乾杯公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/02/273.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:目片芽輝 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/02/278.新任者聯絡電話:02-332226279.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/02/272.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度公告營收自結數與會計師查核數之差異原因如下，本公司於107年9月12日董事會決議通過處份子公司乾杯拉麵股份有限公司(以下簡稱乾杯拉麵）股權，依IFRS 5「待出售非流動資產及停業單位」第　33及34項規定，故會計師於107年度將乾杯拉麵營業收入2.15億分類至停業單位稅後損益下，其餘營業收入26.57億則列示於繼續營業部門。若加回停業部門營業收入2.15億，107年度經會計師查核本公司之合併營業收入應為28.72億，與本公司公告之自結營收28.63億差異0.09億，差異比約0.33%，無重大變化。6.因應措施:營收公告及財務報告金額皆無誤，僅係報表表達方式不同，故發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:108/02/182.重要決議事項:(一)報告事項： 1.「董事會議事規範」修訂案。 2.「誠信經營守則」修訂案。 3.「道德行為準則」修訂案。(二)討論事項： 1.「公司章程」修訂案。 2.「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 3.「取得或處份資產處理程序」修訂案。 4.「資金貸與他人作業處理程序」修訂案。 5.「背書保證處理程序」修訂案。 6.「股東會議事規則」修訂案。 7.初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。(三)選舉事項：本公司擬設置審計委員會並進行全面改選董事案。(四)其他事項：解除本公司董事競業禁止案。3.其它應敘明事項:無。

公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:108/02/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司 董事：日鐵住金物產株式會社法人代表人-草野裕吾 董事：日商株式會社牛心法人代表人-伊藤勝也 董事：國票創業投資股份有限公司 獨立董事：星野達雄 獨立董事：魏伯憲 獨立董事：多田利郎3.許可從事競業行為之項目: 董事：向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司 (1)向日葵國際投資股份有限公司董事長 (2)英屬維京群島商Suiren International Investment Co.,Ltd.董事長 (3)英屬維京群島商Ajisai International Investment Co., Ltd董事長 董事：日鐵住金物產株式會社法人代表人-草野裕吾 日?住金物產株式會社食糧事業部海外市場開拓室 室長 董事：日商株式會社牛心法人代表人-伊藤勝也 日商株式會社牛心 代表取締役社 董事：國票創業投資股份有限公司 寶國建築經理股份有限公司 董事 獨立董事：星野達雄 Netloc Co., Ltd.管理本部 管理本部長 獨立董事：魏伯憲 (1)陽銘聯合會計師事務所 負責人 (2)陽銘財務管理顧問有限公司 董事長 (3)環貫綠佳利控股股份有限公司（開曼群島） 董事 獨立董事：多田利郎 提譜拉斯管理顧問有限公司 總經理4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/02/182.舊任者姓名及簡歷: 監察人：欣葉國際餐飲股份有限公司法人代表人-徐美蓮 監察人：白石常介3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定 取代監察人職務。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/22~108/09/218.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/02/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷: 審計委員：星野達雄 Netloc Co., Ltd.管理本部管理本部長 審計委員：多田利郎 提譜拉斯管理顧問有限公司 總經理 審計委員：魏伯憲 陽銘聯合會計師事務所 負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/02/189.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/02/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 星野達雄 乾杯股份有限公司獨立董事 多田利郎 乾杯股份有限公司獨立董事 魏伯憲 乾杯股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 星野達雄 乾杯股份有限公司獨立董事 多田利郎 乾杯股份有限公司獨立董事 魏伯憲 乾杯股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事全面改選,由董事會重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/22~108/09/218.新任生效日期:108/02/189.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:108/02/182.舊任者姓名及簡歷: 董事長：向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司 董事：日商株式會社牛心法人代表人-伊藤勝也 獨立董事：星野達雄 獨立董事：魏伯憲 獨立董事：多田利郎 監察人：欣葉國際餐飲股份有限公司法人代表人-徐美蓮 監察人：白石常介3.新任者姓名及簡歷: 董事長：向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司 董事：日鐵住金物產株式會社法人代表人-草野裕吾 董事：日商株式會社牛心法人代表人-伊藤勝也 董事：國票創業投資股份有限公司 獨立董事：星野達雄 獨立董事：魏伯憲 獨立董事：多田利郎4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:配合本公司108/02/18第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)。6.新任董事選任時持股數: 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司 持股數:5,070,000股 日鐵住金物產株式會社法人代表人-草野裕吾 持股數:2,741,897股 日商株式會社牛心法人代表人-伊藤勝也 持股數:562,079股 國票創業投資股份有限公司 持股數:647,523股 星野達雄 持股數:0股 多田利郎 持股數:0股 魏伯憲 持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/09/22~108/09/218.新任生效日期:108/02/189.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/12/282.股東臨時會召開日期:108/02/183.股東臨時會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號B1F4.召集事由:(一)報告事項： 1.「董事會議事規範」修訂案。 2.「誠信經營守則」修訂案。 3.「道德行為準則」修訂案。(二)討論事項： 1.「公司章程」修訂案。 2.「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 3.「取得或處份資產處理程序」修訂案。 4.「資金貸與他人作業處理程序」修訂案。 5.「背書保證處理程序」修訂案。 6.「股東會議事規則」修訂案。 7.初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。(三)選舉事項：本公司擬設置審計委員會並進行全面改選董事案。(四)其他事項：解除本公司董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:108/01/206.停止過戶截止日期:108/02/187.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款 規定辦理1.事實發生日:107/12/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:乾杯(深圳)餐飲管理有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司間接持股100% 之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):69621(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20000(8)本次新增資金貸與之原因:拓展業務需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30650(2)累積盈虧金額(仟元):291795.計息方式:年利率4.5%6.還款之:(1)條件:12個月內(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):200008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.879.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項 第4款規定辦理1.事實發生日:107/12/212.被背書保證之:(1)公司名稱:乾杯(深圳)餐飲管理有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司間接持股100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):208862(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):65000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):65000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30650(2)累積盈虧金額(仟元):291795.解除背書保證責任之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):6962077.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1650008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.709.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.6110.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/12/202.舊任者姓名及簡歷:日商日鐵住金物產株式會社 代表人 草野裕吾3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:業務規劃6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/22~108/09/218.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:依本公司接獲辭任書辦理，自107/12/20起辭去監察人職務，即日起生效。

