京華堂實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司XPAL POWER.INC.公告105年4月20日與XPAL Technology,Inc.簽訂重要合約之付款時程延長案1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:XPAL POWER.INC.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%持股子公司5.發生緣由: 子公司XPAL POWER INC.與XPAL Technology,Inc. 於105年4月20日簽訂重要合約付款時程延長,由原 來105年5月至9月分期交易價款美金四百萬變更付 款時程延長至105年8月至11月付款6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/292.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:105/07/29(2)舊任者姓名:程承紹 經理(3)新任者姓名:黃茂基(4)異動原因：辭職(5)生效日期:105/07/294.其他應敘明事項:新任稽核主管擬於董事會追認通過

公告本公司與華展生技醫材股份有限公司合併增資發行新股案申報生效1.事實發生日:105/07/192.發生緣由:本公司與華展生技醫材股份有限公司合併增資發行新股案，實際合併增資發行新股：普通股1,361,932股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會於105年07月19日申報生效，後續本公司將依相關法令進行合併程序，合併基準日為105/08/01日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司與華展生技醫材股份有限公司合併案未如契約預定日程完成，雙方合意變更合併基準日事宜1.改變業務計劃之項目、原因:本公司與華展生技醫材股份有限公司合併基準日，因本公司合併發行新股案尚待主管機關核准，致未如契約預定日程於105/07/01日完成。2.改變業務計劃之日期:105/07/013.對公司財務、業務之影響:合併日程延後，無其他影響。4.其他應敘明事項:經本公司與華展生技醫材股份有限公司合意，合併基準日變更為105/08/01日。

1.事實發生日:105/06/302.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:發言人(2)發生變動日期:105/06/30(3)舊任者姓名:張敬慈，副總經理(4)新任者姓名:瞿國友，董事長室特助(5)異動原因:辭職(6)生效日期:105/06/304.其他應敘明事項:本公司新任發言人俟近期董事會補追認通過

1.事實發生日:105/06/302.發生緣由:105年股東常會一、股東常會日期:105/06/30二、重要決議事項: (1)通過承認104年度營業報告、財務報表、個體財務報表及會計師查核報告書 (2)通過承認104年度虧損撥補表 (3)通過修訂本公司「公司章程」案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/152.發生緣由:本公司代理發言人、財務暨會計主管異動事宜3.因應措施:(1)發生變動日期:105/06/15(2)舊任者姓名、職級及簡歷:代理發言人、財務暨會計主管:吳佩芳經理(3)新任者姓名、職級及簡歷:代理發言人、財務暨會計主管:劉紫淵經理 暫代(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職(5)異動原因:辭職(6)生效日期:105/06/154.其他應敘明事項:本公司新任之代理發言人、財務暨會計主管俟近期董事會補追認通過

1.契約終止日期:105/05/092.契約內容:105/03/15日董事會決議通過本公司與華展生技醫材股份有限公司合併案。3.契約相對人:華展生技醫材股份有限公司4.與公司關係:本公司持股14.25%之被投資公司5.終止之原因:因合併案作業程序未臻完善，未能完全符合法令規定，原合併案無法如期完成。本公司與華展生醫合意終止該次合併契約，並經本公司105/05/09日決議通過。6.對公司財務、業務之影響:合併日程延後，無其他影響。7.其他應敘明事項:本公司105/05/09日董事會授權董事長與華展生醫簽訂合併契約終止協議書。

公告本公司董事會通過與華展生技醫材股份有限公司合併案 ，擬增資發行新股1.事實發生日:105/05/092.契約相對人:華展生技醫材股份有限公司3.與公司關係:本公司持股14.25%之被投資公司4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):本公司於105/05/09日董事會決議通過與華展生技醫材股份有限公司合併案。本公司為合併後存續公司，華展生醫為消滅公司，合併後存續公司之中文名稱仍為「京華堂實業股份有限公司」。本公司本次合併華展生醫預計將發行普通股1,594,181股，每股面額新台幣10元整，總計發行金額為新台幣15,941,810元。惟實際發行新股股份總數，以合併基準日華展生醫實際發行普通股股份總數按合併對價換股比例所核計之股份數為準。本合併案之合併基準日暫訂為105/07/01日。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):長期策略發展所需，整合資源，擴大營業規模，以提昇營運競爭力9.其他應敘明事項:(1)實際合併對價及增資發行股數，若因主管機關要求或相關法令變動或雙方合併 契約之規定，而需進行調整時，董事會授權董事長決議後進行調整並公告之。 合併對價實際給付對象，將以合併基準日當日華展生醫股東名冊記載資料為準。(2)合併基準日前，如有調整換股比例之必要者，於合併契約所訂之調整事由範圍 內，董事會授權董事長另行協議變更調整之。(3)本次合併換發新股之權利義務與本公司原發行股份相同。

