乾杯公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第一項第三款及第四款公告1.事實發生日:106/08/042.被背書保證之:(1)公司名稱:乾杯(香港)控股有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司直接持股百分之百子公司(3)背書保證之限額(仟元):658318(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):48312(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):48312(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):27378(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):107136(2)累積盈虧金額(仟元):259075.解除背書保證責任之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):6583187.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):483128.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.349.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:30.0810.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/212.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度股東會年報第8-11.37.39.40頁資料(1)第8-10頁追加董監事資料性別(2)第11頁修正法人董事之主要股東(3)第37頁增加股東名單(修訂版第38頁)(4)第39頁員工分紅改為員工酬勞(修訂版第40頁)(5)第40頁增加員工認股權憑證之經理人及持股前十名員工名單(修訂版第42頁)6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報B2版2.報導日期:106/07/173.報導內容:摘錄媒體報導(1)乾杯預訂在年底送件申請上櫃，最快明年第2季就能掛牌(2)法人估今年在兩岸展店效益帶動下，全年營收上看25億元，較去年成長逾30%4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司上櫃時程及營收純屬媒體推估，有關本公司業務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B04版2.報導日期:106/06/293.報導內容:摘錄媒體報導(1)預計年底送件，目標明年第1季正式上櫃(2)乾杯今年全年營收可望上看23億元4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司上櫃時程及營收純屬媒體推估，有關本公司業務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:一、承認事項 1. 民國一○五年度營業報告書及財務報表案。 2. 民國一○五年度盈餘分派案。二、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。 4.為申請股票上櫃，擬採取現金增資發行新股以為對外公開承銷之股份來源。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:106/06/022.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理，經董事會決議自106年8月1日起，改委由凱基證券股份有限公司股務代理部辦理，業已接獲臺灣集中保管結算所106年6月1日保結稽字第1060011141號函准予備查。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自106年8月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至100台北市中正區重慶南路一段2號5樓，凱基證券股份公司股務代理部辦理。電話：(02)2389-2999。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:106/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:暫缺4.新任者姓名、級職及簡歷:林欣怡，策略長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/05/108.新任者聯絡電話:02-3322-26279.其他應敘明事項:新任者於106年5月10日董事會通過任命案，故依規定補充公告。

1.事實發生日:106/05/102.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運需求，經106年5月10日董事會通過變更申請股票上櫃之主辦輔導證券商為「凱基證券股份有限公司」，接續原主辦券商「康和綜合證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/05/102.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (一)本公司股務原委由永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理，經董事會決議 自106年08月01日起，將改委由凱基證券股份有限公司股務代理部辦理。 (二)凡本公司股東自106年08月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、 股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜， 敬請親臨或郵寄至100台北市中正區重慶南路一段2號5樓，凱基證券股份有限 公司股務代理部辦理，電話：(02)2389-2999。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司代子公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定公告1.事實發生日:106/05/052.接受資金貸與之:(1)公司名稱:乾杯(深圳)餐飲管理有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:均為乾杯香港控股有限公司之100%持股子公司(3)資金貸與之限額(仟元):61197(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):19715(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):19715(8)本次新增資金貸與之原因:因應公司初期營運需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30180(2)累積盈虧金額(仟元):05.計息方式:年利息2%6.還款之:(1)條件:12個月內(2)日期:2018年5月15日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):578248.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.459.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:(1)本公司全資孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司資金貸與本公司全資孫公司乾杯(深圳)餐飲管理有限公司人民幣450萬元。(2)匯率係以2017年05月05日台灣銀行人民幣及美金當日即期買入及賣出平均匯率計算之。以人民幣:美金=6.8884:1，美金:台幣=1:30.18計算。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/04/193.舊任者姓名、級職及簡歷:徐曉筠 公關課長4.新任者姓名、級職及簡歷:張哲欣 執行長特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/04/198.新任者聯絡電話:02-3322-26279.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/04/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,381,958　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/04/112.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣682,786元。(2)董事酬勞金額:新台幣0元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與105年度認列費用金額無差異。(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:106/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:暫缺4.新任者姓名、級職及簡歷:曾秀娟，本公司新任會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/04/118.新任者聯絡電話:02-3322-26279.其他應敘明事項:原會計主管於106年2月28日辭職，新任會計主管於106年4月11日董事會通過任命案，故依規定補充公告。

1.事實發生日:106/04/112.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年度財務報表，相關損益情形如下：營業收入 :1,889,409仟元營業淨利 : 88,566仟元稅前淨利 : 77,939仟元本期淨利 : 59,535仟元稅後基本每股淨利 : 3.38元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關105年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:106/03/172.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議如下一、本公司薪資報酬委員會審查董事長及委任經理人105年績效考核案。二、擬申請股票上櫃案。三、擬協調股東配合上櫃公開承銷之過額配售暨股東自願集保案。四、為申請股票上櫃，擬採取現金增資發行新股以為對外公開承銷之股份來源。五、修訂「公司章程」案。六、本公司105年度「內部控制制度聲明書」案。七、擬訂定本公司「公司治理實務守則」案。八、擬訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。九、修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。十、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。十一、修訂本公司「內部控制制度」案。十二、召開本公司106年股東常會相關事宜。十三、擬定本公司106年股東會受理股東提案權之相關事宜案。十四、乾杯股份有限公司100%投資子公司改派董監事案。十五、財務主管解任案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/172.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段88號B14.召集事由:(一)報告事項(1)本公司105年度營業報告。(2)本公司105年度監察人查核報告書。(3)民國105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(4)制訂本公司「誠信經營守則」。(5)制訂本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司105年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。(4)為申請股票上櫃，擬採取現金增資發行新股以為對外公開承銷之股份來源案。5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/03/172.法人名稱:FOUR SEEDS CORPORATION / 乾杯股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:FOUR SEEDS CORPORATION法人董事代表人:馬場伸宏 FOUR SEEDS CORPORATION副社長取締役社長齊藤?太郎 FOUR SEEDS FOODS EXPRESS CORPORATION代表取締役社長宮崎哲也 FOUR SEEDS CORPORATION社長室室長4.新任者姓名及簡歷:乾杯股份有限公司法人董事代表人:王天佑 乾杯四種子股份有限公司總經理5.異動原因:股票轉讓6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/11/19 ~ 107/11/187.新任生效日期:106/03/178.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管2.發生變動日期:106/02/283.舊任者姓名、級職及簡歷:葉山軍治 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/02/288.新任者聯絡電話:(02)2226-26279.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:105/12/193.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:葉山軍治代理發言人:廖佳怡4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:廖佳怡代理發言人:徐曉筠5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:於105年12月19日董事會通過任命7.生效日期:105/12/198.新任者聯絡電話:02-2226-26279.其他應敘明事項:無