乾杯公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/03/172.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議如下一、本公司薪資報酬委員會審查董事長及委任經理人105年績效考核案。二、擬申請股票上櫃案。三、擬協調股東配合上櫃公開承銷之過額配售暨股東自願集保案。四、為申請股票上櫃，擬採取現金增資發行新股以為對外公開承銷之股份來源。五、修訂「公司章程」案。六、本公司105年度「內部控制制度聲明書」案。七、擬訂定本公司「公司治理實務守則」案。八、擬訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。九、修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。十、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。十一、修訂本公司「內部控制制度」案。十二、召開本公司106年股東常會相關事宜。十三、擬定本公司106年股東會受理股東提案權之相關事宜案。十四、乾杯股份有限公司100%投資子公司改派董監事案。十五、財務主管解任案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/172.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段88號B14.召集事由:(一)報告事項(1)本公司105年度營業報告。(2)本公司105年度監察人查核報告書。(3)民國105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(4)制訂本公司「誠信經營守則」。(5)制訂本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司105年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。(4)為申請股票上櫃，擬採取現金增資發行新股以為對外公開承銷之股份來源案。5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/03/172.法人名稱:FOUR SEEDS CORPORATION / 乾杯股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:FOUR SEEDS CORPORATION法人董事代表人:馬場伸宏 FOUR SEEDS CORPORATION副社長取締役社長齊藤?太郎 FOUR SEEDS FOODS EXPRESS CORPORATION代表取締役社長宮崎哲也 FOUR SEEDS CORPORATION社長室室長4.新任者姓名及簡歷:乾杯股份有限公司法人董事代表人:王天佑 乾杯四種子股份有限公司總經理5.異動原因:股票轉讓6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/11/19 ~ 107/11/187.新任生效日期:106/03/178.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管2.發生變動日期:106/02/283.舊任者姓名、級職及簡歷:葉山軍治 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/02/288.新任者聯絡電話:(02)2226-26279.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:105/12/193.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:葉山軍治代理發言人:廖佳怡4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:廖佳怡代理發言人:徐曉筠5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:於105年12月19日董事會通過任命7.生效日期:105/12/198.新任者聯絡電話:02-2226-26279.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/10/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:葉志男5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任者經董事會決議通過稽核主管任命案。7.生效日期:105/10/278.新任者聯絡電話:02-2226-26179.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國105/10/27至民國105/10/272.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金100萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:乾杯(深圳)餐飲管理有限公司 (名稱暫訂)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用(新設立公司)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金100萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:燒肉等餐飲服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用(新設立公司)9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用(新設立公司)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用(新設立公司)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無(新設立公司)12.交易相對人及其與公司之關係:不適用(新設立公司)13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經本公司董事會決議通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:拓展業務20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國105年10月27日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年10月27日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金230萬元(本次投資金額尚未經投審會核准)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:41.82%(本次投資金額尚未經投審會核准)26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:6.46%(本次投資金額尚未經投審會核准)27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:12.36%(本次投資金額尚未經投審會核准)28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金220萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:40.01%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:6.18%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:11.82%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:103年：不適用104年：新台幣-2,376仟元105年：新台幣19,588仟元(截至105Q3止自結數)33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:總交易金額(C)匯率以31.555計算

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/09/263.舊任者姓名、級職及簡歷:謝孟佐4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/09/288.新任者聯絡電話:02-222626279.其他應敘明事項:離職生效日為105/09/28

1.董事會決議日或發生變動日期:105/09/222.舊任者姓名及簡歷:向日葵國際投資股份有限公司法人代表-平出莊司/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:向日葵國際投資股份有限公司法人代表-平出莊司/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選董監5.異動原因:全面改選董、監事，依法推選董事長6.新任生效日期:105/09/227.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:105/09/222.重要決議事項:第一案：修訂公司章程。第二案：全面改選董事及監察人。第三案:解除新任董事競業禁止之限制。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/09/222.舊任者姓名及簡歷:舊任董事計五席：(1)向日葵國際投資股份有限公司法人代表--平出莊司 乾杯股份有限公司董事長(2)八十八興業股份有限公司法人代表--鈴木烈 乾杯股份有限公司董事(3)葉山軍治 乾杯股份有限公司董事(4)平本貴弘 乾杯股份有限公司董事(5)日商株式會社牛心法人代表--伊藤勝也 乾杯股份有限公司董事舊任監察人計三席：(1)白石常介 乾杯股份有限公司監察人(2)日商日鐵住金物產株式會社法人代表--草野裕吾 乾杯股份有限公司監察人(3)欣葉國際餐飲股份有限公司法人代表--徐美蓮 乾杯股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:向日葵國際投資股份有限公司法人代表--平出莊司 乾杯股份有限公司董事八十八興業股份有限公司法人代表--鈴木烈 乾杯股份有限公司董事日商株式會社牛心法人代表--伊藤勝也 乾杯股份有限公司董事魏伯憲 乾杯股份有限公司獨立董事多田利郎 乾杯股份有限公司獨立董事日商日鐵住金物產株式會社法人代表--草野裕吾 乾杯股份有限公司監察人欣葉國際餐飲股份有限公司法人代表--徐美蓮 乾杯股份有限公司監察人白石常介 乾杯股份有限公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:不適用5.異動原因:依相關法令之要求及公司章程規定,全面改選董事及監察人6.新任董事選任時持股數:向日葵國際投資股份有限公司法人代表--平出莊司 持股數:4,820,000股八十八興業股份有限公司法人代表--鈴木烈 持股數:300,000股日商株式會社牛心法人代表--伊藤勝也 持股數:288,000股魏伯憲 持股數:0股多田利郎 持股數:0股日商日鐵住金物產株式會社法人代表--草野裕吾 持股數:2,491,897股欣葉國際餐飲股份有限公司法人代表--徐美蓮 持股數:70,000股白石常介 持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/29~106/06/288.新任生效日期:105/09/229.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/09/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:日商株式會社牛心法人代表--伊藤勝也3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/09/222.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.改選董事長案。2.委任本公司第2屆薪資報酬委員會委員。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/09/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:多田利郎先生:乾杯股份有限公司薪資報酬委員會委員魏伯憲先生:乾杯股份有限公司薪資報酬委員會委員星野達雄先生:乾杯股份有限公司薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:多田利郎先生:乾杯股份有限公司獨立董事魏伯憲先生:乾杯股份有限公司獨立董事星野達雄先生:乾杯股份有限公司薪資報酬委員會委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員之任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/04~106/06/288.新任生效日期:105/09/229.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/042.發生緣由:本公司董事會決議召開105年第二次股東臨時會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:詳公告查詢。