乾杯公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:113/08/08

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

董浩成 乾杯(股)公司資深副總經理

尾形正匡 乾杯(股)公司副總經理

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董浩成 資深副總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董浩成 資深副總經理：乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

乾杯(上海)餐飲管理有限公司：上海市黃浦區淮海中路138號3樓

上海廣場 Wework 3樓111室

乾杯(深圳)餐飲管理有限公司：深圳市福田區皇崗路5001號深業

上城（南區)小鎮LOFT B 5樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

乾杯(上海)餐飲管理有限公司：餐飲及餐飲管理

乾杯(深圳)餐飲管理有限公司：餐飲及餐飲管理

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/08/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事、監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董浩成 董事 (代表:乾杯股份有限公司)

(2)陳欣怡 監察人 (代表:乾杯股份有限公司)

4.舊任者簡歷:

(1)董浩成 乾杯(股)公司資深副總經理

(2)陳欣怡 乾杯(股)公司國際事業部經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)平出莊司 董事 (代表:乾杯股份有限公司)

(2)董浩成 董事 (代表:乾杯股份有限公司)

(3)廖佳怡 董事 (代表:乾杯股份有限公司)

(4)陳欣怡 監察人 (代表:乾杯股份有限公司)

6.新任者簡歷:

(1)平出莊司 乾杯(股)公司總經理

(2)董浩成 乾杯(股)公司資深副總經理

(3)廖佳怡 乾杯(股)公司董事長室經理

(4)陳欣怡 乾杯(股)公司國際事業部經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:經母公司董事會任命通過

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/29~114/03/28

11.新任生效日期:113/08/08

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/08/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事、監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)星聰 董事 (代表:乾杯股份有限公司)

(2)李維隆 董事 (代表:乾杯股份有限公司)

(3)陳欣怡 監察人 (代表:乾杯股份有限公司)

4.舊任者簡歷:

(1)星聰 乾杯(深圳)餐飲管理有限公司副總經兼理行政主廚

(2)李維隆 乾杯(深圳)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理

(3)陳欣怡 乾杯(股)公司國際事業部經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)平出莊司 董事 (代表:乾杯股份有限公司)

(2)董浩成 董事 (代表:乾杯股份有限公司)

(3)廖佳怡 董事 (代表:乾杯股份有限公司)

(4)陳欣怡 監察人 (代表:乾杯股份有限公司)

6.新任者簡歷:

(1)平出莊司 乾杯(股)公司總經理

(2)董浩成 乾杯(股)公司資深副總經理

(3)廖佳怡 乾杯(股)公司董事長室經理

(4)陳欣怡 乾杯(股)公司國際事業部經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:經母公司董事會任命通過

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/21~114/04/20

11.新任生效日期:113/08/08

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

代子公司KANPAI(LONDON)FOODANDBEVERAGEMANAGEMENTCO.,LTD.公告使用權資產(租賃合約金額異動)

1. 原公告日期：

111/12/22

2. 簡述原公告申報內容：

14X-14X WARDOUR STREET, LONDON W1

交易總金額：英鎊3,719千元(約新台幣140,326千元)

3. 變動緣由及主要內容：

最終簽訂為英鎊3,401千元(折合新台幣約128,320千元)

每單位價格調整為：

每單位價格：前9個月免支付，

第10至12個月每月租金英鎊15.63千元(約新台幣590千元)、

第13至15個月每月租金英鎊15.83千元(約新台幣597千元)、

第16至28個月每月租金英鎊31.67千元(約新台幣1,195千元)、

第29至40個月每月租金英鎊32.08千元(約新台幣1,210千元)、

第41至52個月每月租金英鎊32.92千元(約新台幣1,242千元)、

第53個月起每月租金英鎊33.33千元(約新台幣1,258千元)

付款條件調整為：

前9個月免支付，

第10至12個月每季支付英鎊56.25千元(約新台幣2,122千元)、

第13至15個月每季支付英鎊57.00千元(約新台幣2,151千元)、

第16至28個月每季支付英鎊114.00千元(約新台幣4,301千元)、

第29至40個月每季支付英鎊115.50千元(約新台幣4,358千元)、

第41至52個月每季支付英鎊118,50千元(約新台幣4,471千元)、

第53個月起每季支付英鎊120.00千元(約新台幣4,528千元)

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無

5. 其他應敘明事項：

無

本公司董事會決議現金增資子公司KANPAI(LONDON)FOODANDBEVERAGEMANAGEMENTCO.,LTD.

