乾杯公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事

3.舊任者職稱及姓名:江宜展 董事(代表：乾杯股份有限公司)

4.舊任者簡歷:乾杯(股)公司資深副總經理

兼乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理

兼乾杯(上海)餐飲管理有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人規劃離職。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/29~114/03/28

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/3

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事

3.舊任者職稱及姓名:江宜展 董事(代表：乾杯股份有限公司)

4.舊任者簡歷:乾杯(股)公司資深副總經理

兼乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理

兼乾杯(上海)餐飲管理有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人規劃離職。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/21~114/04/20

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/4

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:113/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)「股東會議事規則」修訂案。

(2)本公司申請股票上櫃案。

(3)申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。

(4)解除本公司新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:詹心怡

6.新任者簡歷:

(1)煌煇生技(股)公司董事長

(2)偉漢材料科技(有)公司公司代表人

(3)碩人儷心(股)公司公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選獨立董事一席

9.新任者選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27

11.新任生效日期:113/05/29

12.同任期董事變動比率:1/8

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

詹心怡/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)煌煇生技(股)公司董事長

(2)艾姆勒科技(股)公司獨立董事

(3)樺漢科技(股)公司獨立董事

(4)偉漢材料科技(有)公司公司代表人

(5)碩人儷心(股)公司公司董事長

(6)建聯投資(股)公司董事

(7)建興資訊(股)公司董事

(8)台灣本立社會事業(股)公司董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:詹心怡

6.新任者簡歷:

(1)煌煇生技(股)公司董事長

(2)偉漢材料科技(有)公司公司代表人

(3)碩人儷心(股)公司公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東常會補選一席獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27

10.新任生效日期:113/05/29

11.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發3.0013元，總計新台幣63,509,733元。

4.除權（息）交易日:113/06/27

5.最後過戶日:113/06/29

6.停止過戶起始日期:113/06/30

7.停止過戶截止日期:113/07/04

8.除權（息）基準日:113/07/04

9.現金股利發放日期:113/07/17

10.其他應敘明事項:

(1)有關股東配息率之調整，授權董事長全權處理。

(2)原113年5月29日股東會通過現金股利新台幣63,509,733元(每股配發3元);

因本公司限制員工權利新股買回註銷9,180股致影響流通在外股份數量，股

東配息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利3.0013元。

(3)本次現金股利計算至元為止，元以下全部捨去，未滿一元之畸零款合計數，

列入本公司其他收入。

(4)因最後過戶日113年06月29日適逢假日，請提前至113年06月28日辦理。

代重要子公司乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司公告總經理任命案

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:李維隆

6.新任者簡歷:乾杯(深圳)餐飲管理有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:經董事會決議通過

9.新任生效日期:113/06/01

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

原乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理已於113/05/20辭任異動，

並已依規定發布重大訊息。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款規定辦理

1.事實發生日:113/05/29

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為本公司間接持股100%之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):99,347

(4)原資金貸與之餘額(仟元):35,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):62,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):67,629

(2)累積盈虧金額(仟元):71,468

5.計息方式:

年利率4.5%

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

62,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

6.24

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無。

代子公司KANPAI(LONDON)FOODANDBEVERAGEMANAGEMENTCO.,LTD.公告使用權資產(租賃合約金額異動)

1. 原公告日期：

111/12/22

2. 簡述原公告申報內容：

14X-14X WARDOUR STREET, LONDON W1

交易總金額：英鎊3,719千元(約新台幣140,326千元)

3. 變動緣由及主要內容：

因房東施作變電站及取得營業執照申請進度延遲，

經協議後最後簽約之使用權資產交易總金額下調

為英鎊3,403千元(折合新台幣約128,395千元)

每單位價格調整為：

每單位價格：前9個月免支付，

第10至12個月每月租金英鎊15.63千元(約新台幣590千元)、

第13至15個月每月租金英鎊15.83千元(約新台幣597千元)、

第16至27個月每月租金英鎊31.67千元(約新台幣1,195千元)、

第28至39個月每月租金英鎊32.08千元(約新台幣1,210千元)、

第40至51個月每月租金英鎊32.92千元(約新台幣1,242千元)、

第52個月起每月租金英鎊33.33千元(約新台幣1,258千元)