公告本公司董事會決議減少對子公司乾杯(倫敦)餐飲管理有限公司之投資金額新台幣59,445仟元1. 原公告日期：106/12/212. 簡述原公告申報內容：原董事會決議現金增資子公司乾杯(倫敦)餐飲管理有限公司新台幣110,000仟元3. 變動緣由及主要內容：評估目前已匯出之資本金已能供應店舖設立及維持正常營運，為提高資金運用效率，故先將未匯出之資本金額度撤銷，未來再依照後續營運情形調整投資策略。4. 變動後對公司財務業務之影響：無影響。5. 其他應敘明事項：無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款規定辦理1.事實發生日:107/11/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:乾杯速食股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):69621(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30000(8)本次新增資金貸與之原因:子公司拓展業務需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):42000(2)累積盈虧金額(仟元):-91095.計息方式:年利率2.99%6.還款之:(1)條件:12個月內(2)日期:108年11月9日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):300008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.319.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:依董事會決議資金貸與期間為107/11/10-108/11/9。

1.傳播媒體名稱:自由時報 第C02版2.報導日期:107/10/193.報導內容:「乾杯全年營收可望登上30億元大關，再創新高」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於該報導內容，純屬媒體推測；有關本公司財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/10/221.召開法人說明會之日期：107/10/222.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：KGI凱基證券大樓(台北市中山區明水路700號12樓)4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之簡介、營運概況、及未來展望5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:工商時報 第B04版2.報導日期:107/09/173.報導內容:乾杯除展店與新菜單帶動業績成長，今年燒烤旺季大檔中秋節落在9月（去年是10月），加上乾杯出售「一風堂」拉麵股權後處份利益獲利2,200萬元，法人預期乾杯今年第三季獲利可望明顯成長。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:乾杯拉麵股份有限公司之100%股權2.事實發生日:107/9/12~107/9/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位6,000,000股、每股單位價格9.75元、交易總金額為5,850萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.交易相對人及其與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預估處分利益約新台幣2,200萬元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間為107/9/28，金額新台幣5,850萬元10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：現金交易價格決定之參考依據：經第三方出具之交易價格合理性意見書，並考量產業現況與前景決策單位：經本公司董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券（含本次交易）之數量為0；金額為0；持股比例為0；權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表中總資產之比例：2.74%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主權益之比例：5.19%占公司最近期財務報表中營運資金數額：75,800(千元)13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:重整集團經營資源分配，以發揮牛肉事業及海外拓展的最大優勢，提升經營績效15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:民國107年9月12日18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:董事會通過並授權董事長處理相關事宜

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:乾杯拉麵股份有限公司之100%股權2.事實發生日:107/9/12~107/9/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位6,000,000股、每股單位價格9.75元、交易總金額為5,850萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.交易相對人及其與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預估處分利益約新台幣2,200萬元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間為107/9/28，金額新台幣5,850萬元10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：現金交易價格決定之參考依據：經第三方出具之交易價格合理性意見書，並考量產業現況與前景決策單位：經本公司董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券（含本次交易）之數量為0；金額為0；持股比例為0；權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表中總資產之比例：2.74%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主權益之比例：5.19%占公司最近期財務報表中營運資金數額：75,800(千元)13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:重整集團經營資源分配，以發揮牛肉事業及海外拓展的最大優勢，提升經營績效15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:民國107年9月12 日18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:是20.其他敘明事項:董事會通過並授權董事長處理相關事宜

1.傳播媒體名稱:工商時報 第B04版2.報導日期:107/08/143.報導內容:「目標明年第1季上櫃的乾杯集團...」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司上櫃日程，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。