乾杯公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/12/222.股東臨時會召開日期:111/02/113.股東臨時會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:發行111年度限制員工權利新股案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/01/1311.停止過戶截止日期:111/02/1112.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:陳業鑫 業鑫法律事務所 主持律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東常會補選一席獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/178.新任生效日期:110/08/119.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發3.5元，總計新台幣65,128,991元。4.除權（息）交易日:110/08/305.最後過戶日:110/08/316.停止過戶起始日期:110/09/017.停止過戶截止日期:110/09/058.除權（息）基準日:110/09/059.現金股利發放日期：:110/09/2310.其他應敘明事項：:(1)現金股利預計發放日為110年9月23日。(2)本次現金股利計算至元為止，元以下全部捨去，未滿一元之畸零款合計數， 列入本公司其他收入。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,398,1585.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):711,9556.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,8097.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):59,7198.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,5049.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,50410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.1011.期末總資產(仟元):2,231,63412.期末總負債(仟元):1,219,46413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,012,17014.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:浙江省杭州市江干區萬象城購物中心L2層SXXX號商舖2.事實發生日:110/8/11~110/8/113.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：616平方公尺(約186.34坪)每單位價格：每月租金人民幣199千元(折合新台幣約862千元)交易總金額：不動產之使用權資產人民幣11,792千元(折合新台幣約50,930千元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間：依合約起始日起算共計5年付款金額：每月支付租金人民幣209千元(折合新台幣約905千元)契約限制條款及其他重要約定事項：不動產之使用權資產自合約起始日起算共計五年9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：依據市場行情進行議價價格決定之參考依據：參考附近區域租賃市場行情決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:上海眾華資產評估有限公司估價總金額人民幣13,347千元(折合新台幣約57,660千元)11.專業估價師姓名:沈毅張文淵12.專業估價師開業證書字號:沈毅 (中國資產評估協會 登記編號：31000057)張文淵 (中國資產評估協會 登記編號：42060056)13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供營業據點使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國110年8月11日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年8月11日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:匯率以110年8月3日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。

1.股東會日期:110/08/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務 報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除本公司新任董事競業禁止案。(2)修訂「董事選舉辦法」。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用4.新任者職稱、姓名及簡歷:陳業鑫 業鑫法律事務所 主持律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選獨立董事7.新任者選任時持股數:08.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/179.新任生效日期:110/08/1110.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:1/312.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳業鑫 獨立董事3.許可從事競業行為之項目: (1)業鑫法律事務所 主持律師 (2)財團法人邱再興文教基金會 董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過解除新任董事競業禁止之限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公 告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/132.股東會召開日期:110/08/113.股東會召開時間:上午10時00分4.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/236.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:列載於原定股東會停止過戶日之股東名冊股東，有權出席股東會。

1.傳播媒體名稱:聯合報2.報導日期:110/05/273.報導內容:(1)「新冠肺炎疫情尚未趨緩，各大餐飲業者也紛紛透過電商平台、雲端廚房等方式， 搶攻居家防疫的用餐需求。……，至於乾杯則是增加線上商城品項，藉此刺激消 費，疫情爆發後業績已經成長6倍。」(2)「同樣在去年疫情期間所建構的「乾杯超市」，乃是乾杯所打造的官方電商平台， 提供有生鮮肉品、調理包、鍋物料理等內容。……在升級三級警示之後，線上業 績已經成長6倍，外送也成長6成。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站 之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。6.因應措施:於公開資訊站發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/253.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/202.審計委員會通過財務報告日期:110/04/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):28094565.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14529876.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1488287.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1679498.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):995629.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9956210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.3511.期末總資產(仟元):232319512.期末總負債(仟元):132664113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):99655414.其他應敘明事項: 上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業， 屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：110/04/202. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：65,128,991　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/232.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心4.召集事由:(一)報告事項 1.本公司109年度營業報告。 2.109年度審計委員會審查報告。 3.本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項 1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂「董事選舉辦法」。(四)選舉事項：補選獨立董事案。(五)其他事項：解除本公司新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 董事會未通過。9.其他應敘明事項:無。

1. 原公告日期：108/05/142. 簡述原公告申報內容：香港尖沙嘴中間道15號，交易總金額：不動產之使用權資產HKD20,982,435元(折合新台幣約83,174千元)3. 變動緣由及主要內容：考量公司營運發展，故經雙方協議後終止合約。4. 變動後對公司財務業務之影響：本案提前終止租賃合約，損失押金總金額HKD545,391元，將於109年認列損失。5. 其他應敘明事項：無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:上海市浦東新區陸家嘴金融貿易區上海國金中心D座商場2.事實發生日:109/12/23~109/12/233.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：435平方公尺(約132.22坪)每單位價格：每月租金人民幣235千元(折合新台幣約1,011千元)交易總金額：不動產之使用權資產人民幣13018千元(折合新台幣約56,004千元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間：依合約起始日起算共計5年付款金額：每月支付租金人民幣235千元(折合新台幣約1,011千元)9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：依據市場行情進行議價價格決定之參考依據：參考附近區域租賃市場行情決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:上海眾華資產評估有限公司估價總金額人民幣17,545千元(折合新台幣約75,477千元)11.專業估價師姓名:靖國甫王翔12.專業估價師開業證書字號:靖國甫(中國資產評估協會 登記編號：41000657)王翔 (中國資產評估協會 登記編號：46180008)13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供營業據點使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國109年12月23日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年12月23日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:匯率以109年12月21日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。

1.發生變動日期:109/12/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:陳業鑫/業鑫法律事務所 主持律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪資報酬委員會委員陳彥勳將於109年12月31日辭任，董事會依規定補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/178.新任生效日期:110/01/019.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、會計主管2.發生變動日期:109/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)代理發言人：高木大成 SAKE 學苑院長 (2)會計主管：馮思維 會計課課長4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)代理發言人：董浩成 副總經理 (2)會計主管：邱佩妤 會計課副課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應公司內部職務調整7.生效日期:109/12/238.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/11/022.舊任者姓名及簡歷:本公司獨立董事 陳彥勳3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:生涯規劃6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/02/18~111/02/177.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於民國109年11月02日接獲獨董陳彥勳先生之辭任書，自民國109年12月31日起辭任，缺額將依規定於最近一次股東會補選。

1.發生變動日期:109/11/022.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳彥勳 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/178.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於民國109年11月02日接獲陳彥勳先生之辭任書，自民國109年12月31日起辭任，獨立董事(審計委員會委員)缺額將依規定於最近一次股東會補選；新任薪資報酬委員會成員待董事會委任後再行公佈。