乾杯公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

符合條款第XX款：30事實發生日：106/09/271.召開法人說明會之日期：106/09/272.召開法人說明會之時間：14 時 40 分 3.召開法人說明會之地點：凱基證券12樓(台北市明水路700號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之「2017年餐飲產業研討會」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:經濟日報A5版及蘋果日報B3版2.報導日期:106/09/113.報導內容:摘錄媒體報導(1)經濟日報：乾杯預計年底送件、明年初上櫃(2)蘋果日報：預估到2020年，總店數將由今年底的51家增至90家，屆時獲利將較今年倍增。...(中略)對2020年90店、獲利倍增的目標，鈴木烈有信心達成。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司上櫃日程及財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/09/082.股東臨時會召開日期:106/11/093.股東臨時會召開地點:台北市忠孝東路二段88號B14.召集事由:1.討論事項 (1) 制訂本公司「監察人之職權範疇規則」 (2) 修訂公司章程案。2.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/10/116.停止過戶截止日期:106/11/097.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/09/082.法人名稱:乾杯股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:法人董事代表人：黃鴻吉 乾杯(上海)餐飲管理有限公司總經理董浩成 乾杯拉麵股份有限公司總經理陳欣怡 乾杯股份有限公司國際事業課課長監察人：王世亮 乾杯(上海)餐飲管理有限公司營運部經理4.新任者姓名及簡歷:乾杯股份有限公司法人董事代表人:江宜展 乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理星聰 乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總料理長李維隆 乾杯(深圳)餐飲管理有限公司營運部經理監察人：陳欣怡 乾杯股份有限公司國際事業課課長5.異動原因:董監事改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/01/03 ~ 109/01/027.新任生效日期:106/09/088.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:CHIKARANOMOTO HOLDINGS Co., Ltd.2.交易日期:106/9/1~106/9/13.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量100,000股每單位價格JPY1,875 (NTD 509.25)交易總金額JPY187,500,000 (NTD 50,925,000)4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分利益 JPY 164,132,912 (NTD 44,578,499)5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量50,000股金額 JPY 100,250,000 (NTD27,227,900)持股比例 0.4%權利受限情形 :無此情形7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:總資產比例 1.88%母公司業主之權益之比例 3.87%近期財務報表中營運資金數額 108,168,000元8.取得或處分之具體目的:充實營運資金9.本次交易表示異議董事之意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用，依『本公司取得或處分資產處理程序』第7條規定，取得或處分有價證券金額在新台幣一億元以下者，由董事長核可並於事後最近一次董事會中報備。12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.其他敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版及經濟日報C6版2.報導日期:106/08/293.報導內容:摘錄媒體報導(1)工商時報：乾杯將上櫃 拚3年內獲利倍增(2)經濟日報：乾杯拓點 淨利拚翻倍4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司上櫃日程及財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/08/281.召開法人說明會之日期：106/08/282.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區舉辦（地址：台北市羅斯福路二段100號11樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:自由時報C2版2.報導日期:106/08/233.報導內容:摘錄媒體報導該公司也計劃今年底送件，力拚明年上半年掛牌上櫃4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司業務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版及蘋果日報B2版2.報導日期:106/08/143.報導內容:摘錄媒體報導(1)經濟日報：預計今年申請上櫃，力拼明年上半年掛牌(2)蘋果日報：預計今年底送件上櫃，最快明年第1季可掛牌4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司上櫃時程純屬媒體推估，有關本公司業務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/08/102.法人名稱:乾杯股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:法人董事代表人：平出莊司 乾杯股份有限公司董事長鈴木烈 乾杯股份有限公司執行長市橋正明 乾杯拉麵股份有限公司總經理監察人：白石常介 白石國際顧問股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:乾杯股份有限公司法人董事代表人:平出莊司 乾杯股份有限公司董事長鈴木烈 乾杯股份有限公司執行長董浩成 乾杯股份有限公司人力資源部經理監察人：白石常介 白石國際顧問股份有限公司董事長兼總經理5.異動原因:董監事改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/28 ~ 106/08/277.新任生效日期:106/08/108.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/08/102.舊任者姓名及簡歷:市橋正明 乾杯拉麵股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董浩成 乾杯股份有限公司人力資源部經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:配合企業集團整體組織規劃6.新任生效日期:106/08/107.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/042.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過106年上半年度合併財務報表，說明如下：營業收入淨額：1,108,921仟元營業毛利：709,261仟元營業利益：56,129仟元稅前淨利：53,940仟元稅後淨利：40,177仟元本期綜合損益總額：95,975仟元稅後基本每股盈餘：2.31元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣2.5元，合計配發現金股利新台幣43,381,958元。4.除權（息）交易日:106/08/255.最後過戶日:106/08/286.停止過戶起始日期:106/08/297.停止過戶截止日期:106/09/028.除權（息）基準日:106/09/029.其他應敘明事項:現金股利發放日：106/09/15