公告本公司與華展生技醫材股份有限公司合併案未依契約預定日程完成1.改變業務計劃之項目、原因:本公司與華展生技醫材股份有限公司合併基準日未依契約預定日程於105/05/01日完成。2.改變業務計劃之日期:105/05/013.對公司財務、業務之影響:合併日程延後，無其他影響。4.其他應敘明事項:本公司與華展生技醫材股份有限公司(下稱「華展生醫」)於105年3月15日經雙方董事會決議進行合併並簽署合併契約，華展生醫臨時股東會並於105年3月31日同意進行合併。惟因本次合併作業程序未臻完善，致雙方無法於合併基準日完成合併，雙方董事會爰擬於董事會決議通過後終止105年03月15日簽訂之合併契約。

1.事實發生日:105/04/112.發生緣由:本公司105年第四次董事會重要決議事項3.因應措施:本公司董事會決議105年度股東常會召開事宜(1)董事會決議日期:105/04/11(一)(2)股東會召開日期:105/06/30(四)上午十時(3)股東會召開地點:台北市南港區園區街3號F棟17樓(育成中心大會議室)(4)召集事由：(一)報告事項(1)民國104年營業狀況報告。(2)監察人審查104年度決算表冊報告。(3)本公司與華展生技醫材股份有限公司合併案報告。(二)承認事項(1)民國104年營業報告書及財務報表。(2)民國104年度虧損撥補表。(三)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議(5)停止過戶日期:民國105年5月2日至105年6月30日。(6)其餘未盡事宜，授權委由董事長全權處理。(7)受理股東提案：A.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。B.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。C.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：(A)議案非股東會所得決議者。(B)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(C)該議案於公告受理期間外提出者。D.依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國105年4月27日起至105年5月6日止為受理股東提案期間，受理處所為京華堂實業股份有限公司（地址：台北市內湖區瑞光路258巷52號）。(郵寄者以郵戳為憑)4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過與華展生技醫材股份有限公司合併案，擬增資發行新股1.事實發生日:105/03/152.契約相對人:華展生技醫材股份有限公司3.與公司關係:本公司持股14.25%之被投資公司4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):本公司於105/03/15日董事會決議通過與華展生技醫材股份有限公司合併案。本公司為合併後存續公司，華展生醫為消滅公司，合併後存續公司之中文名稱仍為「京華堂實業股份有限公司」。本公司本次合併華展生醫預計將發行普通股1,594,181股，每股面額新台幣10元整，總計發行金額為新台幣15,941,810元。惟實際發行新股股份總數，以合併基準日華展生醫實際發行普通股股份總數按合併對價換股比例所核計之股份數為準。本合併案之合併基準日暫訂為105/05/01日。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):長期策略發展所需，整合資源，擴大營業規模，以提昇營運競爭力9.其他應敘明事項:(1)實際合併對價及增資發行股數，若因主管機關要求或相關法令變動或雙方合併 契約之規定，而需進行調整時，董事會授權董事長決議後進行調整並公告之。 合併對價實際給付對象，將以合併基準日當日華展生醫股東名冊記載資料為準。(2)合併基準日前，如有調整換股比例之必要者，於合併契約所訂之調整事由範圍 內，董事會授權董事長另行協議變更調整之。(3)本次合併換發新股之權利義務與本公司原發行股份相同。

