之兩期金額 (3)第46頁個體財務報表附註：二一、繼續營業單位淨利 (四)折舊及攤銷 折舊費用依功能別彙總 營業成本及營業費用等兩項之兩期對照金額 (4)第46頁個體財務報表附註：二一、繼續營業單位淨利 (五)員工福利費用 依功能別彙總 營業成本、營業費用、薪資費用等三項之兩期對照金額 (5)第78頁營業成本明細表：製造費用、銷貨成本、營業成本總計等三項之金額 (6)第79頁製造費用明細表：薪資支出(含退休金)、(新增)租金費用、折舊、 其他等四項之金額並刪除保險費、水電費、伙食費等三項項目及金額 (7)第80頁營業費用明細表：推銷費用之薪資支出(含退休金)、租金費用、折舊、 其他、與合計等五項之金額 八、107年第二季合併財務報告內容： (1)第5頁合併綜合損益表：營業成本、營業毛利、推銷費用及營業費用合計等 四項之兩期對照金額 (2)第31頁合併財務報表附註：十、存貨 與存貨相關之銷貨成本之兩期金額 (3)第43頁合併財務報表附註：二一、繼續營業單位淨利 (四)折舊及攤銷 折舊費用依功能別彙總 營業成本及營業費用等兩項之兩期對照金額 (4)第44頁合併財務報表附註：二一、繼續營業單位淨利 (五)員工福利費用 依功能別彙總 營業成本及營業費用等兩項之兩期對照金額 九、107年度合併財務報告內容： (1)第9頁合併綜合損益表：營業成本、營業毛利、推銷費用及營業費用合計等 四項之兩期對照金額 (2)第38頁合併財務報表附註：十、存貨 與存貨相關之銷貨成本之兩期金額 (3)第39頁合併財務報表附註：十三、待出售處分群組 營業成本、營業毛利、推銷費用等三項之兩期金額 (4)第53頁合併財務報表附註：二一、繼續營業單位淨利 (四)折舊及攤銷 折舊費用依功能別彙總 營業成本及營業費用等兩項之兩期對照金額 (5)第53頁合併財務報表附註：二一、繼續營業單位淨利 (五)員工福利費用 依功能別彙總 營業成本及營業費用等兩項之兩期對照金額 十、107年度個體財務報告內容： (1)第8頁個體綜合損益表：營業成本、營業毛利、推銷費用及營業費用合計等 四項之兩期對照金額 (2)第36頁個體財務報表附註：十、存貨 與存貨相關之銷貨成本之兩期金額 (3)第48頁個體財務報表附註：二一、繼續營業單位淨利 (四)折舊及攤銷 折舊費用依功能別彙總 營業成本及營業費用等兩項之兩期對照金額 (4)第49頁個體財務報表附註：二一、繼續營業單位淨利 (五)員工福利費用 依功能別彙總 營業成本、營業費用、薪資費用等三項之兩期對照金額 (5)第82頁營業成本明細表：製造費用、銷貨成本、營業成本總計等三項之金額 (6)第83頁製造費用明細表：薪資支出(含退休金)、折舊、水電費、其他 等四項之金額並刪除保險費、伙食費等兩項項目及金額 (7)第84頁營業費用明細表：推銷費用之薪資支出(含退休金)、租金費用、折舊、 其他、與合計等五項之金額 十一、108年第一季合併財務報告內容： (1)第5頁合併綜合損益表：營業成本、營業毛利、推銷費用及營業費用合計等 四項之兩期對照金額 (2)第29頁合併財務報表附註：十、存貨 與存貨相關之銷貨成本之兩期金額 (3)第29頁合併財務報表附註：十一、待出售處分群組 停業單位 營業成本、營業毛利、推銷費用等三項之金額 (4)第30頁合併財務報表附註：十二、子公司 新增 列入合併財務報告之子公司 投資公司名稱、子公司名稱、業務性質、所持股權百分比等三項資訊 (5)第42頁合併財務報表附註：二一、繼續營業單位淨利 (四)折舊及攤銷 折舊費用依功能別彙總 營業成本及營業費用等兩項之兩期對照金額 (6)第43頁合併財務報表附註：二一、繼續營業單位淨利 (五)員工福利費用 依功能別彙總 營業成本及營業費用等兩項之兩期對照金額 (7)第64頁合併財務報表附表五：新增子公司 被投資公司名稱、所在地區 等相關資訊等六項資訊6.因應措施:(1)相關明細內容，已於公開資訊觀測站/財務報告更(補)正查詢作業公告相關訊息。(2)發布重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣2.9849元，合計配發現金股利新台幣55,509,849元。4.除權（息）交易日:108/08/145.最後過戶日:108/08/156.停止過戶起始日期:108/08/167.停止過戶截止日期:108/08/208.除權（息）基準日:108/08/209.其他應敘明事項:因截至本日為止本公司員工執行認股權,累計已執行股數共93,000股，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利2.9849元。