付款條件調整為：

前9個月免支付，

第10至12個月每季支付英鎊56.25千元(約新台幣2,122千元)、

第13至15個月每季支付英鎊57.00千元(約新台幣2,151千元)、

第16至27個月每季支付英鎊114.00千元(約新台幣4,301千元)、

第28至39個月每季支付英鎊115.50千元(約新台幣4,358千元)、

第40至51個月每季支付英鎊118,50千元(約新台幣4,471千元)、

第52個月起每季支付英鎊120.00千元(約新台幣4,528千元)

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無

5. 其他應敘明事項：

無

代重要子公司乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司公告總經理異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/20

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:江宜展

4.舊任者簡歷:乾杯(股)公司資深副總經理

兼乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理

兼乾杯(上海)餐飲管理有限公司總經理

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人生涯規劃

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

離職生效日為113/05/31；新任者將於近期董事會通過委任後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/16

2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將買回之限制員工權利

新股辦理註銷減資。

3.減資金額:新台幣91,800元

4.消除股份:9,180股

5.減資比率:0.04%

6.減資後實收資本額:211,607,310元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:113/05/30

9.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告使用權資產(租賃合約金額異動)

1. 原公告日期：

110/12/22

2. 簡述原公告申報內容：

上海市靜安區石門一路288號 L4XX 鋪位

交易總金額：不動產之使用權資產人民幣13,810千元(折合新台幣約60,103千元)

3. 變動緣由及主要內容：

因中國疫情影響延遲至112年4月簽訂租賃合約,與房東協議調整後，

不動產之使用權資產交易總金額下調為人民幣11,037.8千元

(折合新台幣約48,037千元)。

每單位價格調整為：

免租期後~第12個月，每月租金人民幣196.8千元(折合新台幣約856千元)

第13~24個月，每月租金人民幣205千元(折合新台幣約892千元)

第25~36個月，每月租金人民幣215千元(折合新台幣約937千元)

第37~48個月，每月租金人民幣225.5千元(折合新台幣約981千元)

第49~60個月，每月租金人民幣235.8千元(折合新台幣約1,026千元)

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無

5. 其他應敘明事項：

無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司112年度與關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「股東會議事規則」修訂案。

(2)本公司申請股票上櫃案。

(3)申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。

8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案(本次新增議案)。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案(本次新增議案)。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司112年度與關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「股東會議事規則」修訂案。

(2)本公司申請股票上櫃案。

(3)申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/05

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/05

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4870155

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2457518

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):255003

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):102081

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74164

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74164

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.61

11.期末總資產(仟元):2737259

12.期末總負債(仟元):1743794

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):993465

14.其他應敘明事項:

上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，

屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/03/05

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:平出莊司、魏伯憲、陳業鑫

6.新任者簡歷:

平出莊司/本公司董事長

魏伯憲/本公司獨立董事

陳業鑫/公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:設置永續發展委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/03/05

11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(113/03/05~114/06/27)。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:永續長

2.發生變動日期:113/03/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:廖佳怡 董事長室經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/05

8.其他應敘明事項:董事會通過任命。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/05

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：63,509,733

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市信義區松仁路XX號XX樓

2.事實發生日:113/2/1~113/2/1

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：482.12平方公尺，折合145.84坪

每單位價格：新台幣780千元

交易總金額：新台幣44,267千元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款期間：依合約起始日起算共計5年

付款金額：每月支付新台幣819千元

契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：依據市場行情進行議價

價格決定之參考依據：參考附近區域租賃市場行情

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

宏邦不動產估價師聯合事務所

估價總金額：新台幣44,349千元

11.專業估價師姓名:

李青塘

12.專業估價師開業證書字號:

不動產估價師證書證號：(103)台內估字第000453號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供營業據點使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年2月1日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年2月1日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。