乾杯公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:乾杯(倫敦)餐飲管理有限公司2.事實發生日:106/12/21~106/12/213.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：新台幣110,000仟元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:乾杯(倫敦)餐飲管理有公司為本公司100%持股之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:本次投資金額為新台幣110,000仟元一年內累積交易金額為新台幣120,000仟元10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有股數：不適用累積持有金額新台幣 120,000仟元累積持有比例 100%權利受限情形:無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例 : 11.33%佔股東權益比例 : 18.23%營運資金數額: -73,968千元資金來源:辦理現金增資在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因: 經營策略考量13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:100%轉投資子公司現金增資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國106 年12 月21 日18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:TVBS、中天、壹電視、東森、華視等2.報導日期:106/12/123.報導內容: [日本一風堂輸入”豚骨味醬” 邊境查驗防腐劑不合格!....] [日一風堂販售醬料 秘傳豚骨味醬防腐劑超標....] 等相關報導4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)台灣一風堂僅代理日本一風堂拉麵餐廳，2017.12.12媒體報導之豚骨味醬商品， 並非由台灣一風堂所引進，台灣一風堂餐廳未使用且未販售，特此澄清事實。(2)台灣一風堂拉麵餐廳之豚骨湯，皆為每日以豚骨熬煮10小時以上， 並未使用任何豚骨調和醬。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:該事件與本公司並無關連，對本公司財務業務無影響。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:106/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:盧冠佑5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/11/108.新任者聯絡電話:02-3322-26279.其他應敘明事項:已於106/10/5公告新任會計主管之重大訊息，並於106/11/10經董事會通過任命。

1.臨時股東會日期:106/11/092.重要決議事項:討論事項:(1)制定本公司「監察人之職權範疇規則」。(2)修訂公司章程案。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:106/11/062.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告106年9月資金貸與明細表,變更前後資料如下:變更前:對子公司乾杯拉麵股份有限公司之期末餘額為10,000仟元。變更後：(1)對子公司乾杯拉麵股份有限公司之期末餘額為20,000仟元。(2)另新增106/9/8經董事會決議通過案: 對子公司乾杯速食股份有限公司之累計至本月止最高餘額為10,000仟元, 期末餘額為10,000仟元 實際動支金額為0仟元 利率區間為2.99% 有短期融通資金必要之原因:營業週轉6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重訊更正明細表7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:106/10/053.舊任者姓名、級職及簡歷:曾秀娟 會計課長4.新任者姓名、級職及簡歷:盧冠佑 會計課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/10/058.新任者聯絡電話:(02)3322-26279.其他應敘明事項:新任會計主管待最近期董事會追認。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/09/271.召開法人說明會之日期：106/09/272.召開法人說明會之時間：14 時 40 分 3.召開法人說明會之地點：凱基證券12樓(台北市明水路700號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之「2017年餐飲產業研討會」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:經濟日報A5版及蘋果日報B3版2.報導日期:106/09/113.報導內容:摘錄媒體報導(1)經濟日報：乾杯預計年底送件、明年初上櫃(2)蘋果日報：預估到2020年，總店數將由今年底的51家增至90家，屆時獲利將較今年倍增。...(中略)對2020年90店、獲利倍增的目標，鈴木烈有信心達成。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司上櫃日程及財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/09/082.股東臨時會召開日期:106/11/093.股東臨時會召開地點:台北市忠孝東路二段88號B14.召集事由:1.討論事項 (1) 制訂本公司「監察人之職權範疇規則」 (2) 修訂公司章程案。2.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/10/116.停止過戶截止日期:106/11/097.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/09/082.法人名稱:乾杯股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:法人董事代表人：黃鴻吉 乾杯(上海)餐飲管理有限公司總經理董浩成 乾杯拉麵股份有限公司總經理陳欣怡 乾杯股份有限公司國際事業課課長監察人：王世亮 乾杯(上海)餐飲管理有限公司營運部經理4.新任者姓名及簡歷:乾杯股份有限公司法人董事代表人:江宜展 乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理星聰 乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總料理長李維隆 乾杯(深圳)餐飲管理有限公司營運部經理監察人：陳欣怡 乾杯股份有限公司國際事業課課長5.異動原因:董監事改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/01/03 ~ 109/01/027.新任生效日期:106/09/088.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:CHIKARANOMOTO HOLDINGS Co., Ltd.2.交易日期:106/9/1~106/9/13.