乾杯公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣2.9849元，合計配發現金股利新台幣55,509,849元。4.除權（息）交易日:108/08/145.最後過戶日:108/08/156.停止過戶起始日期:108/08/167.停止過戶截止日期:108/08/208.除權（息）基準日:108/08/209.其他應敘明事項:因截至本日為止本公司員工執行認股權,累計已執行股數共93,000股，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利2.9849元。

1.事實發生日:108/06/262.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件。6.因應措施:俟於適當時機再重新提出申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。

1.股東會日期:108/06/252.重要決議事項:(一)承認事項： (1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司107年度盈餘分配案。(二)討論事項： (1)通過「資金貸與他人作業處理程序」修訂案。 (2)通過「背書保證處理程序」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣2.9999元，合計配發現金股利新台幣55,509,849元。4.除權（息）交易日:108/08/145.最後過戶日:108/08/156.停止過戶起始日期:108/08/167.停止過戶截止日期:108/08/208.除權（息）基準日:108/08/209.其他應敘明事項:(1)現金股利預計發放日為108/08/30。(2)有關股東配息率之調整，授權董事長全權處理。(3)原108年6月25日股東會通過現金股利新台幣55,509,849元(每股配發3元);因員工執行認股權500股，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利2.9999元。

更補正本公司108年第一季合併財務報告部份資料，以上補正對本公司損益無影響1.事實發生日:108/05/282.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更補正說明如下： 一、合併財務報表附註第33頁部份內容： 十三、不動產、廠房及設備 合計 原 申 報 更 補 正 成 本 107年1月1日餘額 1,112,881 1,257,973 增添 52,645 53,975 處分 37,523 (58,119) 107年3月31日餘額 1,129,412 1,255,238 累 計 折 舊 及 減 損 107年1月1日餘額 458,066 565,313 折舊費用 30,877 35,215 處分 (36,836) (57,256) 107年3月31日餘額 452,121 543,286 107年3月31日淨額 677,291 711,952 二、合併財務報表附註第54頁部份內容： 三一、關係人交易 (二)進貨 關係人類別 上海住金 108年1月1日至3月31日 原申報：14,762 更補正：25,7836.因應措施:(1)於公開資訊觀測站/財務報告更(補)正作業公告相關訊息。(2)發布重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:香港尖沙嘴中間道15號2.事實發生日:108/5/14~108/5/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：132.22坪每單位價格：每月租金HKD363千元(折合新台幣約1,441千元)交易總金額：不動產之使用權資產HKD20,982,435元(折合新台幣約83,174千元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間：依合約起始日起算共計5年付款金額：每月支付租金HKD363千元(折合新台幣約1,441千元)契約限制條款及其他重要約定事項：不動產之使用權資產自合約起始日起算共計五年9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：依據市場行情進行議價價格決定之參考依據：參考附近區域租賃市場行情決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:宏邦不動產估價師聯合事務所估價金額：每月HKD359千元(折合新台幣約1,423千元)11.專業估價師姓名:黃俞瑄12.專業估價師開業證書字號:(105)台內估字第000502號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供營業據點使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國108年05月14日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年05月14日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:匯率以108年5月14日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:乾杯(香港)餐飲管理有限公司2.事實發生日:108/5/14~108/5/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：美元1,000千元(換算新台幣約31,120千元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:乾杯(香港)餐飲管理有限公司為本公司100%持股之孫公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:本次投資金額為美元1,000千元(換算新台幣約31,120千元)一年內累積交易金額為美元1,400千元(換算新台幣約43,568千元)10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有股數：不適用累積持有金額：美元1,400千元(換算新台幣約43,568千元)累積持有比例：100%權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：2.97%佔母公司業主之權益比例：4.85%營運資金數額：206,07714.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:100%轉投資孫公司現金增資16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國108年05月14日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年05月14日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:無22.會計師姓名:無23.會計師開業證書字號:無24.其他敘明事項:匯率以108年5月14日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。