1.事實發生日:108/06/262.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件。6.因應措施:俟於適當時機再重新提出申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。

1.股東會日期:108/06/252.重要決議事項:(一)承認事項： (1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司107年度盈餘分配案。(二)討論事項： (1)通過「資金貸與他人作業處理程序」修訂案。 (2)通過「背書保證處理程序」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣2.9999元，合計配發現金股利新台幣55,509,849元。4.除權（息）交易日:108/08/145.最後過戶日:108/08/156.停止過戶起始日期:108/08/167.停止過戶截止日期:108/08/208.除權（息）基準日:108/08/209.其他應敘明事項:(1)現金股利預計發放日為108/08/30。(2)有關股東配息率之調整，授權董事長全權處理。(3)原108年6月25日股東會通過現金股利新台幣55,509,849元(每股配發3元);因員工執行認股權500股，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利2.9999元。

更補正本公司108年第一季合併財務報告部份資料，以上補正對本公司損益無影響1.事實發生日:108/05/282.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更補正說明如下： 一、合併財務報表附註第33頁部份內容： 十三、不動產、廠房及設備 合計 原 申 報 更 補 正 成 本 107年1月1日餘額 1,112,881 1,257,973 增添 52,645 53,975 處分 37,523 (58,119) 107年3月31日餘額 1,129,412 1,255,238 累 計 折 舊 及 減 損 107年1月1日餘額 458,066 565,313 折舊費用 30,877 35,215 處分 (36,836) (57,256) 107年3月31日餘額 452,121 543,286 107年3月31日淨額 677,291 711,952 二、合併財務報表附註第54頁部份內容： 三一、關係人交易 (二)進貨 關係人類別 上海住金 108年1月1日至3月31日 原申報：14,762 更補正：25,7836.因應措施:(1)於公開資訊觀測站/財務報告更(補)正作業公告相關訊息。(2)發布重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:香港尖沙嘴中間道15號2.事實發生日:108/5/14~108/5/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：132.22坪每單位價格：每月租金HKD363千元(折合新台幣約1,441千元)交易總金額：不動產之使用權資產HKD20,982,435元(折合新台幣約83,174千元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間：依合約起始日起算共計5年付款金額：每月支付租金HKD363千元(折合新台幣約1,441千元)契約限制條款及其他重要約定事項：不動產之使用權資產自合約起始日起算共計五年9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：依據市場行情進行議價價格決定之參考依據：參考附近區域租賃市場行情決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:宏邦不動產估價師聯合事務所估價金額：每月HKD359千元(折合新台幣約1,423千元)11.專業估價師姓名:黃俞瑄12.專業估價師開業證書字號:(105)台內估字第000502號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供營業據點使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國108年05月14日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年05月14日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:匯率以108年5月14日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:乾杯(香港)餐飲管理有限公司2.事實發生日:108/5/14~108/5/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：美元1,000千元(換算新台幣約31,120千元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:乾杯(香港)餐飲管理有限公司為本公司100%持股之孫公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:本次投資金額為美元1,000千元(換算新台幣約31,120千元)一年內累積交易金額為美元1,400千元(換算新台幣約43,568千元)10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有股數：不適用累積持有金額：美元1,400千元(換算新台幣約43,568千元)累積持有比例：100%權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：2.97%佔母公司業主之權益比例：4.85%營運資金數額：206,07714.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:100%轉投資孫公司現金增資16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國108年05月14日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年05月14日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:無22.會計師姓名:無23.會計師開業證書字號:無24.其他敘明事項:匯率以108年5月14日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。

更補正本公司106年度合併財務報告部份資料，以上補正對本公司損益無影響1.事實發生日:108/05/102.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更補正說明如下：一、合併財務報表附註第59頁部份內容：三一、關係人交易 (二)進貨 關係人類別 上海住金 原申報：106年度 42,456 105年度 16,607 更補正：106年度 35,883 105年度 17,373二、合併財務報表附註第60頁部份內容：三一、關係人交易 (五)其他關係人交易 帳列項目 關係人類別 原申報：106年度 48 各項營業費用 上海住金 105年度 0 更補正：106年度 338 105年度 3106.因應措施:(1)於公開資訊觀測站/財務報告更(補)正作業公告相關訊息。(2)發布重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/05/092.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/04/01~108/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/05/095.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：108/04/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：55,509,849　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/04/092.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心4.召集事由:(一)報告事項1.本公司107年度營業報告。2.107年度審計委員會審查報告。3.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。2.本公司107年度盈餘分配案。(本次新增議案)(三)討論事項1.「資金貸與他人作業處理程序」修訂案。(本次新增議案)2.「背書保證處理程序」修訂案。(本次新增議案)5.停止過戶起始日期:108/04/276.停止過戶截止日期:108/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/02/272.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心4.召集事由:(一)報告事項1.本公司107年度營業報告。2.107年度審計委員會審查報告。3.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。5.停止過戶起始日期:108/04/276.停止過戶截止日期:108/06/257.其他應敘明事項:無。