乾杯公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:107/06/292.重要決議事項:(一)承認事項： (1)承認本公司一O六年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一O六年度盈餘分配案。(二)討論及選舉事項： (1)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。 (3)通過本公司補選獨立董事案。 (4)通過解除本公司董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/292.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:星野達雄 Netloc Co., Ltd. 管理本部長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東常會補選獨立董事一席6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/29~108/09/217.新任生效日期:107/06/298.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:107/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 星野達雄3.許可從事競業行為之項目:星野達雄 Netloc Co., Ltd. 管理本部長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司107年度第一次現金增資全體董事及監察人放棄得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜1.事實發生日:107/06/082.董監事放棄認購原因:a.日商株式會社 牛心、日鐵住金物產株式會社因考量作業之便 利性，故以特定人身分一次認足。b.向日葵國際投資股份有限公司因考量公司整體規劃等， 故放棄認購本次現金增資。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 董監事姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率----------------------------------------------------------------向日葵國際投資股份有限公司 代表人：平出莊司 249,988股 100%日商株式會社 牛心 代表人：伊藤勝也 14,937股 100%日鐵住金物產株式會社 代表人：草野裕吾 129,242股 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/05/112.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:平出莊司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:經董事會決議通過6.新任生效日期:107/06/297.其他應敘明事項:經本公司107/05/11董事會決議通過委任，由董事長平出莊司先生兼任總經理職務。原總經理已於107/04/30遞辭任書，已依規定發佈重大訊息。

1. 董事會決議日期：107/04/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.08773260　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,933,537　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):107/04/182.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張瑞娜4.舊任簽證會計師姓名2:劉江抱5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張瑞娜7.新任簽證會計師姓名2:姚勝雄8.變更會計師之原因:會計師事務所內部業務調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/04/1311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:自民國107年度起之財務報表簽證變更生效。

1.董事會決議日期:107/04/182.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心4.召集事由:(一)報告事項：1.本公司106年度營業報告。2.本公司106年度監察人查核報告書。3.本公司106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(新增議案)(二)承認事項：1.本公司106年度營業報告書及財務報表案。2.本公司106年度盈餘分配案。(新增議案)(三)討論事項：1.修訂本公司「董事會議事規範」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:107/04/112.發行股數:1,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣10,000,000元5.發行價格:新台幣163元6.員工認購股數:100,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%，900,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約51.8649股。8.公開銷售方式及股數:0股9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:107/05/0513.最後過戶日:107/04/3014.停止過戶起始日期:107/05/0115.停止過戶截止日期:107/05/0516.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間為107年05月08日至107年06月08日。特定人認購期間為107年06月11日至107年07月06日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:107/04/1118.委託代收款項機構:永豐商業銀行股份有限公司忠孝分行19.委託存儲款項機構:永豐商業銀行股份有限公司板橋民族分行20.其他應敘明事項:(1)本公司107年度第一次現金增資案業經金融監督管理委員會於107年04月10日金管證發字第1070309551號函核准在案，以每股新台幣163元溢價發行。(2)本次現金增資認股基準日訂於107年05月05日，依公司法第165條規定自107年05月01日至107年05月05日為股票停止過戶期間；最後過戶日為107年04月30日。

1.董事會決議日期:107/03/092.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心4.召集事由:(一)報告事項1.本公司106年度營業報告。2.本公司106年度監察人查核報告書。(二)承認事項1.本公司106年度營業報告書及財務報表案。(三)討論事項1.修訂本公司「董事會議事規範」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/092.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:10,000,000元6.發行價格:暫訂新台幣163元7.員工認購股數或配發金額:100,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，900,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約51.8649股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次發行現金增資之主要內容（如資金來源、發行條件、資金運用計畫、預定進度、預計可能產生效益等）、相關契約及文件，其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。(2)本次現金增資發行新股之增資基準日及相關作業時程，由董事會授權董事長於主管機關核准後訂定之。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版2.報導日期:107/03/063.報導內容:摘錄媒體報導(1)乾杯預計今年再開出15店，準備前進廣州、重慶、北京等地，也會創立客單價3,000元的頂級日本和牛專賣店。(2)平出莊司期許今年能送件上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司上櫃日程及財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/022.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年度財務報表，相關損益情形如下：營業收入 :2,456,727仟元營業淨利 : 172,675仟元稅前淨利 : 174,705仟元本期淨利 : 118,363仟元稅後基本每股淨利 : 6.81元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關106年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報B2版2.報導日期:107/01/203.報導內容:摘錄媒體報導乾杯去年8月啟動外販事業「乾杯食品」營運，引進日本和牛後，也為集團添助力，業績較2016年成長2.5倍。乾杯主管表示，規劃3月年報出爐後，就送件申請上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司上櫃日程及財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:乾杯(倫敦)餐飲管理有限公司2.事實發生日:106/12/21~106/12/213.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：新台幣110,000仟元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:乾杯(倫敦)餐飲管理有公司為本公司100%持股之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:本次投資金額為新台幣110,000仟元一年內累積交易金額為新台幣120,000仟元10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有股數：不適用累積持有金額新台幣 120,000仟元累積持有比例 100%權利受限情形:無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例 : 11.33%佔股東權益比例 : 18.23%營運資金數額: -73,968千元資金來源:辦理現金增資在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因: 經營策略考量13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:100%轉投資子公司現金增資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國106 年12 月21 日18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:TVBS、中天、壹電視、東森、華視等2.報導日期:106/12/123.報導內容: [日本一風堂輸入”豚骨味醬” 邊境查驗防腐劑不合格!....] [日一風堂販售醬料 秘傳豚骨味醬防腐劑超標....] 等相關報導4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)台灣一風堂僅代理日本一風堂拉麵餐廳，2017.12.12媒體報導之豚骨味醬商品， 並非由台灣一風堂所引進，台灣一風堂餐廳未使用且未販售，特此澄清事實。(2)台灣一風堂拉麵餐廳之豚骨湯，皆為每日以豚骨熬煮10小時以上， 並未使用任何豚骨調和醬。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:該事件與本公司並無關連，對本公司財務業務無影響。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:106/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:盧冠佑5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/11/108.新任者聯絡電話:02-3322-26279.其他應敘明事項:已於106/10/5公告新任會計主管之重大訊息，並於106/11/10經董事會通過任命。

1.臨時股東會日期:106/11/092.重要決議事項:討論事項:(1)制定本公司「監察人之職權範疇規則」。(2)修訂公司章程案。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:106/11/062.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告106年9月資金貸與明細表,變更前後資料如下:變更前:對子公司乾杯拉麵股份有限公司之期末餘額為10,000仟元。變更後：(1)對子公司乾杯拉麵股份有限公司之期末餘額為20,000仟元。(2)另新增106/9/8經董事會決議通過案: 對子公司乾杯速食股份有限公司之累計至本月止最高餘額為10,000仟元, 期末餘額為10,000仟元 實際動支金額為0仟元 利率區間為2.99% 有短期融通資金必要之原因:營業週轉6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重訊更正明細表7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:106/10/053.舊任者姓名、級職及簡歷:曾秀娟 會計課長4.新任者姓名、級職及簡歷:盧冠佑 會計課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/10/058.新任者聯絡電話:(02)3322-26279.其他應敘明事項:新任會計主管待最近期董事會追認。