1.事實發生日:自民國106/8/4至民國106/8/42.本次新增（減少）投資方式:乾杯(上海)餐飲管理有限公司轉投資乾杯(重慶)餐飲管理有限公司及乾杯(北京)餐飲管理有限公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:乾杯(重慶)餐飲管理有限公司：人民幣3,000仟元乾杯(北京)餐飲管理有限公司：人民幣10,000仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:乾杯(重慶)餐飲管理有限公司及乾杯(北京)餐飲管理有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:乾杯(重慶)餐飲管理有限公司：人民幣3,000仟元乾杯(北京)餐飲管理有限公司：人民幣10,000仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:燒肉餐飲服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:拓展大陸營業據點20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國106年8月4日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年8月4日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣98,279仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:56.64%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:7.18%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:14.93%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣98,279仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:56.64%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:7.18%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:14.93%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:105年：新台幣29,961仟元 104年：新台幣(2,376)仟元103年：新台幣 0仟元33.最近三年度獲利匯回金額:0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第一項第三款及第四款公告1.事實發生日:106/08/042.被背書保證之:(1)公司名稱:乾杯(香港)控股有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司直接持股百分之百子公司(3)背書保證之限額(仟元):658318(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):48312(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):48312(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):27378(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):107136(2)累積盈虧金額(仟元):259075.解除背書保證責任之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):6583187.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):483128.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.349.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:30.0810.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/212.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度股東會年報第8-11.37.39.40頁資料(1)第8-10頁追加董監事資料性別(2)第11頁修正法人董事之主要股東(3)第37頁增加股東名單(修訂版第38頁)(4)第39頁員工分紅改為員工酬勞(修訂版第40頁)(5)第40頁增加員工認股權憑證之經理人及持股前十名員工名單(修訂版第42頁)6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報B2版2.報導日期:106/07/173.報導內容:摘錄媒體報導(1)乾杯預訂在年底送件申請上櫃，最快明年第2季就能掛牌(2)法人估今年在兩岸展店效益帶動下，全年營收上看25億元，較去年成長逾30%4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司上櫃時程及營收純屬媒體推估，有關本公司業務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B04版2.報導日期:106/06/293.報導內容:摘錄媒體報導(1)預計年底送件，目標明年第1季正式上櫃(2)乾杯今年全年營收可望上看23億元4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司上櫃時程及營收純屬媒體推估，有關本公司業務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:一、承認事項 1. 民國一○五年度營業報告書及財務報表案。 2. 民國一○五年度盈餘分派案。二、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。 4.為申請股票上櫃，擬採取現金增資發行新股以為對外公開承銷之股份來源。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:106/06/022.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理，經董事會決議自106年8月1日起，改委由凱基證券股份有限公司股務代理部辦理，業已接獲臺灣集中保管結算所106年6月1日保結稽字第1060011141號函准予備查。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自106年8月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至100台北市中正區重慶南路一段2號5樓，凱基證券股份公司股務代理部辦理。電話：(02)2389-2999。