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量100,000股每單位價格JPY1,875 (NTD 509.25)交易總金額JPY187,500,000 (NTD 50,925,000)4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分利益 JPY 164,132,912 (NTD 44,578,499)5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量50,000股金額 JPY 100,250,000 (NTD27,227,900)持股比例 0.4%權利受限情形 :無此情形7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:總資產比例 1.88%母公司業主之權益之比例 3.87%近期財務報表中營運資金數額 108,168,000元8.取得或處分之具體目的:充實營運資金9.本次交易表示異議董事之意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用，依『本公司取得或處分資產處理程序』第7條規定，取得或處分有價證券金額在新台幣一億元以下者，由董事長核可並於事後最近一次董事會中報備。12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.其他敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版及經濟日報C6版2.報導日期:106/08/293.報導內容:摘錄媒體報導(1)工商時報：乾杯將上櫃 拚3年內獲利倍增(2)經濟日報：乾杯拓點 淨利拚翻倍4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司上櫃日程及財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/08/281.召開法人說明會之日期：106/08/282.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區舉辦（地址：台北市羅斯福路二段100號11樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:自由時報C2版2.報導日期:106/08/233.報導內容:摘錄媒體報導該公司也計劃今年底送件，力拚明年上半年掛牌上櫃4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司業務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版及蘋果日報B2版2.報導日期:106/08/143.報導內容:摘錄媒體報導(1)經濟日報：預計今年申請上櫃，力拼明年上半年掛牌(2)蘋果日報：預計今年底送件上櫃，最快明年第1季可掛牌4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司上櫃時程純屬媒體推估，有關本公司業務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/08/102.法人名稱:乾杯股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:法人董事代表人：平出莊司 乾杯股份有限公司董事長鈴木烈 乾杯股份有限公司執行長市橋正明 乾杯拉麵股份有限公司總經理監察人：白石常介 白石國際顧問股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:乾杯股份有限公司法人董事代表人:平出莊司 乾杯股份有限公司董事長鈴木烈 乾杯股份有限公司執行長董浩成 乾杯股份有限公司人力資源部經理監察人：白石常介 白石國際顧問股份有限公司董事長兼總經理5.異動原因:董監事改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/28 ~ 106/08/277.新任生效日期:106/08/108.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/08/102.舊任者姓名及簡歷:市橋正明 乾杯拉麵股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董浩成 乾杯股份有限公司人力資源部經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:配合企業集團整體組織規劃6.新任生效日期:106/08/107.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/042.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過106年上半年度合併財務報表，說明如下：營業收入淨額：1,108,921仟元營業毛利：709,261仟元營業利益：56,129仟元稅前淨利：53,940仟元稅後淨利：40,177仟元本期綜合損益總額：95,975仟元稅後基本每股盈餘：2.31元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣2.5元，合計配發現金股利新台幣43,381,958元。4.除權（息）交易日:106/08/255.最後過戶日:106/08/286.停止過戶起始日期:106/08/297.停止過戶截止日期:106/09/028.除權（息）基準日:106/09/029.其他應敘明事項:現金股利發放日：106/09/15

1.事實發生日:自民國106/8/4至民國106/8/42.本次新增（減少）投資方式:乾杯(上海)餐飲管理有限公司轉投資乾杯(重慶)餐飲管理有限公司及乾杯(北京)餐飲管理有限公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:乾杯(重慶)餐飲管理有限公司：人民幣3,000仟元乾杯(北京)餐飲管理有限公司：人民幣10,000仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:乾杯(重慶)餐飲管理有限公司及乾杯(北京)餐飲管理有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:乾杯(重慶)餐飲管理有限公司：人民幣3,000仟元乾杯(北京)餐飲管理有限公司：人民幣10,000仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:燒肉餐飲服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:拓展大陸營業據點20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國106年8月4日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年8月4日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣98,279仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:56.64%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:7.18%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:14.93%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣98,279仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:56.64%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:7.18%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:14.93%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:105年：新台幣29,961仟元 104年：新台幣(2,376)仟元103年：新台幣 0仟元33.最近三年度獲利匯回金額:0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無