1.發生變動日期:104/12/242.舊任者姓名及簡歷:(一)董事董事 唐上文董事 三彥投資有限公司 代表人：吳宏仁董事 彭健豪董事 日商Daiwa PI Partners Co. Ltd.董事 華安信投資有限公司獨立董事 黃中洋獨立董事 邱琇偵(二)監察人監察人 陳同貴監察人 蔡麗娟3.新任者姓名及簡歷:(一)董事董事 唐上文董事 三彥投資有限公司董事 吳宏仁董事 日商Daiwa PI Partners Co. Ltd.董事 彭健豪(二)監察人監察人 陳同貴監察人 英屬維京群島商Yasuda Asia Limited4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事 唐上文 878,650股董事 三彥投資有限公司 833,286股董事 吳宏仁 193,848股董事 日商Daiwa PI Partners Co. Ltd. 3,750,000股董事 彭健豪 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:104/12/248.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:104/12/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:唐上文4.新任者姓名及簡歷:唐上文5.異動原因:董事全面改選。6.新任生效日期:104/12/247.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/242.發生緣由:本公司代理發言人、財務暨會計主管追認通過3.因應措施:(1)新任者姓名、職級及簡歷:代理發言人、財務暨會計主管:吳佩芳經理(2)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(3)異動原因:到職(4)生效日期:104/10/274.其他應敘明事項:本次董事會補追認通過。

1.事實發生日:104/12/242.發生緣由:本公司薪資報酬委員會委員因董事全面改選提前解任。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:考量公司目前營運需求，董事會通過暫緩薪資報酬委員會之設置及薪資報酬委員會組織規程的施行。

1.事實發生日:104/11/062.發生緣由:(1)京華堂實業股份有限公司一○四年辦理現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣30,000,000元，每股以新台幣28元溢價發行，業經金融監督管理委員會於一○四年六月二十三日金管證發字第1040023501號函申報生效在案。本案業已於104年8月20日向金融監督管理委員會申請延長特定人繳款期限至104年11月20日，已獲金融監督管理委員會於104年8月28日金管證發字第1040035434號函准予備查。(2)鑑於近期全球股市波動及本公司在大陸市場推展進度不如預期，致使本次現金增資發行普通股案，恐未能在法定規範期限內募集完成。3.因應措施:(1)考量對現有股東權益之影響，擬向金融監督管理委員會提出申請撤銷本次現金增資發行普通股案。(2)原現金增資計畫係為充實營運資金，在撤銷現金增資案後，帳上現金仍能應付目前營運所需，對股東權益及未來營運無重大影響。4.其他應敘明事項:為確保本次現金增資案撤銷對已繳納股款之原股東及員工權益，待本次現金增資撤銷案，申報主管機關核准後，本公司將依法加計利息並返還已繳納之股款，統一於實際退款日以開立支票及掛號郵寄或匯款方式支付。

1.事實發生日:104/11/062.發生緣由:(1)董事會決議日期：104/11/06(2)股東臨時會開會時間：104年12月24日上午10點。(3)股東臨時會開會地點：台北市南港區園區街3號F棟17樓(育成中心大會議室)。(4)股東臨時會召集事由：一、討論及選舉事項(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)全面改選董事及監察人案。二、臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:停止過戶期間：自104年11月25日至104年12月24日止。

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳嘉南 / 本公司總經理、董事4.新任者姓名及簡歷:唐上文 / 本公司董事長5.異動原因:辭職6.新任生效日期:104/11/067.其他應敘明事項:(1)陳嘉南先生擔任本公司及子公司(華上生技醫藥股份有限公司)之總經理兼董事，由於陳總經理未來將花費大量時間及心力於生技醫藥研發，故請辭本公司總經理及董事職務以專心投入。(2)本公司擬於104年第一次股東臨時會進行董監事全面改選，故此次董事辭任，應不致於對本公司董事會之運作產生影響。(3)有關總經理任用將提報最近期董事會決議。

1.事實發生日:104/10/272.發生緣由:本公司代理發言人、財務暨會計主管異動事宜3.因應措施:(1)發生變動日期:104/10/27(2)舊任者姓名、職級及簡歷:代理發言人、財務暨會計主管:吳靆蔆經理(3)新任者姓名、職級及簡歷:代理發言人、財務暨會計主管:吳佩芳經理(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(5)異動原因:到職(6)生效日期:104/10/274.其他應敘明事項:本公司新任之代理發言人、財務暨會計主管俟近期董事會補追認通過