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

KANPAI (LONDON) FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT CO.,LTD.

2.事實發生日:113/8/8~113/8/8

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：不適用

每單位價格：不適用

交易總金額：英鎊250千元(約新台幣10,542千元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

為本公司100%持股之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

本次投資金額為英鎊250千元(約新台幣10,542千元)

契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有股數：不適用

累積持有金額：英鎊5,000千元(約新台幣202,139千元)

累積持有持股比例：100%

權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例：9.23%

佔股東權益比例：20.58%

營運資金數額：273,369千元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

支應子公司營運需求

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年8月8日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年8月8日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

否

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

本次交易之匯率以113年7月31日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司公告總經理異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/02

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:李維隆

4.舊任者簡歷:乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人生涯規劃

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

離職生效日為113/08/31；新任者將於近期董事會通過委任後另行公告。

1.主管機關核准減資日期:113/06/13

2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/13

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)本公司原實收資本額為新台幣211,699,110元，本次辦理註銷限制員工權利新股

91,800元後，實收資本額為新台幣211,607,310元。

(2)註銷前流通在外股數為21,169,911股，本次辦理註銷限制員工權利新股9,180股

後，流通在外股數為21,160,731股。

(3)註銷前每股淨值為新台幣46.93元，註銷後每股淨值為新台幣46.95元。

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:

(1)主管機關業於113年06月13日核准辦理變更登記在案，本公司於113年06月17日

收到核准通知。

(2)以上每股淨值係依最近一期(112年第四季)會計師查核財務報告為計算基礎。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/05

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣3.0058元，

合計配發現金股利新台幣63,509,733元。

4.除權（息）交易日:113/06/27

5.最後過戶日:113/06/29

6.停止過戶起始日期:113/06/30

7.停止過戶截止日期:113/07/04

8.除權（息）基準日:113/07/04

9.現金股利發放日期:113/07/17

10.其他應敘明事項:

(1)因截至本日為止本公司執行限制員工權利新股收買回作業，累計已

執行(收回)股數總計40,860股，致影響流通在外股份數量，股東配

息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利3.0058元。

(2)有關股東配息率之調整，授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事

3.舊任者職稱及姓名:江宜展 董事(代表：乾杯股份有限公司)

4.舊任者簡歷:乾杯(股)公司資深副總經理

兼乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理

兼乾杯(上海)餐飲管理有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人規劃離職。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/29~114/03/28

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/3

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事

3.舊任者職稱及姓名:江宜展 董事(代表：乾杯股份有限公司)

4.舊任者簡歷:乾杯(股)公司資深副總經理

兼乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理

兼乾杯(上海)餐飲管理有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人規劃離職。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/21~114/04/20

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/4

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:113/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)「股東會議事規則」修訂案。

(2)本公司申請股票上櫃案。

(3)申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。

(4)解除本公司新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:詹心怡

6.新任者簡歷:

(1)煌煇生技(股)公司董事長

(2)偉漢材料科技(有)公司公司代表人

(3)碩人儷心(股)公司公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選獨立董事一席

9.新任者選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27

11.新任生效日期:113/05/29

12.同任期董事變動比率:1/8

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

詹心怡/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)煌煇生技(股)公司董事長

(2)艾姆勒科技(股)公司獨立董事

(3)樺漢科技(股)公司獨立董事

(4)偉漢材料科技(有)公司公司代表人

(5)碩人儷心(股)公司公司董事長

(6)建聯投資(股)公司董事

(7)建興資訊(股)公司董事

(8)台灣本立社會事業(股)公司董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:詹心怡

6.新任者簡歷:

(1)煌煇生技(股)公司董事長

(2)偉漢材料科技(有)公司公司代表人

(3)碩人儷心(股)公司公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東常會補選一席獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27

10.新任生效日期:113/05/29

11.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發3.0013元，總計新台幣63,509,733元。

4.除權（息）交易日:113/06/27

5.最後過戶日:113/06/29

6.停止過戶起始日期:113/06/30

7.停止過戶截止日期:113/07/04

8.除權（息）基準日:113/07/04

9.現金股利發放日期:113/07/17

10.其他應敘明事項:

(1)有關股東配息率之調整，授權董事長全權處理。

(2)原113年5月29日股東會通過現金股利新台幣63,509,733元(每股配發3元);

因本公司限制員工權利新股買回註銷9,180股致影響流通在外股份數量，股

東配息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利3.0013元。

(3)本次現金股利計算至元為止，元以下全部捨去，未滿一元之畸零款合計數，

列入本公司其他收入。

(4)因最後過戶日113年06月29日適逢假日，請提前至113年06月28日辦理。

代重要子公司乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司公告總經理任命案

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:李維隆

6.新任者簡歷:乾杯(深圳)餐飲管理有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:經董事會決議通過

9.新任生效日期:113/06/01

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

原乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理已於113/05/20辭任異動，

並已依規定發布重大訊息。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款規定辦理

1.事實發生日:113/05/29

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為本公司間接持股100%之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):99,347

(4)原資金貸與之餘額(仟元):35,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):62,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):67,629

(2)累積盈虧金額(仟元):71,468

5.計息方式:

年利率4.5%

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

62,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

6.24

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無。

代子公司KANPAI(LONDON)FOODANDBEVERAGEMANAGEMENTCO.,LTD.公告使用權資產(租賃合約金額異動)

1. 原公告日期：

111/12/22

2. 簡述原公告申報內容：

14X-14X WARDOUR STREET, LONDON W1

交易總金額：英鎊3,719千元(約新台幣140,326千元)

3. 變動緣由及主要內容：

因房東施作變電站及取得營業執照申請進度延遲，

經協議後最後簽約之使用權資產交易總金額下調

為英鎊3,403千元(折合新台幣約128,395千元)

每單位價格調整為：

每單位價格：前9個月免支付，

第10至12個月每月租金英鎊15.63千元(約新台幣590千元)、

第13至15個月每月租金英鎊15.83千元(約新台幣597千元)、

第16至27個月每月租金英鎊31.67千元(約新台幣1,195千元)、

第28至39個月每月租金英鎊32.08千元(約新台幣1,210千元)、

第40至51個月每月租金英鎊32.92千元(約新台幣1,242千元)、

第52個月起每月租金英鎊33.33千元(約新台幣1,258千元)

付款條件調整為：

前9個月免支付，

第10至12個月每季支付英鎊56.25千元(約新台幣2,122千元)、

第13至15個月每季支付英鎊57.00千元(約新台幣2,151千元)、

第16至27個月每季支付英鎊114.00千元(約新台幣4,301千元)、

第28至39個月每季支付英鎊115.50千元(約新台幣4,358千元)、

第40至51個月每季支付英鎊118,50千元(約新台幣4,471千元)、

第52個月起每季支付英鎊120.00千元(約新台幣4,528千元)

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無

5. 其他應敘明事項：

無

代重要子公司乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司公告總經理異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/20

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:江宜展

4.舊任者簡歷:乾杯(股)公司資深副總經理

兼乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理

兼乾杯(上海)餐飲管理有限公司總經理

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人生涯規劃

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

離職生效日為113/05/31；新任者將於近期董事會通過委任後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/16

2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將買回之限制員工權利

新股辦理註銷減資。

3.減資金額:新台幣91,800元

4.消除股份:9,180股

5.減資比率:0.04%

6.減資後實收資本額:211,607,310元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:113/05/30

9.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>