更補正本公司106年度合併財務報告部份資料，以上補正對本公司損益無影響1.事實發生日:108/05/102.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更補正說明如下：一、合併財務報表附註第59頁部份內容：三一、關係人交易 (二)進貨 關係人類別 上海住金 原申報：106年度 42,456 105年度 16,607 更補正：106年度 35,883 105年度 17,373二、合併財務報表附註第60頁部份內容：三一、關係人交易 (五)其他關係人交易 帳列項目 關係人類別 原申報：106年度 48 各項營業費用 上海住金 105年度 0 更補正：106年度 338 105年度 3106.因應措施:(1)於公開資訊觀測站/財務報告更(補)正作業公告相關訊息。(2)發布重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/05/092.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/04/01~108/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/05/095.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：108/04/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：55,509,849　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/04/092.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心4.召集事由:(一)報告事項1.本公司107年度營業報告。2.107年度審計委員會審查報告。3.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。2.本公司107年度盈餘分配案。(本次新增議案)(三)討論事項1.「資金貸與他人作業處理程序」修訂案。(本次新增議案)2.「背書保證處理程序」修訂案。(本次新增議案)5.停止過戶起始日期:108/04/276.停止過戶截止日期:108/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/02/272.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心4.召集事由:(一)報告事項1.本公司107年度營業報告。2.107年度審計委員會審查報告。3.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。5.停止過戶起始日期:108/04/276.停止過戶截止日期:108/06/257.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/02/273.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:目片芽輝 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/02/278.新任者聯絡電話:02-332226279.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/02/272.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度公告營收自結數與會計師查核數之差異原因如下，本公司於107年9月12日董事會決議通過處份子公司乾杯拉麵股份有限公司(以下簡稱乾杯拉麵）股權，依IFRS 5「待出售非流動資產及停業單位」第　33及34項規定，故會計師於107年度將乾杯拉麵營業收入2.15億分類至停業單位稅後損益下，其餘營業收入26.57億則列示於繼續營業部門。若加回停業部門營業收入2.15億，107年度經會計師查核本公司之合併營業收入應為28.72億，與本公司公告之自結營收28.63億差異0.09億，差異比約0.33%，無重大變化。6.因應措施:營收公告及財務報告金額皆無誤，僅係報表表達方式不同，故發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:108/02/182.重要決議事項:(一)報告事項： 1.「董事會議事規範」修訂案。 2.「誠信經營守則」修訂案。 3.「道德行為準則」修訂案。(二)討論事項： 1.「公司章程」修訂案。 2.「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 3.「取得或處份資產處理程序」修訂案。 4.「資金貸與他人作業處理程序」修訂案。 5.「背書保證處理程序」修訂案。 6.「股東會議事規則」修訂案。 7.初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。(三)選舉事項：本公司擬設置審計委員會並進行全面改選董事案。(四)其他事項：解除本公司董事競業禁止案。3.其它應敘明事項:無。

公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:108/02/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司 董事：日鐵住金物產株式會社法人代表人-草野裕吾 董事：日商株式會社牛心法人代表人-伊藤勝也 董事：國票創業投資股份有限公司 獨立董事：星野達雄 獨立董事：魏伯憲 獨立董事：多田利郎3.許可從事競業行為之項目: 董事：向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司 (1)向日葵國際投資股份有限公司董事長 (2)英屬維京群島商Suiren International Investment Co.,Ltd.董事長 (3)英屬維京群島商Ajisai International Investment Co., Ltd董事長 董事：日鐵住金物產株式會社法人代表人-草野裕吾 日?住金物產株式會社食糧事業部海外市場開拓室 室長 董事：日商株式會社牛心法人代表人-伊藤勝也 日商株式會社牛心 代表取締役社 董事：國票創業投資股份有限公司 寶國建築經理股份有限公司 董事 獨立董事：星野達雄 Netloc Co., Ltd.管理本部 管理本部長 獨立董事：魏伯憲 (1)陽銘聯合會計師事務所 負責人 (2)陽銘財務管理顧問有限公司 董事長 (3)環貫綠佳利控股股份有限公司（開曼群島） 董事 獨立董事：多田利郎 提譜拉斯管理顧問有限公司 總經理4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/02/182.舊任者姓名及簡歷: 監察人：欣葉國際餐飲股份有限公司法人代表人-徐美蓮 監察人：白石常介3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定 取代監察人職務。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/22~108/09/218.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/02/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷: 審計委員：星野達雄 Netloc Co., Ltd.管理本部管理本部長 審計委員：多田利郎 提譜拉斯管理顧問有限公司 總經理 審計委員：魏伯憲 陽銘聯合會計師事務所 負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/02/189.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/02/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 星野達雄 乾杯股份有限公司獨立董事 多田利郎 乾杯股份有限公司獨立董事 魏伯憲 乾杯股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 星野達雄 乾杯股份有限公司獨立董事 多田利郎 乾杯股份有限公司獨立董事 魏伯憲 乾杯股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事全面改選,由董事會重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/22~108/09/218.新任生效日期:108/02/189.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:108/02/182.舊任者姓名及簡歷: 董事長：向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司 董事：日商株式會社牛心法人代表人-伊藤勝也 獨立董事：星野達雄 獨立董事：魏伯憲 獨立董事：多田利郎 監察人：欣葉國際餐飲股份有限公司法人代表人-徐美蓮 監察人：白石常介3.新任者姓名及簡歷: 董事長：向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司 董事：日鐵住金物產株式會社法人代表人-草野裕吾 董事：日商株式會社牛心法人代表人-伊藤勝也 董事：國票創業投資股份有限公司 獨立董事：星野達雄 獨立董事：魏伯憲 獨立董事：多田利郎4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:配合本公司108/02/18第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)。6.新任董事選任時持股數: 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司 持股數:5,070,000股 日鐵住金物產株式會社法人代表人-草野裕吾 持股數:2,741,897股 日商株式會社牛心法人代表人-伊藤勝也 持股數:562,079股 國票創業投資股份有限公司 持股數:647,523股 星野達雄 持股數:0股 多田利郎 持股數:0股 魏伯憲 持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/09/22~108/09/218.新任生效日期:108/02/189.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無。